Office of Foreign Asset Control OFAC

La OFAC Suspende Ciertas Sanciones a Venezuela

October 2023

El 18/10/23, la OFAC emitió un alivio de sanciones a entidades Venezolanas en los siguientes sectores: petróleo y gas, compañía minera de oro estatal y bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). La OFAC

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FinCEN Guide FinCEN Guía Identificador FinCEN

Guía FinCEN BOI para Pequeñas Empresas

October 2023

El 18 de septiembre del 2023, se publicó la Guía FinCEN BOI para Pequeñas Empresas para asistir a la comunidad de pequeñas empresas a cumplir con la Regla de Presentación de Reportes de información sobre beneficiarios reales (“Beneficial Ownership Information”

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IRS relief alivio del IRS

Alivio del IRS para Ciertos Documentos Internacionales Presentados Tarde

September 2023

El 11/08/23, el IRS anunció que, en las circunstancias adecuadas, los contribuyentes internacionales podrán utilizar una nueva herramienta totalmente electrónica para presentar solicitudes de alivio de multas del IRS para algunos formularios presentados tarde: un fax (855-582- 4842). Por ahora,

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FDIC risk review la FDIC

La Revisión de Riesgos de la FDIC 2023 Agrega el Cripto

September 2023

El 14/08/23 se publicó la Revisión de Riesgos de la FDIC 2023. El informe “FDIC Risk Review 2023” resume las condiciones de la economía, los mercados financieros y la industria bancaria de los EE. UU. El informe proporciona un resumen

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digital assets image activos digitales

Regulaciones Propuestas para Activos Digitales del IRS

September 2023

El 29/08/23, el IRS emitió un Aviso de Reglamentación Propuesta y un Aviso de Audiencia Pública para las regulaciones propuestas sobre los activos digitales. Las Regulaciones Propuestas de Activos Digitales del IRS abordan el reportaje de información, la determinación del

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Compliance Cumplimiento

Nota de Cumplimiento del BIS, DOJ y OFAC

September 2023

El 26/07/2023, el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los EE. UU. (BIS) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de

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OECD CARF el CARF OECD

El CARF y CRS de la OECD

July 2023

El 8 de junio del 2020, después de realizar la primera revisión exhaustiva del CRS en consulta con las jurisdicciones participantes, las instituciones financieras y otras partes interesadas, la OCDE publicó los Estándares Internacionales para el Intercambio Automático de Información

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Form 1099-K Formulario 1099-K

Formulario 1099-K: Entender lo que el IRS Quiere que Sepas

July 2023

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense del 2021 redujo el umbral para reportar transacciones de redes de terceros de pagos agregados que superan los $20,000 a pagos agregados que superan los $600 durante el año calendario y eliminó el

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digital assset contractors contratistas de activos digitales

Contratistas de Activos Digitales Buscados por el IRS

July 2023

El 23/06/23, el IRS emitió una Solicitud de Información (“Request for Information” – “RFI”) a través de su Oficina de Proyecto de Iniciativa de Activos Digitales Empresariales (“Digital Asset Innititiative Project Office” – “DAIPO”) “que busca específicamente mejorar el uso

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bribery soborno

Soborno: ¡Evite el FCPA y el IRS!

July 2023

El FCPA prohíbe una oferta, pago, promesa o autorización de pago de dinero o cualquier cosa de valor (también conocido como el soborno) a un funcionario extranjero con el propósito de obtener o retener negocios. Además, prohíbe que las personas

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Financial Institutions Instituciones Financieras

Los PEP y las Instituciones Financieras

July 2023

Las Instituciones Financieras deben contar con procesos para identificar a las Personas Expuestas Políticamente (“Politically Exposed Persons”), conocidas como “PEP”, dentro de su base de clientes. Los PEP son personas percibidas como más vulnerables a la corrupción y el soborno

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¿Qué está cubierto por el FCPA?

July 2023

El FCPA prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para ayudarlos a obtener o retener negocios. También requiere que las empresas cuyos valores se cotizan en los EE. UU. elaboren y mantengan libros y registros que reflejen de manera

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