Estafas Crypto “Pig Butchering” son estafas que se asemejan a la práctica de engordar un cerdo antes de sacrificarlo. “Las víctimas invierten en oportunidades de inversión en moneda virtual supuestamente
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El 27 de febrero de 2023, FinCEN emitió (en estrecha colaboración con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos) una Alerta sobre el aumento a nivel nacional de
El 9/10/24, FinCEN actualizó su página de preguntas frecuentes “BOI” (“Beneficial Ownership Information”) agregando cuatro nuevas preguntas frecuentes (“FAQs”) que brindan más claridad a las empresas reportantes de BOI. Las
En agosto de 2024, el IRS, por tercera vez en dos años, recordó a los contribuyentes que los dineros de crowdfunding pueden estar sujeto a impuestos. Debido a la popularidad
FinCEN busca proteger al sector de asesores de inversión de las finanzas ilícitas, como lo demuestra la emisión de la Regla Final de Asesores de Inversión el 8/28/24 con una
FinCEN busca salvaguardar las bienes raíces residenciales, como lo demuestra la emisión de la Norma Final sobre Bienes Raíces Residenciales (“Final Residential Real Estate Rule) emitida el 28 de agosto
El 28 de agosto de 2024, se publicaron las FinCEN nuevas reglas finales que abordan las vulnerabilidades del sistema financiero de EE. UU. y son parte de un esfuerzo continuo
El 8/23/24, se publicó la Calificación (“Report Card”) del IRS a través del Aviso IR-2024-223 sobre el progreso y las mejoras que hizo posible la Ley de Reducción de la
El 10/12/23, el IRS anunció nuevas proyecciones de la brecha fiscal para los años fiscales 2020 y 2021, que muestran que la brecha fiscal bruta proyectada aumentó a $688 billones
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El Reporte Anual de 2023 del Defensor Nacional del Contribuyente (“National Taxpayer Advocate”) al Congreso destaca cómo Contribuyentes en el extranjero están desatendidos y continúan enfrentando desafíos para cumplir con
El 7/24/24, FinCEN actualizó su página de preguntas frecuentes sobre BOI (“Beneficial Ownership Information”) para incluir una pregunta nueva y una nueva actualización. FinCEN afirma que seguirá brindando orientación sobre