Ref.: Intermediarios Calificados – Asesoría y Capacitación Foodman P.A.

Nos es grato proveerles esta información sobre el programa de intermediario Calificado de Foodman PA.

Foodman P.A. – Contadores Públicos (CPAs) y Asesores (Referido aquí como los “Asesores”) es una firma altamente reconocida en la Florida con más de 39 años trabajando con el Departamento de Rentas Publicas Estadounidense (IRS) y ejerciendo y dando apoyo en casos complejo de la implementación de la regulación fiscal especializados en contabilidad antifraude e temas fiscales internacionales.

En el área Fiscal Estadounidense, Foodman ha asesorado y/o capacitado a:

  • Múltiples bancos y asociaciones bancarias en Latino América a través de FELABAN y FIBA
  • Múltiples comisionistas de bolsa en los estados unidos y en Latino América
  • Al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos de Guatemala, Costa Rica y Haití
  • Más de 100 Instituciones Financieras Internacionales y a sus clientes (Instituciones Financieras e Individuos) (Citigroup publica reportes de Foodman sobre FATCA en su página web de clientes y ha programado varios “Webinarios” de FATCA de Foodman para todos sus clientes en Latino América)
  • Varios Grupos Financieros con sedes centrales en Latino América y múltiples filiales internacionales en la región y en los Estados Unidos.

La Filosofía y el Enfoque de Foodman

La filosofía y el enfoque de Foodman es de proveer la Capacitación y Asesoría de la regulación para cumplir como Intermediario Calificado – QI (capítulo 3 del código fiscal de los Estados Unidos) y como Participante en FATCA (capítulo 4 del código fiscal de los Estados Unidos) a la medida que lo necesiten nuestros clientes.

  • Esto permite que la mayor parte del trabajo interno de una implementación se lleve a cabo con recursos internos resultando en una reducción sustancial de costos de asesoría externa a la Institución Financiera ; y
  • Todos los Asesores de Foodman tienen más de 20 años de experiencia contable, bancaria y legal y son especialistas en la regulación fiscal que afecta a la Banca Internacional.
  • La capacitación y las herramientas se destacan por ser muy prácticas y por estar enfocadas en el impacto de la regulación en una institución financiera.
  • Toda la capacitación y las herramientas se ofrecen en inglés y en español.

En estos momentos, muchos de nuestros clientes (que ya están avanzando con la implementación de la regulación FATCA), se ven con la necesidad adicional de convertirse en Intermediarios Calificados con el IRS. Foodman ha desarrollado un programa de capacitación y apoyo para futuros Intermediarios Calificados que ofrece, bajo la misma filosofía expuesta anteriormente, una asesoría práctica, completa y eficiente en términos de costos.

Programa para Convertirse en Intermediario Calificado con el IRS

El programa está diseñado en varias etapas que paso a paso ayudara al equipo asignado de la Institución Financiera a exitosamente convertirse en Intermediario Calificado y a implementar los procesos de inscripción, diligencia, retención y reporte requeridos por esta regulación.

El programa de asesoría de Foodman incluye los siguientes ofrecimientos:

  • Capacitación Inicial: Una capacitación de 3 a 4 horas a través de WEBEX que detallara el programa de Intermediario Calificado, las implicaciones y el Compromiso de Participación y un resumen de los pasos y las prioridades a seguir. Este primer paso también incluirá las instrucciones de como enmendar la inscripción en FATCA para identificar a la Institución como (QI)
  • Detalle y Entrega de la Aplicación: Un taller de 2 a 3 horas a través de WEBEX con el Equipo asignado, durante la cual se revisara y se creará un borrador de la aplicación de QI del IRS. Se detallara al final los pasos a seguir para finalizar la aplicación y obtener la aprobación para la entrega. Este paso incluirá un segundo taller a través de WEBEX de 1 a 2 horas para finalizar la entrega y el seguimiento.
  • Revisión del Acuerdo QI / Compromiso Regulatorio del IRS: Un taller de 2 a 3 horas a través de WEBEX con el Equipo asignado y un representante del área legal durante la cual se revisara punto por punto el “QI Agreement”, el compromiso regulatorio del IRS y las implicaciones de la implementación.
  • Crear Plan de Implementación y Prioridades: Un taller de 2 a 3 horas a través de WEBEX con el Equipo asignado durante la cual se revisara las áreas de impactos y los procesos a definir creando un borrador del plan de implementación y las fechas de entrega.
  • Apoyo Continuo Foodman – Mesa de Ayuda QI: Una vez completado las capacitaciones y los talleres detallados anteriormente, el equipo asignado de la Institución Financiera llevara a cabo la implementación de todos los pasos, procesos y controles (incluyendo el requerimiento de auditoria) y se prepararan para los primeros reportes.A medida que adelantan con este proceso tendrán a su alcance 20 horas de Mesa de Ayuda QI de Foodman a través la cual pueden aclarar cualquiera duda, recibir capacitación adicional de los formularios nuevos del QI y/o apoyarse en Foodman para cualquiera intermediación que sea necesaria con el IRS.

La Mesa de Ayuda de QI de Foodman siempre puede ser renovada en bloques de 10 horas dependiendo en las necesidades de cada cliente.

Por favor no duden de contactarnos si les gustaría recibir una propuesta basada en lo que ustedes requieran de nuestro apoyo. Somos flexibles y nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Si necesitan clarificación o más información. Pueden dirigir cualquiera pregunta a:

Etty Foodman; CFO – Foodman PA
Email: etty@foodmanpa.com
Tel: 1(305) 365-1111

Cathy McGrail; Marketing Director – Foodman PA
Email: cathy@foodmanpa.com
Tel: 1(305) 365-1111