Fideicomisos (“Trusts”): Entendiendo para que No se Deje Engañar
Los Fideicomisos (“Trusts”) son vehículos que pueden ayudar en la preservación de la riqueza y la propiedad para las generaciones futuras, proteger activos o llevar a cabo un propósito caritativo. Un Fideicomiso es una entidad creada y regida por la
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Criptoactivos Actividades Evaluadas por el FDIC
El 5/4/23, el FDIC publicó sus Aspectos Destacados de Supervisión de Cumplimiento del Consumidor de la primavera del 2023. El propósito de los aspectos destacados de la supervisión es proporcionar una descripción general de los problemas de cumplimiento del consumidor
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Cuentas de Activos Digitales Extranjeros Serán Reportadas
La Propuesta de Ingresos de la Administración de Biden para el 2024 incluye requisitos de informes de contribuyentes estadounidenses para cuentas de activos digitales extranjeros. La propuesta sería efectiva para las declaraciones que se deben presentar después del 31 de
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Digital Assets Transactions Subject to IRS Increased Enforcement Activities
On 4/5/23, the IRS published the Inflation Reduction Act Strategic Operating Plan where it states that the Agency will pursue enforcement for complex, high-risk and emerging issues; including digital assets transactions. IRS reports in its Operating Plan that digital asset
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Alerta de FinCEN de Fraude de Cheques
El 27 de febrero del 2023, FinCEN emitió (en estrecha colaboración con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos) una Alerta sobre el Aumento a Nivel Nacional de Esquemas de Fraude de Cheques relacionados con el Robo de
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Docena Sucia 2023
El 5 de abril del 2023, el IRS finalizó su lista de la Docena Sucia 2023 (“Dirty Dozen”), antes del lanzamiento de la lista Docena Sucia 2022 que se publicó el 10 de junio del 2022. Según el IRS, la
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El “BOSS” y FinCEN
El 29 de septiembre de 2022, FinCEN emitió la muy esperada Regla Final (“Final Rule”) que establece un requisito de informe de información sobre beneficiarios reales, de conformidad con la Ley de Transparencia Corporativa (“CTA” – “Corporate Transparency Act”) bipartidista.
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¡Viene el Intercambio de Información de Activos Digitales Offshore!
Las explicaciones generales de la Administración de Biden sobre las Propuestas de Ingresos de la Administración para el año fiscal 2024 analizan la propuesta de informes de intercambio de información por parte de instituciones financieras y corredores de activos digitales
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Guía de “BOI” de FinCEN
El 3/24/23, FinCEN emitió su primer conjunto de materiales de orientación para ayudar al público a comprender los próximos requisitos de reportes de información sobre los beneficiarios reales (“BOI” – “Beneficial Ownership Information”) que entrarán en vigencia el 1 de
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Offshore Digital Assets Information Exchange Coming!
The Biden Administration General Explanations of the Administration’s Revenue Proposals for Fiscal Year 2024 discusses the proposal for exchange of information reporting by financial institutions and offshore digital asset brokers. The proposal for exchange of information stems from the sentiment
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GAO highlights Underreporting, Underpayment and Non-filing of Taxes
The U.S. Government Accountability Office (GAO) is known as the U.S. “congressional watchdog,”. GAO is an independent, non-partisan agency that works for Congress by examining how taxpayer dollars are spent and provides Congress and federal agencies with objective, non-partisan, fact-based
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Social Media Tax Advice? Could be bad news!
On 3/20/23, the IRS launched its 2023 “Dirty Dozen” list with new warnings each day about common scams taxpayers (individuals and business) should avoid. Some items on the Dirty Dozen list are new, and some make a return visit. The
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