La Ley ALD del 2020 Puede Cambiar las Reglas del Juego para los Profesionales del Cumplimiento
El 2 de diciembre del 2020, la Cámara de Representantes de los EE. UU. aprobó la “Ley de Autorización de Defensa Nacional William M. (Mac) Thornberry para el año fiscal 2021“. La Ley incluye la DIVISIÓN F (ANTI-LAVADO DE DINERO).
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Is there help on the Way for the De-risked?
Rising compliance costs, hard to understand corporate client structures, fines and penalties, a shift from corporate responsibility to individual liability, and reputational concerns have led many US Financial Institutions (“FI”) to de-risk or end customer relationships as along with the
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¿Hay Ayuda en el Camino para los “Derisked”?
El aumento de los costos de cumplimiento, las estructuras de clientes corporativos difíciles de entender, las multas y sanciones, el cambio de la responsabilidad corporativa a la responsabilidad individual y las preocupaciones sobre la reputación han llevado a muchas instituciones
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New Criminal Offenses related to Foreign Political Figures and Money Laundering Entities
Regarding assets belonging to Senior Foreign Officials, Section 6313 of the AML Act of 2020 prohibits the concealment of the source of those assets in monetary transactions or involving Institutions of primary Money Laundering concern as two new criminal offenses.
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Nuevas Ofensas Penales Relacionadas con Figuras Políticas Extranjeras y Entidades de Lavado de Dinero
Con respecto a los activos que pertenecen a Altos Funcionarios Extranjeros (Figuras Políticas Extranjeras), la Sección 6313 de la Ley ALD del 2020 prohíbe el ocultamiento de la fuente de esos activos en transacciones monetarias o que involucren Instituciones de
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Treasury Attachés, Foreign Financial Intelligence Unit Liaisons and Foreign Financial Institutions
The AML Act of 2020 includes the creation of “Treasury Attachés” (SEC. 6106, appointed by the US Treasury Department) and the “Foreign Financial Intelligence Unit Liaisons” (SEC. 6108, appointed by FinCEN) to be stationed abroad. The Treasury Attachés will: Assist
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“Attachés” de la Tesorería, Enlaces de Unidades de Inteligencia Financiera Extranjera e Instituciones Financieras Extranjeras
La Ley ALD del 2020 (“AML Act of 2020”) incluye la creación de los “Attachés de la Tesorería”, ” (SEC. 6106, designados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) y los “Enlaces de la Unidad de Inteligencia Financiera
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Foreign Bank and the New Longer Arm of the US Treasury and DOJ
Before passage of the AML ACT of 2020 (the “ACT”), The US Department of the Treasury, and the US Justice Department (DOJ) had US legal authority to subpoena foreign banks with US correspondent accounts for related US records including records
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Bancos Extranjeros y el Nuevo Alcance de Brazo Largo del Tesoro de los EE. UU y el “DOJ”
Antes de la aprobación de la LEY AML del 2020 (“AML ACT of 2020”), el Departamento del Tesoro de los EE. UU. y el Departamento de Justicia de los EE. UU. (“DOJ”) tenían la autoridad para citar (“subpoena”) a los
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FinCEN provides further SAR Clarity
On January 19, 2021, FinCEN issued Answers to Frequently Asked Questions Regarding Suspicious Activity Reporting and Other Anti-Money Laundering Considerations. The answers to seven questions were provided by FinCEN in response to recent Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG) recommendations,
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FinCEN proporciona mayor claridad sobre el “SAR”
El 19 de enero del 2021, FinCEN emitió respuestas a preguntas frecuentes sobre informes de actividades sospechosas y otras consideraciones contra el lavado de dinero (incluyendo el “SAR”). FinCEN proporcionó las respuestas a siete preguntas en respuesta a las recomendaciones
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¡Después de Diez Años, FATCA NO SE VA!
FATCA se convirtió en ley en Marzo del 2010 con el objetivo de combatir el incumplimiento de la declaración del impuesto sobre la renta internacional por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes contribuyentes estadounidenses (contribuyentes estadounidenses). Requiere que las Instituciones
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