terrorist financing financiamiento del terrorismo

Financiamiento del Terrorismo: Señales de Alerta de FinCEN

November 2023

El 20/10/23, FinCEN emitió Señales de Alerta (“Red Flags”) sobre el Financiamiento del Terrorismo para ayudar a las instituciones financieras a identificar flujos de financiamiento para la organización terrorista Hamás en respuesta al ataque terrorista de Hamás contra el pueblo

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accountants and lawyers contadores y abogados

Contadores o Abogados Pueden Tener Requisitos de Presentación de Informes según el CTA

November 2023

El 18 de septiembre del 2023, FinCEN publicó la Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades para la presentación de informes sobre beneficiarios finales (BOI) bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y simultáneamente actualizó las preguntas frecuentes (FAQs) sobre el

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accountants and lawyers contadores y abogados

Accountants or Lawyers May Have Reporting Requirements under the CTA

November 2023

On 9/18/23, FinCEN published the Small Entity Compliance Guide for beneficial ownership information (BOI) reporting under the Corporate Transparency Act (CTA) and simultaneously updated the FAQs regarding CTA compliance under FinCEN’s BOI FAQs. Professional Service Providers such as accountants or

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fake charities scam estafa organizaciones beneficas

Fake Charities Scam Warning

November 2023

On 10/23/23, the IRS issued a warning to taxpayers regarding Fake Charities scams and how unsuspecting donors may actually be contributing to fake charities and not be able to deduct donations on their tax returns despite the taxpayers response to

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Artificial Intelligence Inteligencia Artificial

Artificial Intelligence to Assist IRS with Tax Cheats

November 2023

On 9/20/23, the IRS announced that it plans to establish a special area to focus on large or complex pass-through entities to help with high-income compliance efforts.  With the assistance of improved technology as well as Artificial Intelligence, the IRS

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Art donaciones de arte

Art Donation Scheme Warning from IRS

November 2023

On 10/5/23, the IRS issued a warning and offered tips to all taxpayers, including, High-Net-Worth  taxpayers (high income filers) to be on the lookout for promotions that promise art donation deductions that are a tax scheme.  Although there are legitimate

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IRS compliance

IRS y sus Nuevos Esfuerzos de Cumplimiento

November 2023

En 9/8/23, el IRS anunció nuevos esfuerzos de cumplimiento que se centrarán en aumentar el escrutinio de los contribuyentes de altos ingresos/altos patrimonios, sociedades, corporaciones y promotores que abusan de las normas tributarias vigentes mediante el uso de inteligencia artificial

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PIG Butchering masacre de cerdos

Alerta de FinCEN de “Masacre de Cerdos”

November 2023

El 8/9/23, FinCEN emitió una alerta sobre una estafa frecuente de inversión en moneda virtual comúnmente conocida como ““masacre de cerdos” ” o “Pig Butchering”. La alerta de FinCEN sobre la “masacre de cerdos” aborda las estafas de “masacrar cerdos”

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Office of Foreign Asset Control OFAC

La OFAC Suspende Ciertas Sanciones a Venezuela

October 2023

El 18/10/23, la OFAC emitió un alivio de sanciones a entidades Venezolanas en los siguientes sectores: petróleo y gas, compañía minera de oro estatal y bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). La OFAC

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Office of Foreign Asset Control OFAC

OFAC Suspends Certain Venezuela Sanctions

October 2023

On 10/18/23, OFAC provided issued sanctions relief to Venezuela entities in the following sectors:  oil and gas, state-owned gold mining company and Venezuelan sovereign bonds and PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.)  debt and equity.  OFAC cautioned that it is prepared

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FinCEN Guide FinCEN Guía Identificador FinCEN

FinCEN BOI Small Business Guide

October 2023

On September 18, 2023, the FinCEN BOI Small Business Guide was released to assist the small business community in complying with the beneficial ownership information (BOI) reporting rule that starts January 1, 2024.  The purpose of the FinCEN 56-page BOI

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FinCEN Guide FinCEN Guía Identificador FinCEN

Guía FinCEN BOI para Pequeñas Empresas

October 2023

El 18 de septiembre del 2023, se publicó la Guía FinCEN BOI para Pequeñas Empresas para asistir a la comunidad de pequeñas empresas a cumplir con la Regla de Presentación de Reportes de información sobre beneficiarios reales (“Beneficial Ownership Information”

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