FDIC Risk Review 2023 adds Crypto
On 8/14/23, the FDIC Risk Review 2023 was published. The FDIC Risk Review 2023 report summarizes conditions in the U.S. economy, financial markets, and banking industry. The report provides a comprehensive summary of key developments and risks in the U.S.
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El CARF y CRS de la OECD
El 8 de junio del 2020, después de realizar la primera revisión exhaustiva del CRS en consulta con las jurisdicciones participantes, las instituciones financieras y otras partes interesadas, la OCDE publicó los Estándares Internacionales para el Intercambio Automático de Información
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OECD CARF and CRS
On 6/8/23, after conducting the first comprehensive review of the CRS in consultation with participating jurisdictions, financial institutions, and other stakeholders, the OECD released the International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters CRYPTO‑ASSET REPORTING FRAMEWORK (CARF) AND
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Formulario 1099-K: Entender lo que el IRS Quiere que Sepas
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense del 2021 redujo el umbral para reportar transacciones de redes de terceros de pagos agregados que superan los $20,000 a pagos agregados que superan los $600 durante el año calendario y eliminó el
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Contratistas de Activos Digitales Buscados por el IRS
El 23/06/23, el IRS emitió una Solicitud de Información (“Request for Information” – “RFI”) a través de su Oficina de Proyecto de Iniciativa de Activos Digitales Empresariales (“Digital Asset Innititiative Project Office” – “DAIPO”) “que busca específicamente mejorar el uso
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Digital Asset Contractors Sought by IRS
On 6/23/23, the IRS issued a Request for Information (RFI) though its Enterprise Digital Asset Initiative Project Office (DAIPO) “specifically seeking to improve the use of data and technology to identify and address digital assets noncompliance”. The RFI is another
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FinCEN: Mission, Priorities and Successes
On April 27, 2023, Himamauli Das, Acting Director of FinCEN spoke before the Committee on Financial Services U.S. House of Representatives. His Statement reiterated FinCEN’s mission to safeguard the financial system from illicit use, combat money laundering and its related
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Form 1099-K: Understanding what the IRS wants you to know
The American Rescue Plan Act of 2021 lowered the threshold for reporting third party network transactions from aggregate payments exceeding $20,000 to aggregate payments exceeding $600 during the calendar year and eliminated the 200-transaction threshold for reporting third party network
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Transacciones de Activos Digitales Sujetas a Mayores Actividades de Ejecución del IRS
El 5/4/23, el IRS publicó el Plan Operativo Estratégico de la Ley de Reducción de la Inflación (“Inflation Reduction Act Strategic Operating Plan”), donde establece que la Agencia buscará la aplicación para problemas complejos, de alto riesgo y emergentes; incluidas
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Criptoactivos Actividades Evaluadas por el FDIC
El 5/4/23, el FDIC publicó sus Aspectos Destacados de Supervisión de Cumplimiento del Consumidor de la primavera del 2023. El propósito de los aspectos destacados de la supervisión es proporcionar una descripción general de los problemas de cumplimiento del consumidor
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Cuentas de Activos Digitales Extranjeros Serán Reportadas
La Propuesta de Ingresos de la Administración de Biden para el 2024 incluye requisitos de informes de contribuyentes estadounidenses para cuentas de activos digitales extranjeros. La propuesta sería efectiva para las declaraciones que se deben presentar después del 31 de
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Digital Assets Transactions Subject to IRS Increased Enforcement Activities
On 4/5/23, the IRS published the Inflation Reduction Act Strategic Operating Plan where it states that the Agency will pursue enforcement for complex, high-risk and emerging issues; including digital assets transactions. IRS reports in its Operating Plan that digital asset
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