check fraud fraude de cheque

Alerta de FinCEN de Fraude de Cheques

June 2023

El 27 de febrero del 2023, FinCEN emitió (en estrecha colaboración con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos) una Alerta sobre el Aumento a Nivel Nacional de Esquemas de Fraude de Cheques relacionados con el Robo de

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dozen for dirty dozen dozena

Docena Sucia 2023

June 2023

El 5 de abril del 2023, el IRS finalizó su lista de la Docena Sucia 2023 (“Dirty Dozen”), antes del lanzamiento de la lista Docena Sucia 2022 que se publicó el 10 de junio del 2022. Según el IRS, la

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Activos Digitales Digital Assets

¡Viene el Intercambio de Información de Activos Digitales Offshore!

April 2023

Las explicaciones generales de la Administración de Biden sobre las Propuestas de Ingresos de la Administración para el año fiscal 2024 analizan la propuesta de informes de intercambio de información por parte de instituciones financieras y corredores de activos digitales

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Activos Digitales Digital Assets

Offshore Digital Assets Information Exchange Coming!

April 2023

The Biden Administration General Explanations of the Administration’s Revenue Proposals for Fiscal Year 2024 discusses the proposal for exchange of  information reporting by financial institutions and offshore digital asset brokers. The proposal for exchange of information stems from the sentiment

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Crypto

Crypto Asset Related Activities Assessed by the FDIC

April 2023

On 4/5/23, the FDIC released its 2023 Spring Consumer Compliance Supervisory Highlights.  The purpose of the Supervisory highlights is to provide an overview of consumer compliance issues identified through the FDIC’s supervision of state non-member banks and thrifts in 2022. 

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Activos Digitales Digital Assets

Foreign Digital Asset Accounts to be Reported

April 2023

The Biden’s Administration 2024 Revenue Proposal includes US taxpayer reporting requirements for foreign digital asset accounts.  The proposal would be effective for returns required to be filed after December 31, 2023. Tax compliance and enforcement with respect to digital assets

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check fraud fraude de cheque

Check Fraud FinCEN Alert

April 2023

On February 27, 2023, FinCEN issued (in close collaboration with the United States Postal Inspection Service) an Alert on Nationwide Surge in Mail Theft-Related Check Fraud Schemes Targeting the U.S. Mail.  Despite the declining use of checks in the United

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Cryptocurrency,criptoactivos cripto and the IRS

La Disminución del Valor Cripto No es Igual a la Deducción Fiscal Cripto

April 2023

Dado que estamos en pleno apogeo de la temporada de impuestos, muchos contribuyentes están explorando la posibilidad de reclamar una deducción de impuestos cripto sobre sus activos cripto “devaluados”.  Los contribuyentes deben consultar el Memorándum de Asesoramiento del abogado principal

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Cryptocurrency,criptoactivos cripto and the IRS

¿Qué Significa para Usted la Advertencia que los Reguladores Dieron a los Bancos con Respecto a Cripto?

February 2023

En enero del 2023, Agencias Reguladoras; incluyendo la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor emitieron una Declaración Conjunta sobre los Riesgos de los Criptoactivos para

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Cryptocurrency,criptoactivos cripto and the IRS

What does the warning regulators gave banks regarding Crypto mean to you?

February 2023

In January 2023, regulatory agencies; including the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Federal Deposit Insurance Corporation and the Office of the Comptroller issued a Joint Statement on Crypto-Asset Risks to Banking Organizations. The warning asks the

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digital assets image activos digitales

Lista de Verificación de Preguntas sobre Activos Digitales del Formulario 1040 del 2022

February 2023

El Formulario 1040 2022 cambia la terminología criptográfica de “moneda virtual” a “activos digitales”. El propósito del cambio en la terminología podría interpretarse como un “aviso” a los contribuyentes de que el IRS está observando más de cerca, así como

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digital assets image activos digitales

Cuidado con las Estafas de Activos Digitales

January 2023

Las estafas de activos digitales pueden ocurrir de diferentes maneras a través de varias vías diferentes. Aunque las formas y los caminos difieren, el resultado final es siempre el mismo: hay un estafador que intenta apropiarse de los fondos del

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