FinCen BOI BOI de FinCEN

Sección 314(b) – FinCEN Proporciona Una Bienvenida Aclaración

January 2021

La Sección 314(b) del Acta Patriota de los EE. UU. (Sec. 314) fue redactada por el Congreso en el 2001 para permitir que las instituciones financieras trabajen con las agencias de aplicación de la ley y entre sí para apoyar

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IRS

Comisionado del IRS envía un Mensaje Importante a los Contribuyentes de Altos Ingresos que No Declaran

January 2021

El 3 de diciembre del 2020, el IRS publicó “Cómo el IRS prioriza el trabajo de cumplimiento en los no declarantes de altos ingresos a través de esfuerzos nacionales e internacionales” en el Estudio titulado “Closer Look”.  El estudio se

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forensic accountant

Trabajando juntos, los abogados y los contadores forenses pueden brindar soluciones óptimas

December 2020

Existe una propuesta de valor presentable a un cliente cuando un abogado trabaja en conjunto con un contador forense.  Los litigios a menudo implican la superposición de múltiples y complejos asuntos legales y contables. Trabajando juntos, los abogados y los

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uncover the facts

Un Contador Forense que lleva el componente de investigación a un asunto en cuestión puede darle una ventaja a un Abogado

December 2020

Presentar los resultados de una manera fácil de entender es algo que uno debe esperar que un contador forense ponga en práctica. El conjunto de habilidades de un contador forense puede proporcionar una ventaja significativa al tomar datos financieros complejos

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fatca

¿Mantiene su Institución Financiera un Cumplimiento Continuo con FATCA?

December 2020

La participación en FATCA no es una opción, llegó para quedarse y es parte de una iniciativa global. FATCA es complicado, y para los banqueros, ha implicado aprender nueva terminología y comprender en exceso de un mil de páginas de

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fatca

¡Tenga cuidado con el Aviso de incumplimiento de FATCA después de las fechas límite de certificación de FATCA!

October 2020

Bajo FATCA, un Evento de Incumplimiento (“Event of Default o EOD”) ocurrirá si una Entidad no cumple con las obligaciones materiales requeridas con respecto a los requisitos de diligencia debida, verificación, retención o reporte de FATCA, o si el IRS

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FATF key actions GAFI Acciones Claves

GAFILAT Identifica Amenazas Emergentes de Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo

October 2020

GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de América Latina) publicó una Segunda Actualización del Informe Regional de Amenazas de Lavado de Dinero (2017-2018) que incluye: ANEXO VI: AMENAZAS RELACIONADAS CON LA PANDEMIA COVID-19. Considerado como un análisis regional de amenazas de

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witholding tax

¿Retención FACTA errónea?

October 2020

¿Qué sucede si un agente de retención de los EE. UU. de una institución financiera extranjera (FFI) aplica erróneamente una retención del capítulo 4 de FATCA del Código de Rentas Internas (IRC) del 30% a un pago a la FFI?

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bribery soborno

¿Sabías que el IRS está Involucrado en la Investigación y el Enjuiciamiento del Soborno? El FCPA.

September 2020

En 1977, los Estados Unidos promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).  El FCPA prohíbe una oferta, pago, promesa o la autorización de un pago de dinero o cualquier cosa de valor (también conocido como soborno) a

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fatca

¿Qué se está haciendo para mejorar la comunicación con los Usuarios de los Sistemas de FATCA y QI que NO Son Estadounidenses?

September 2020

En noviembre de 2019, el Consejo Asesor del Servicio de Impuestos Internos (“IRSAC”) publicó su Informe Público. El propósito de IRSAC es servir como un cuerpo asesor del Comisionado del IRS y organizar un foro público entre los funcionarios del

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irs

¿Sabías que el IRS y la OFAC tienen un Entendimiento?

September 2020

En Noviembre del 2019, el IRS y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) firmaron un Memorando de Entendimiento (“MOU”).  El MOU describe un entendimiento entre el IRS y la OFAC con respecto a las revisiones realizadas por el

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FinCen BOI BOI de FinCEN

¿Es el FinCEN “Query” la Puerta de Entrada a la Convergencia?

September 2020

FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Su propósito principal es proteger el sistema financiero del uso ilícito, combatir el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y

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