¿Su institución financiera utiliza un “Matrix” de enfoque basado en el riesgo de la OFAC?

December 2019

El perfil de riesgo de la OFAC de una Institución Financiera se determina basado sus productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas.  Se requiere que un programa de cumplimiento OFAC de una Institución Financiera: Identifique las áreas de mayor riesgo Proporcione

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Los Contadores Forenses son “Detectives Privados”

November 2019

El entorno actual de cambio creciente, las presiones económicas, la globalización, la tecnología, el gobierno corporativo, el cumplimiento y la complejidad de las transacciones financieras son las fuerzas impulsoras del inicio del fraude. Además, la desesperación económica, un solo evento

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El Programa de Cumplimiento de Sanciones de la OFAC le aplica a todos

November 2019

OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional. El

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¿Está su pasaporte en riesgo?

May 2019

Los Contribuyentes Estadounidenses con facturas de impuestos vencidas que han sido identificados por https://www.jdsupra.com/legalnews/esta-su-pasaporte-en-riesgo-13074/

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El Nudo Corredizo se está Cerrando

May 2019

Ahora que el IRS lleva cuatro años intercambiando datos de FATCA en sus computadoras y se está embarcando en una Campaña de Exactitud de Presentación de FATCA, existe una urgencia https://www.jdsupra.com/legalnews/el-nudo-corredizo-se-esta-cerrando-65241/

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Actualización de noticias sobre impuestos para los Contribuyentes Estadounidenses que viven en el Extranjero

February 2019

La capacidad del IRS para negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con “deuda tributaria gravemente morosa mayor de https://www.jdsupra.com/legalnews/actualizacion-de-noticias-sobre-28308/

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¿Es hora de que las Instituciones Financieras Extranjeras contraten Representación ante el IRS?

January 2019

El Oficial Responsable (“RO”) de una Institución Financiera Extranjera Participante (“PFFI”) o una Institución Financiera Extranjera (“FFI”) Modelo 2 de Reporte estuvo obligado a https://www.jdsupra.com/legalnews/es-hora-de-que-las-instituciones-15591/

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No Ponga en Peligro su Pasaporte: ¡El Departamento de Estado de los Estados Unidos se mantiene indemne!

January 2019

La habilidad del IRS de poder negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con “deuda tributaria gravemente morosa” es un   https://www.jdsupra.com/legalnews/no-ponga-en-peligro-su-pasaporte-el-74595/

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Comentarios del Director de FinCEN sobre las Deficiencias en el Cumplimiento de la Moneda Virtual

December 2018

El 8 de agosto de 2018, el Director de FinCEN, Kenneth A. Blanco, pronunció un discurso en la   https://www.jdsupra.com/legalnews/comentarios-del-director-de-fincen-35755/

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Los titulares de Moneda Virtual (MV) NECESITAN MANTENER REGISTROS

November 2018

La Sección 6001 del Código de Rentas Internas requiere que los Contribuyentes mantengan libros y registros adecuados. Mantener libros adecuados y buenos registros de la MV ayudará al Contribuyente a:   https://www.jdsupra.com/legalnews/los-titulares-de-moneda-virtual-mv-66019/

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¡Los Estados Unidos y Costa Rica tienen un Nuevo Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal! LinkedIn

November 2018

El 20 de abril del 2018, los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos firmaron una nueva versión de su   https://www.jdsupra.com/legalnews/los-estados-unidos-y-costa-rica-tienen-72398/

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¿Vale la pena el riesgo de la Moneda Virtual?

November 2018

Hemos leído que la Moneda Virtual (MV) es un “activo especulativo” que, en determinadas circunstancias, https://www.jdsupra.com/legalnews/vale-la-pena-el-riesgo-de-la-moneda-70106/

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