¿Impuestos adeudados pero NO pagados en su totalidad? El IRS cobra el 8%.
El 8/25/23, el IRS anunció que el aumento de las tasas de interés para el cuarto trimestre del 2023 aumentaría al 8% anual para el trimestre calendario que comienza el 10/1/23 para los impuestos adeudados pero no pagados en su
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Estafas Navideñas Impulsadas por la Inteligencia Artificial
El 22/11/23, la Oficina de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica del Departamento del Tesoro de los EE. UU. publicó un Aviso que brinda consejos a los consumidores para evitar convertirse en víctimas de estafas cibernéticas o de estafas navideñas.
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El Identificador FinCEN
El 29 de septiembre del 2023, FinCEN actualizó las preguntas frecuentes (“FAQs”) sobre los Reportes de Información sobre los Beneficiarios Reales (“BOI”), incluyendo orientación sobre el Identificador FinCEN. Las preguntas frecuentes sobre BOI de FinCEN funcionan en conjunto con la
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“Control Sustancial” según el CTA
La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN publicada el 18 de septiembre de 2023 define un beneficiario real como cualquier individuo que, directa o indirectamente: ejerce un control sustancial sobre una empresa que reporta o posee o controla
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La Brecha Fiscal Aumentó a $688 Mil Millones en el Año Fiscal 2021
El 12/10/23 se anunciaron nuevas proyecciones de la brecha fiscal para los años fiscales 2020 y 2021 que muestran que la brecha fiscal bruta proyectada aumentó a $688 mil millones en el año fiscal 2021, un aumento de más de
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Esquema de Donaciones de Arte: Advertencia del IRS
El 5/10/23, el IRS emitió una advertencia y ofreció consejos a todos los contribuyentes, incluyendo los contribuyentes de alto patrimonio neto (declarantes de altos ingresos), para que estén atentos a promociones que prometan deducciones por donaciones de arte que son
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Inteligencia Artificial asiste al IRS con los Evasores de Impuestos
El 20/09/23, el IRS anunció que planea establecer un área especial para centrarse en entidades de transferencia grandes o complejas para ayudar con los esfuerzos de cumplimiento de altos ingresos. Con la ayuda de tecnología mejorada, así como de Inteligencia
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Organizaciones Benéficas Falsas: Advertencia de Estafa
El 23/10/23, el IRS emitió una advertencia a los contribuyentes sobre las estafas de organizaciones benéficas falsas y cómo los donantes desprevenidos pueden en realidad estar contribuyendo a organizaciones benéficas falsas y no poder deducir las donaciones en sus declaraciones
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Robo de Datos: Señales de advertencia del IRS
La campaña de concientización del IRS para el verano de 2023 se centra en las señales de robo de datos y la importancia de mantenerse alerta contra amenazas nuevas y continuas a la identidad relacionada con los impuestos para proteger
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Robo de identidad: Que hacer y no Hacer para Protegerse
El IRS concluyó su serie especial de verano con importantes recordatorios a los profesionales de impuestos y a los contribuyentes para que se protejan contra el robo de identidad. Los recordatorios para los profesionales de impuestos y los contribuyentes para
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Control de Exportaciones: Señales de Alerta de FinCEN
El 6/11/23, la Oficina de Industria y Seguridad (“BIS” o “Bureau of Industry and Security”) del Departamento de Comercio y FinCEN emitieron un Aviso Conjunto sobre la evasión del control de exportaciones destacando un nuevo término clave del Reporte de
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Financiamiento del Terrorismo: Señales de Alerta de FinCEN
El 20/10/23, FinCEN emitió Señales de Alerta (“Red Flags”) sobre el Financiamiento del Terrorismo para ayudar a las instituciones financieras a identificar flujos de financiamiento para la organización terrorista Hamás en respuesta al ataque terrorista de Hamás contra el pueblo
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