Un Programa de Cumplimiento Efectivo puede ayudar a Disminuir una Multa Penal Organizacional
El 30 de abril del 2018, la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (“Department of Justice – DOJ”) publicó un documento de orientación sobre los programas de cumplimiento corporativo. El documento analiza la adecuación y efectividad
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Instituciones Financieras y el FCPA
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“Foreign Corrupt Practices Act – FCPA”) prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para ayudar a obtener o retener negocios. Exige que las empresas cuyos valores se cotizan en los EE.
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¿Su institución financiera utiliza un “Matrix” de enfoque basado en el riesgo de la OFAC?
El perfil de riesgo de la OFAC de una Institución Financiera se determina basado sus productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas. Se requiere que un programa de cumplimiento OFAC de una Institución Financiera: Identifique las áreas de mayor riesgo Proporcione
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Los Contadores Forenses son “Detectives Privados”
El entorno actual de cambio creciente, las presiones económicas, la globalización, la tecnología, el gobierno corporativo, el cumplimiento y la complejidad de las transacciones financieras son las fuerzas impulsoras del inicio del fraude. Además, la desesperación económica, un solo evento
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El Programa de Cumplimiento de Sanciones de la OFAC le aplica a todos
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional. El
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¿Está su pasaporte en riesgo?
Los Contribuyentes Estadounidenses con facturas de impuestos vencidas que han sido identificados por https://www.jdsupra.com/legalnews/esta-su-pasaporte-en-riesgo-13074/
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El Nudo Corredizo se está Cerrando
Ahora que el IRS lleva cuatro años intercambiando datos de FATCA en sus computadoras y se está embarcando en una Campaña de Exactitud de Presentación de FATCA, existe una urgencia https://www.jdsupra.com/legalnews/el-nudo-corredizo-se-esta-cerrando-65241/
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Actualización de noticias sobre impuestos para los Contribuyentes Estadounidenses que viven en el Extranjero
La capacidad del IRS para negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con “deuda tributaria gravemente morosa mayor de https://www.jdsupra.com/legalnews/actualizacion-de-noticias-sobre-28308/
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¿Es hora de que las Instituciones Financieras Extranjeras contraten Representación ante el IRS?
El Oficial Responsable (“RO”) de una Institución Financiera Extranjera Participante (“PFFI”) o una Institución Financiera Extranjera (“FFI”) Modelo 2 de Reporte estuvo obligado a https://www.jdsupra.com/legalnews/es-hora-de-que-las-instituciones-15591/
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No Ponga en Peligro su Pasaporte: ¡El Departamento de Estado de los Estados Unidos se mantiene indemne!
La habilidad del IRS de poder negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con “deuda tributaria gravemente morosa” es un https://www.jdsupra.com/legalnews/no-ponga-en-peligro-su-pasaporte-el-74595/
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Comentarios del Director de FinCEN sobre las Deficiencias en el Cumplimiento de la Moneda Virtual
El 8 de agosto de 2018, el Director de FinCEN, Kenneth A. Blanco, pronunció un discurso en la https://www.jdsupra.com/legalnews/comentarios-del-director-de-fincen-35755/
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Los titulares de Moneda Virtual (MV) NECESITAN MANTENER REGISTROS
La Sección 6001 del Código de Rentas Internas requiere que los Contribuyentes mantengan libros y registros adecuados. Mantener libros adecuados y buenos registros de la MV ayudará al Contribuyente a: https://www.jdsupra.com/legalnews/los-titulares-de-moneda-virtual-mv-66019/
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