Contadores o Abogados Pueden Tener Requisitos de Presentación de Informes según el CTA
El 18 de septiembre del 2023, FinCEN publicó la Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades para la presentación de informes sobre beneficiarios finales (BOI) bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y simultáneamente actualizó las preguntas frecuentes (FAQs) sobre el
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IRS y sus Nuevos Esfuerzos de Cumplimiento
En 9/8/23, el IRS anunció nuevos esfuerzos de cumplimiento que se centrarán en aumentar el escrutinio de los contribuyentes de altos ingresos/altos patrimonios, sociedades, corporaciones y promotores que abusan de las normas tributarias vigentes mediante el uso de inteligencia artificial
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Alerta de FinCEN de “Masacre de Cerdos”
El 8/9/23, FinCEN emitió una alerta sobre una estafa frecuente de inversión en moneda virtual comúnmente conocida como ““masacre de cerdos” ” o “Pig Butchering”. La alerta de FinCEN sobre la “masacre de cerdos” aborda las estafas de “masacrar cerdos”
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La OFAC Suspende Ciertas Sanciones a Venezuela
El 18/10/23, la OFAC emitió un alivio de sanciones a entidades Venezolanas en los siguientes sectores: petróleo y gas, compañía minera de oro estatal y bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). La OFAC
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Guía FinCEN BOI para Pequeñas Empresas
El 18 de septiembre del 2023, se publicó la Guía FinCEN BOI para Pequeñas Empresas para asistir a la comunidad de pequeñas empresas a cumplir con la Regla de Presentación de Reportes de información sobre beneficiarios reales (“Beneficial Ownership Information”
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Alivio del IRS para Ciertos Documentos Internacionales Presentados Tarde
El 11/08/23, el IRS anunció que, en las circunstancias adecuadas, los contribuyentes internacionales podrán utilizar una nueva herramienta totalmente electrónica para presentar solicitudes de alivio de multas del IRS para algunos formularios presentados tarde: un fax (855-582- 4842). Por ahora,
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La Revisión de Riesgos de la FDIC 2023 Agrega el Cripto
El 14/08/23 se publicó la Revisión de Riesgos de la FDIC 2023. El informe “FDIC Risk Review 2023” resume las condiciones de la economía, los mercados financieros y la industria bancaria de los EE. UU. El informe proporciona un resumen
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Regulaciones Propuestas para Activos Digitales del IRS
El 29/08/23, el IRS emitió un Aviso de Reglamentación Propuesta y un Aviso de Audiencia Pública para las regulaciones propuestas sobre los activos digitales. Las Regulaciones Propuestas de Activos Digitales del IRS abordan el reportaje de información, la determinación del
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Nota de Cumplimiento del BIS, DOJ y OFAC
El 26/07/2023, el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los EE. UU. (BIS) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de
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El CARF y CRS de la OECD
El 8 de junio del 2020, después de realizar la primera revisión exhaustiva del CRS en consulta con las jurisdicciones participantes, las instituciones financieras y otras partes interesadas, la OCDE publicó los Estándares Internacionales para el Intercambio Automático de Información
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Formulario 1099-K: Entender lo que el IRS Quiere que Sepas
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense del 2021 redujo el umbral para reportar transacciones de redes de terceros de pagos agregados que superan los $20,000 a pagos agregados que superan los $600 durante el año calendario y eliminó el
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Contratistas de Activos Digitales Buscados por el IRS
El 23/06/23, el IRS emitió una Solicitud de Información (“Request for Information” – “RFI”) a través de su Oficina de Proyecto de Iniciativa de Activos Digitales Empresariales (“Digital Asset Innititiative Project Office” – “DAIPO”) “que busca específicamente mejorar el uso
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