Informe de TITGA

Informe de TIGTA Arroja Luz Sobre el Futuro de la Ejecución de FATCA

May 2022

El Informe de TIGTA (“Treasury Inspector General for Tax Administration”) del 7 de abril de 2022 detalla seis recomendaciones de acciones adicionales necesarias para abordar el cumplimiento de la falta de presentación y reportaje de informes bajo FATCA. El IRS

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FATCA image certificaciones and certifications

Tenga Cautela con las Certificaciones de FATCA en Revisión de la OFAC

May 2022

En un comunicado de prensa discreto entregado el 23/3/22 en relación a las Certificaciones de FATCA, el IRS actualizó las preguntas frecuentes (“FAQ”) de FATCA (P. 22) para informar a las partes interesadas de FATCA que el estado de registro

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Virtual Currency Industry

OFAC advierte a la industria de Moneda Virtual

March 2022

OFAC advierte a la industria de Moneda Virtual  – La nueva guía incluye requisitos de informes y posibles sanciones En una nueva Guía de Cumplimiento de Sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Tesoro de los EE. UU.

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OECD CARF el CARF OECD

Cómo las administraciones tributarias pueden monitorear la capacitación en cumplimiento de FATCA y CRS de las IF

March 2022

Administraciones tributarias  –  Sellos de Calidad de Gobernanza y Cumplimiento de la Implementación para las IF Un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dice que las administraciones tributarias pueden evaluar el cumplimiento de

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non compliance

Cómo las Administraciones Tributarias Manejan el Incumplimiento de FATCA, CRS

March 2022

Informe de la OCDE detalla las medidas preventivas y correctivas para el incumplimiento de FATCA, CRS de las instituciones financieras Las administraciones tributarias pueden utilizar una combinación de medidas de detección, preventivas y correctivas para evaluar y tratar Ley de

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FATCA and CRS Stakeholder

Cómo asegurar la colaboración de las partes interesadas en FATCA y CRS

March 2022

Informe de la OCDE sugiere elementos del régimen de cumplimiento para las IF y las partes interesadas en FATCA y CRS Las partes interesadas en la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y el Estándar Común de Reporte

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FATCA and CRS Service Providers

Preguntas que las IF deberían hacer a los Proveedores de Servicios Externos de FATCA y CRS

March 2022

Guía de la OCDE ofrece a las instituciones financieras asesoramiento sobre la contratación de organizaciones de servicios externos para gestionar el cumplimiento Mientras las instituciones financieras (IF) tienen la responsabilidad final del cumplimiento de la Ley de Cumplimiento Tributario de

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FinCen BOI BOI de FinCEN

¿Cómo implementará FinCEN las Provisiones de Reportaje de Información de los Dueños Beneficiarios de la Ley de Transparencia Corporativa (“CTA”)? Quieren tu opinión.

March 2022

FinCEN ha estado ocupada en la búsqueda de combatir la corrupción, como lo demuestra la emisión consecutiva de Avisos de Propuesta de Reglamentación (“NPRMs”). El 6/12/21, emitieron el (Proceso regulatorio para los nuevos requisitos de reportaje del sector inmobiliario para

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tax fraud

EN POCAS PALABRAS: NUNCA SE ENCUENTRE EN UN CASO DE FRAUDE FISCAL SIN UN ABOGADO Y UN CONTADOR FORENSE TRABAJANDO EN UN EQUIPO

November 2021

El IRS agregó recientemente nuevas categorías de fraude fiscal En su Manual de Fraude actualizado recientemente, el IRS agrega nuevas categorías de fraude fiscal, incluyendo el ocultamiento de cuentas bancarias nacionales o extranjeras y activos digitales como la moneda virtual.

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irs

Las Funciones de Examinación del IRS han Cambiado

May 2021

En el comentario “A Closer Look: Impacting the Tax Gap”, el Comisionado del IRS, Chuck Rettig, revela que el IRS ha cambiado su enfoque de fiscalización a declaraciones de impuestos que incluyen contribuyentes de altos ingresos, entidades de transferencia (“pass-through”),

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tax gap Brecha Fiscal

El IRS está en una Misión de Reducir la Brecha Fiscal

May 2021

La diferencia entre el monto del impuesto adeudado por los Contribuyentes para un año determinado y el monto que realmente se paga oportunamente para ese mismo año se conoce como “Brecha Fiscal Bruta” (“Tax Gap”). El IRS considera este número

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bank secrecy act

Las Agencias Solicitan Información para Ayudar con el Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones del BSA

May 2021

El 9 de abril de 2021, las agencias reguladoras bancarias federales (la Reserva Federal, “FDIC” y “OCC”) junto con FinCEN y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito emitieron una declaración conjunta que aborda cómo los principios de gestión de

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