Control de Exportaciones: Señales de Alerta de FinCEN
El 6/11/23, la Oficina de Industria y Seguridad (“BIS” o “Bureau of Industry and Security”) del Departamento de Comercio y FinCEN emitieron un Aviso Conjunto sobre la evasión del control de exportaciones destacando un nuevo término clave del Reporte de
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Financiamiento del Terrorismo: Señales de Alerta de FinCEN
El 20/10/23, FinCEN emitió Señales de Alerta (“Red Flags”) sobre el Financiamiento del Terrorismo para ayudar a las instituciones financieras a identificar flujos de financiamiento para la organización terrorista Hamás en respuesta al ataque terrorista de Hamás contra el pueblo
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Artificial Intelligence to Assist IRS with Tax Cheats
On 9/20/23, the IRS announced that it plans to establish a special area to focus on large or complex pass-through entities to help with high-income compliance efforts. With the assistance of improved technology as well as Artificial Intelligence, the IRS
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IRS y sus Nuevos Esfuerzos de Cumplimiento
En 9/8/23, el IRS anunció nuevos esfuerzos de cumplimiento que se centrarán en aumentar el escrutinio de los contribuyentes de altos ingresos/altos patrimonios, sociedades, corporaciones y promotores que abusan de las normas tributarias vigentes mediante el uso de inteligencia artificial
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Alerta de FinCEN de “Masacre de Cerdos”
El 8/9/23, FinCEN emitió una alerta sobre una estafa frecuente de inversión en moneda virtual comúnmente conocida como ““masacre de cerdos” ” o “Pig Butchering”. La alerta de FinCEN sobre la “masacre de cerdos” aborda las estafas de “masacrar cerdos”
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La OFAC Suspende Ciertas Sanciones a Venezuela
El 18/10/23, la OFAC emitió un alivio de sanciones a entidades Venezolanas en los siguientes sectores: petróleo y gas, compañía minera de oro estatal y bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). La OFAC
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OFAC Suspends Certain Venezuela Sanctions
On 10/18/23, OFAC provided issued sanctions relief to Venezuela entities in the following sectors: oil and gas, state-owned gold mining company and Venezuelan sovereign bonds and PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) debt and equity. OFAC cautioned that it is prepared
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Understanding Trusts so You are not mislead by the word “Trust”
Trusts are vehicles that can assist in the preservation of wealth and property for future generations, protect assets, or carry out a charitable purpose. A trust is an entity created and governed under the state law in which it was
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New IRS Compliance Efforts
On 9/823, the IRS announced new compliance efforts that will focus on increasing scrutiny on high-income taxpayers, partnerships, corporations and promoters abusing tax rules on the books by using Artificial Intelligence and improved technology to identify sophisticated schemes to avoid
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Alivio del IRS para Ciertos Documentos Internacionales Presentados Tarde
El 11/08/23, el IRS anunció que, en las circunstancias adecuadas, los contribuyentes internacionales podrán utilizar una nueva herramienta totalmente electrónica para presentar solicitudes de alivio de multas del IRS para algunos formularios presentados tarde: un fax (855-582- 4842). Por ahora,
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Regulaciones Propuestas para Activos Digitales del IRS
El 29/08/23, el IRS emitió un Aviso de Reglamentación Propuesta y un Aviso de Audiencia Pública para las regulaciones propuestas sobre los activos digitales. Las Regulaciones Propuestas de Activos Digitales del IRS abordan el reportaje de información, la determinación del
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Identity Theft Do’s and Don’ts to Protect Yourself
The IRS concluded its special summer series with important reminders to tax professionals and taxpayers to protect themselves against Identity theft. The reminders for tax professionals and taxpayers to reduce identity theft risk are: Be cautious of email attachments and
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