La OFAC Suspende Ciertas Sanciones a Venezuela
El 18/10/23, la OFAC emitió un alivio de sanciones a entidades Venezolanas en los siguientes sectores: petróleo y gas, compañía minera de oro estatal y bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). La OFAC
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OFAC Suspends Certain Venezuela Sanctions
On 10/18/23, OFAC provided issued sanctions relief to Venezuela entities in the following sectors: oil and gas, state-owned gold mining company and Venezuelan sovereign bonds and PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) debt and equity. OFAC cautioned that it is prepared
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FinCEN BOI Small Business Guide
On September 18, 2023, the FinCEN BOI Small Business Guide was released to assist the small business community in complying with the beneficial ownership information (BOI) reporting rule that starts January 1, 2024. The purpose of the FinCEN 56-page BOI
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Guía FinCEN BOI para Pequeñas Empresas
El 18 de septiembre del 2023, se publicó la Guía FinCEN BOI para Pequeñas Empresas para asistir a la comunidad de pequeñas empresas a cumplir con la Regla de Presentación de Reportes de información sobre beneficiarios reales (“Beneficial Ownership Information”
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Understanding Trusts so You are not mislead by the word “Trust”
Trusts are vehicles that can assist in the preservation of wealth and property for future generations, protect assets, or carry out a charitable purpose. A trust is an entity created and governed under the state law in which it was
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Alivio del IRS para Ciertos Documentos Internacionales Presentados Tarde
El 11/08/23, el IRS anunció que, en las circunstancias adecuadas, los contribuyentes internacionales podrán utilizar una nueva herramienta totalmente electrónica para presentar solicitudes de alivio de multas del IRS para algunos formularios presentados tarde: un fax (855-582- 4842). Por ahora,
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FinCEN’s Pig Butchering Alert
On 9/8/23, FinCEN issued an alert on a prevalent Virtual Currency Investment Scam commonly known as “Pig Butchering”. FinCEN’s Pig Butchering alert addresses “Pig butchering” scams which resemble the practice of fattening a hog before slaughter. “Victims invest in supposedly
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La Revisión de Riesgos de la FDIC 2023 Agrega el Cripto
El 14/08/23 se publicó la Revisión de Riesgos de la FDIC 2023. El informe “FDIC Risk Review 2023” resume las condiciones de la economía, los mercados financieros y la industria bancaria de los EE. UU. El informe proporciona un resumen
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Regulaciones Propuestas para Activos Digitales del IRS
El 29/08/23, el IRS emitió un Aviso de Reglamentación Propuesta y un Aviso de Audiencia Pública para las regulaciones propuestas sobre los activos digitales. Las Regulaciones Propuestas de Activos Digitales del IRS abordan el reportaje de información, la determinación del
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Compliance Note from BIS, DOJ & OFAC
On 07/26/2023, the U.S. Department of Justice (DOJ), the U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS), and the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), issued a Tri-Seal Compliance Note: Voluntary Self-Disclosure of
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Nota de Cumplimiento del BIS, DOJ y OFAC
El 26/07/2023, el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los EE. UU. (BIS) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de
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FedNow is live!
On 7/20/ 23, the Board of Governors of the Federal Reserve system announced the launch of the FedNow Service. FedNow is a new instant payment infrastructure developed by the Federal Reserve that is available to depository institutions in the United
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