Experiencia regulatoria, fiscal y forense centrada en la forma en que se evalúan y respaldan las decisiones.
Cada una aborda un aspecto diferente de la complejidad regulatoria, tributaria y forense, con un enfoque compartido en comprender la exposición y sustentar las decisiones en la práctica.
Para instituciones, asesores jurídicos y personas naturales que operan en entornos donde las decisiones están sujetas a examen y se espera que estén claramente sustentadas.
Centrado en cómo se identifica la exposición en una etapa temprana, cómo se aplican los requisitos y cómo se evalúan las decisiones durante el examen.
Incluye:
Mesa de Ayuda Regulatoria
Acceda a profesionales experimentados que comprenden cómo los reguladores establecen expectativas y cómo los examinadores evalúan sus decisiones en la práctica, con orientación oportuna cuando la interpretación y el tiempo son determinantes.
Foodman Learning Solutions
Capacitación basada en escenarios y roles en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sanciones, FATCA/CRS, CARF y temas regulatorios transfronterizos, incluyendo programas de certificación.
Asuntos tributarios transfronterizos donde la estructura, el reporte y la interpretación regulatoria se intersectan.
Enfocado en cómo se evalúa la exposición y cómo se analizan las posiciones en la práctica entre jurisdicciones.
Incluye:
Apoyo contable e investigativo basado en evidencia en situaciones donde los hechos deben establecerse, examinarse y cuestionarse.
Enfocado en cómo se evalúan los hechos y cómo se analizan las posiciones bajo examen.
Incluye:
Bancos, compañías de seguros, fiduciarias, casinos y gestores de activos que operan bajo escrutinio regulatorio.
Asesores jurídicos involucrados en disputas, investigaciones y asuntos financieros complejos.
Personas de alto patrimonio, entidades jurídicas transnacionales y oficinas familiares que gestionan estructuras transfronterizas complejas.
Empresas de RegTech y FinTech que operan dentro de requisitos regulatorios en evolución.
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Si está operando bajo escrutinio regulatorio
Si está gestionando estructuras tributarias complejas entre jurisdicciones
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