Empresa manufacturera de tamaño mediano en el sur de Florida

“Sospechamos que nuestro director financiero (CFO) se estaba apropiando indebidamente de fondos. Fue desafiante y difícil de descubrir y probar debido al alto nivel de sofisticación que se utilizó para cubrir las pistas.Las finanzas de la empresa no cuadraban. Finalmente descubrimos transacciones bancarias no autorizadas que arrojaron un nivel de prueba, pero aún necesitábamos más investigación. Contratamos a Foodman CPA & Advisors para que “profundizaran” en todas las transacciones financieras y registros bancarios durante varios años.El análisis forense que realizó Foodman reveló innumerables transacciones no autorizadas, incluido el pago de bonificaciones, pagos falsos a proveedores y manipulación de nóminas.Pudimos presentar un reclamo a la compañía de seguro basado en la evidencia presentada por Foodman y recuperar una gran parte del monto total desfalcado por el CFO. Foodman también actuó como experto cuando pasamos a juicio”.

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