Ronald S., Director de Cumplimiento en Centroamérica

"Nuestra institución financiera necesitaba revisar el proceso de recopilación de información de los clientes, así como el seguimiento de las transacciones. También necesitábamos mejorar el contenido de nuestros informes de actividades sospechosas presentados a los reguladores financieros. Nuestra Institución Financiera está muy centrada en asegurarse de que seguimos continuamente todas las normativas AML. Foodman CPAs & Advisors nos asistieron en áreas como Conoce a tu Cliente (KYC), Debida diligencia del Cliente (CDD), selección de clientes y transacciones, y reporte de actividades sospechosas. Foodman revisó todas nuestras Políticas y Procedimientos de AML. El Programa de Cumplimiento AML de nuestro banco ya está actualizado. Estamos preparados para hacer cambios y arreglos internos cuando las normas cambien. Nos sentimos empoderados y autosuficientes."

— Ronald S., Director de Cumplimiento en Centroamérica