CEO, Miami Community Bank
"Nuestra institución financiera decidió contratar a un contador forense calificado para mejorar nuestro programa de gobierno corporativo, ¡y estamos muy contentos de haberlo hecho! Foodman CPAs & Advisors fue invitado a la junta directiva del banco para debatir sobre delitos financieros y cómo se utilizan los bancos como canal para el blanqueo de dinero. Qué experiencia tan reveladora para todos. Aunque a veces las irregularidades son inconfundibles, hay ocasiones en las que no lo son. La evidencia de mala conducta puede ocultarse en miles de páginas de documentos, registros y estructuras comerciales complejas. Descubrir con éxito las transgresiones depende de la comprensión del movimiento de dinero y activos en el contexto de los documentos circundantes en los que se produce el movimiento. En otras palabras, uno debe «mirar más allá de los números», «seguir el dinero» y poner toda la información relevante en contexto. El análisis de contabilidad forense proporciona el contexto para respaldar la existencia de patrones de mala conducta. El conjunto de habilidades y recomendaciones de la contabilidad forense de Foodman ha ayudado al banco a detectar e identificar señales de alerta en las primeras etapas del proceso del gobierno corporativo. Nuestra decisión demuestra que adoptar un enfoque proactivo al traer a un contador forense temprano en lugar de esperar a que suceda “algo” es una forma de minimizar las pérdidas por fraude y proteger una reputación”.
— Director General, Miami Community Bank
