Foodman se unió a Trans World Compliance y TR Consultores en Ciudad de Panamá para un desayuno-panel sobre cómo las instituciones financieras se están adaptando a un entorno cada vez más exigente en materia de FATCA, CRS y UBO. Moderado por Isabelle Wheeler (CFA, AMLCA, FCCO), el panel contó con la participación de Stanley Foodman (Fundador y CEO, Foodman CPAs & Advisors), Omar Moreno (Auditor Corporativo, Banco Internacional de Costa Rica) y Ernesto Rosas (especialista en impuestos indirectos).
A lo largo de cuatro sesiones — calidad de dato y gobernanza, un modelo operativo unificado de UBO/FATCA/AML, RegTech y el costo del cumplimiento, y el futuro de Panamá en esta materia — los panelistas abordaron los retos que hoy enfrentan las instituciones en la práctica: errores de clasificación de entidades y auto-certificación, el riesgo de depender de procesos manuales para validar datos, definiciones inconsistentes de beneficiario final entre departamentos, y cómo validar resultados generados por IA para que resistan el escrutinio regulatorio.
