Topic: Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Sanciones
Amalia G., Banco en Centroamérica
René, responsable de FATCA en Banco en Centroamérica
Raúl José, responsable en banco en Sur América
Equipo FATCA en Banco en Sur América
Tomás V., miembro del equipo FATCA en un banco en Centroamérica
Banca Corresponsal 25 Años Después del 11-S: Un Mundo de Alto Riesgo y Sanciones
Cuando las Señales Regulatorias de Estados Unidos Cruzan las Fronteras: Lo que Deben Saber las Instituciones que Operan a través de Relaciones de Banca Corresponsal
Exámenes de Sanciones: Donde las Expectativas Regulatorias y los Estándares Basados en Riesgo Divergen
La volatilidad de las sanciones como un desafío práctico de cumplimiento
