Señales de Alerta en la Financiación del Terrorismo — Formación para Instituciones Financieras y VASPs
Todas las instituciones financieras y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs, por sus siglas en inglés) son responsables de detectar y monitorear actividades ilícitas o sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo. Tras la emisión por parte de FinCEN de las Señales de Alerta de Financiación del Terrorismo el 20 de octubre de 2023 en respuesta al ataque terrorista de Hamás contra el pueblo israelí, muchas instituciones financieras intentaron asegurarse de que sus equipos de cumplimiento pudieran reconocer y responder eficazmente a estas señales de alerta.
FinCEN instó a todas las instituciones financieras, incluidas las VASP, a estar atentas a identificar actividades sospechosas relacionadas con la financiación de Hamás y a informarlas a FinCEN. FinCEN solicitó que las instituciones financieras referenciaran la alerta en el campo SAR 2 (Nota de la Institución de Presentación a FinCEN) y la narrativa incluyendo el término clave "FIN-2023TFHAMAS" y que seleccionaran el campo SAR 33(a) (Financiación del Terrorismo—Organización terrorista/terrorista conocida o sospechosa).
Foodman ha estado educando y formando al personal de cumplimiento para comprender las 7 Señales de Alerta de Financiación del Terrorismo de FinCEN, dotando a las instituciones del conocimiento necesario para cumplir con sus obligaciones de reporte y protegerse contra la explotación por parte de actores malintencionados.
