{"id":34209,"date":"2026-05-26T09:21:03","date_gmt":"2026-05-26T13:21:03","guid":{"rendered":"https:\/\/foodmanpa.com\/eu-aml-framework-pep-obligations-across-jurisdictions\/"},"modified":"2026-07-28T01:15:11","modified_gmt":"2026-07-28T05:15:11","slug":"marco-de-la-ue-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-obligaciones-relacionadas-con-pep-entre-jurisdicciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/foodmanpa.com\/es\/marco-de-la-ue-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-obligaciones-relacionadas-con-pep-entre-jurisdicciones\/","title":{"rendered":"Marco de la UE en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo: obligaciones relacionadas con PEP entre jurisdicciones"},"content":{"rendered":"<p>El reglamento de la Uni\u00f3n Europea en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo introduce definiciones ampliadas y armonizadas de las personas expuestas pol\u00edticamente (PEP), junto con expectativas de debida diligencia m\u00e1s prescriptivas. Al mismo tiempo, las instituciones siguen sujetas a la Recomendaci\u00f3n 12 del GAFI (\"Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional\") y a los requerimientos de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, que aplican modelos distintos para identificar y gestionar el riesgo asociado con PEP.<\/p>\n<p>Para las instituciones que operan entre jurisdicciones, la cuesti\u00f3n ya no se limita a identificar qui\u00e9n califica como PEP.<\/p>\n<p>Se trata de c\u00f3mo esas clasificaciones se aplican, se documentan y se eval\u00faan bajo m\u00faltiples est\u00e1ndares regulatorios de manera simult\u00e1nea.<\/p>\n<h2>Por qu\u00e9 es relevante<\/h2>\n<p>La interacci\u00f3n de estos marcos genera exposici\u00f3n operativa, legal y reputacional. Decisiones que parecen alineadas bajo un est\u00e1ndar pueden no cumplir las expectativas bajo otro, especialmente cuando la documentaci\u00f3n y la debida diligencia no reflejan con claridad c\u00f3mo se lleg\u00f3 a las conclusiones. La Recomendaci\u00f3n 12 del GAFI exige, como m\u00ednimo, aprobaci\u00f3n de la alta direcci\u00f3n, medidas para establecer el origen de los fondos y monitoreo continuo reforzado en relaciones con PEP.<\/p>\n<h2>Principales riesgos y aspectos cr\u00edticos<\/h2>\n<ul>\n<li>Definiciones de PEP divergentes entre distintos marcos regulatorios<\/li>\n<li>Aplicaci\u00f3n inconsistente de los umbrales de debida diligencia reforzada<\/li>\n<li>Desalineaci\u00f3n entre la clasificaci\u00f3n y la documentaci\u00f3n que la respalda<\/li>\n<li>Exposici\u00f3n transfronteriza a sanciones y a escrutinio en banca corresponsal<\/li>\n<li>Brechas temporales entre las obligaciones directamente aplicables del reglamento y los est\u00e1ndares t\u00e9cnicos que definir\u00e1n su aplicaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Prioridades legales y estructurales<\/h2>\n<ul>\n<li>Alinear los criterios de clasificaci\u00f3n de PEP entre los est\u00e1ndares regulatorios aplicables<\/li>\n<li>Reevaluar las pol\u00edticas de PEP frente al reglamento de la UE y la Recomendaci\u00f3n 12 del GAFI<\/li>\n<li>Mapear las definiciones regulatorias a la l\u00f3gica de los sistemas y a los modelos de datos<\/li>\n<li>Estructurar los procesos de debida diligencia conforme a las expectativas espec\u00edficas por jurisdicci\u00f3n<\/li>\n<li>Estandarizar la documentaci\u00f3n para permitir una interpretaci\u00f3n consistente entre jurisdicciones<\/li>\n<li>Fortalecer la gobernanza sobre la evaluaci\u00f3n de relaciones transfronterizas<\/li>\n<li>Monitorear los est\u00e1ndares t\u00e9cnicos de la Autoridad de la Uni\u00f3n Europea en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo y los actos delegados relacionados<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Evaluaci\u00f3n de los marcos actuales<\/h2>\n<p>Las instituciones deben evaluar si sus marcos actuales permiten una aplicaci\u00f3n consistente entre jurisdicciones y a lo largo del tiempo. Esto incluye analizar c\u00f3mo se documentan las decisiones y si esos registros pueden entenderse desde distintas perspectivas regulatorias.<\/p>\n<p>Vulnerabilidades comunes incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u00f3gica de monitoreo no alineada con las categor\u00edas de PEP definidas en el reglamento<\/li>\n<li>Estructuras de datos que no capturan los umbrales o atributos requeridos para la clasificaci\u00f3n<\/li>\n<li>Documentaci\u00f3n que no vincula de manera clara la clasificaci\u00f3n con los resultados de la debida diligencia<\/li>\n<li>Procesos de escalamiento o revisi\u00f3n inconsistentes entre jurisdicciones<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cuando la l\u00f3gica de monitoreo fue dise\u00f1ada sobre categor\u00edas de PEP anteriores y m\u00e1s amplias, puede no capturar los umbrales espec\u00edficos introducidos por el reglamento. El resultado no es necesariamente una decisi\u00f3n incorrecta. Es una decisi\u00f3n que no puede vincularse con claridad al est\u00e1ndar aplicable. Esa brecha se vuelve m\u00e1s relevante cuando una misma relaci\u00f3n es evaluada simult\u00e1neamente bajo m\u00faltiples marcos.<\/p>\n<p>Las instituciones que puedan aplicar de manera consistente las obligaciones relacionadas con PEP entre jurisdicciones, y demostrar con claridad c\u00f3mo se tomaron esas decisiones, estar\u00e1n mejor posicionadas para responder al escrutinio regulatorio a medida que las expectativas contin\u00faan convergiendo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El reglamento de la Uni\u00f3n Europea en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo introduce definiciones ampliadas y armonizadas de las personas expuestas pol\u00edticamente (PEP), junto con expectativas de debida diligencia m\u00e1s prescriptivas. 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