Mesa de Ayuda Regulatoria de FATCA — Construcción de un Programa Eficaz de Cumplimiento de FATCA

Foodman proporcionó la siguiente orientación para construir un programa eficaz de cumplimiento de FATCA mediante formación a través de Zoom y la Mesa de Ayuda Regulatoria:

• Políticas y procedimientos escritos.
• Pruebas independientes (auditoría interna o externa) conforme a los requisitos del IRS, incluyendo: verificación de la debida diligencia en las cuentas y la identificación de todas las personas reportables; verificar que los informes FATCA se presentaran a tiempo e incluyeran a todas las personas reportables; revisar la documentación de enlaces para asegurarse de que cumple con los requisitos de FATCA.
• Un Plan de Capacitación que garantice que se ofrezca formación al personal de cumplimiento y auditoría interna.