Category: News

Feb 2026

Estafas cripto, intercambios anidados y recuperación de activos: lo que las familias globales deben saber en 2026

Oct 2025

Reforma de Extradición en Costa Rica: Una Señal Precedente para Riesgos AML y FATCA

Ago 2025

Reforma Fiscal de EE. UU. 2025: Cerrando Brechas de Cumplimiento en Fideicomisos Offshore y Estructuras Transfronterizas

La ley fiscal de EE. UU. de julio de 2025 amplía el reporte para fideicomisos extranjeros y entidades con traspaso de ingresos. Abogados que asesoran a clientes transfronterizos enfrentan nueva urgencia para alinear estructuras, documentación y gobernanza antes de que la fiscalización se acelere.

Ago 2025

Cumplimiento CARF y VASP: Cerrando Brechas de Supervisión Cripto en LATAM

Los marcos CARF y VASP están transformando la supervisión cripto global. Las instituciones de LATAM que implementen gobernanza integrada, preparación para auditorías y revisión forense reducirán la exposición regulatoria y fortalecerán su resiliencia y credibilidad en el entorno regulado de activos digitales.

Jul 2025

Tres formas en que la auditoría forense fortalece la integridad institucional

May 2025

La brecha de cumplimiento en la IA AML: Por qué importan las herramientas listas para auditoría

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