Marco de la UE en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: obligaciones relacionadas con PEP entre jurisdicciones
Categorías de PEP en la Unión Europea bajo el Reglamento de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: implicaciones operativas para instituciones financieras transfronterizas
La nueva frontera del riesgo cripto: Intercambios anidados, secreto offshore y los límites de la supervisión AML
Stanley I. Foodman
Cambios en el Lenguaje Supervisor. La Exposición Continúa.
Cuando Cambia el Lenguaje Regulatorio: Brechas en la Articulación del Riesgo entre los Marcos de Estados Unidos y el FATF
Cuando el Riesgo Reputacional Desaparece del Lenguaje Regulatorio: Cómo Sustentar Decisiones sobre Atención Mediática Negativa y PEP
Transparencia de beneficiarios finales en un entorno Transfronterizo
Foodman CPAs
Gobernanza AML: Riesgo Documental en Marcos Transfronterizos
