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Nov 2025

CRS 2.0 y el Esquema XML v3.0: La Prueba de Estrés Regulatoria de 2026–2027

A medida que las jurisdicciones adoptan el Esquema XML CRS v3.0 para los intercambios de 2027, las instituciones financieras, los oficiales de cumplimiento y los asesores legales enfrentan un nuevo estándar de integridad y gobernanza de datos. CRS 2.0 y CRS 3.0 redefinen cómo se valida, reporta y audita la información transfronteriza, exigiendo preparación coordinada entre política, tecnología y operaciones.

Nov 2025

CRS 2.0: Guía Final de Preparación antes de Enero de 2026

Oct 2025

CRS, FATCA y AML: Riesgos de Convergencia para Líderes Legales y de Cumplimiento

CRS, FATCA, and AML are converging into a single framework of scrutiny. Legal, compliance, and tax leaders must align oversight to reduce liability and maintain forensic defensibility.

Oct 2025

Reforma de Extradición en Costa Rica: Una Señal Precedente para Riesgos AML y FATCA

Oct 2025

Por Qué los Abogados Deben Dominar Ahora AML, FATCA y CRS

Oct 2025

La Nueva Ley de Extradición de Costa Rica: Implicaciones para el Cumplimiento de AML y FATCA

Sep 2025

Estructuras Transfronterizas de Fin de Año: Exposición Fiscal y de Cumplimiento en el Cuarto Trimestre

Sep 2025

Professional™ (FCCP) Prepara a las Instituciones Financieras para la Preparación en Cumplimiento

Ago 2025

Reforma Fiscal de EE. UU. 2025: Cerrando Brechas de Cumplimiento en Fideicomisos Offshore y Estructuras Transfronterizas

La ley fiscal de EE. UU. de julio de 2025 amplía el reporte para fideicomisos extranjeros y entidades con traspaso de ingresos. Abogados que asesoran a clientes transfronterizos enfrentan nueva urgencia para alinear estructuras, documentación y gobernanza antes de que la fiscalización se acelere.

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