Líderes de Foodman conversan con estudiantes de FIU sobre cumplimiento BSA/AML
Stanley Foodman, CEO de Foodman CPAs & Advisors, y Daniel Gutiérrez, Director de Servicios Financieros Domésticos e Internacionales, conversaron recientemente con estudiantes de Florida International University (FIU) sobre el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y Antilavado de Dinero (BSA/AML, por sus siglas en inglés).
Para muchos estudiantes, el BSA/AML es un tema que vive principalmente en los libros. La sesión se enfocó en llevarlo a la práctica a través de escenarios reales, mostrando cómo el marco normativo deja de ser un conjunto de reglas en papel y se convierte en una cuestión de criterio, contexto y consecuencias. Ese cambio se reflejó en las preguntas de los estudiantes, que pasaron rápidamente de las definiciones a cómo se toman realmente las decisiones de cumplimiento.
Agradecemos al profesor Marcos A. Kerbel por la invitación y por hacer posible esta conversación. En Foodman seguimos comprometidos con apoyar a la próxima generación de profesionales en cumplimiento y finanzas.
