El Sistema De Registro FATCA Está Funcionando. ¿Estás Listo?

August 2018

El 31 de Julio del 2018, el IRS publicó una Notificación (2018-9) para informar que la Certificación de Cuentas Preexistentes (COPA) y el Proceso de Certificación Periódica (relacionada con el cumplimiento de una Entidad con varios requisitos FATCA) ahora están

  • JD Supra

FATCA Registration System Is Up And Running. Are You Ready?

August 2018

On 7/31/18, IRS released notification (2018-9) to inform that the Certification of Pre-Existing Accounts (COPA) and Periodic Certification Process (relates to an Entity’s compliance with various FATCA requirements) are now available in the FATCA Registration System. The Updates to the

  • JD Supra

Pasaportes Estadounidenses: Los Contribuyentes Deben Actuar Antes De Que El IRS Notifique Al Departamento De Estado

August 2018

Los contribuyentes Estadounidenses que se presentan ante el IRS para acordar el pago de su deuda tributaria gravemente morosa antes de que el IRS notifique al Departamento de Estado de lo EE.UU podrían lograr un mejor resultado con respecto a

  • JD Supra

US Passports: Taxpayers Should Act Before IRS Notifies The State Department

August 2018

US Taxpayers that come forward to the IRS to arrange payment of their seriously delinquent tax debt before the IRS notifies the US Department of state stand to achieve a better outcome regarding the potential revocation or denial of US

  • JD Supra

Don’t Run Afoul of U.S. Sanctions

August 2018

  • South Florida Legal Guide Supplement Miami Herald

¡Los inversionistas de Moneda Virtual tienen muchas Responsabilidades!

August 2018

Para propósitos de los Impuestos Federales de la Renta de los EE.UU, la Moneda Virtual (MV) se trata como “propiedad” (property). Como resultado, un inversionista de MV debe vigilar muy de cerca las posibles ganancias netas de capital a corto

  • JD Supra

LAW ENFORCEMENT and OTHERS DISSAPOINTED with ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP DRAFT LEGISLATION

July 2018

There is a Bill (H.R. 6068), originally drafted on November 14, 2017, called the Counter Terrorism and Illicit Finance Act (CTIFA).  The Bill intended to propose a substantial overhaul to the Bank Secrecy Act (BSA).   https://www.jdsupra.com/legalnews/law-enforcement-and-others-dissapointed-87996/

  • JD Supra

Official Hope for the De-Risked?

July 2018

Deficiencies in Anti-Money Laundering (AML) frameworks and policies have triggered a significant number of Financial Institutions (FIs) to de-risk.   The FIs that de-risk as a solution to AML deficiencies are exiting client relationships and removing or restricting banking products from

  • JD Supra

When Bank Account Activity is not Consistent with the Customer’s Business

July 2018

According to the Bank Secrecy Act (BSA), the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) states that the main focus for Financial Institution ought to be on the reporting of suspicious activities.   https://www.jdsupra.com/legalnews/when-bank-account-activity-is-not-90801/

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El IRS está pendiente al Cripto

July 2018

El Jefe de Investigación Criminal del IRS, Don Fort, declaró recientemente: “Es posible utilizar Bitcoin y otras Criptomonedas de la misma manera que las cuentas bancarias extranjeras para facilitar la evasión de impuestos”.   https://www.jdsupra.com/legalnews/el-irs-esta-pendiente-al-cripto-98046/  

  • JD Supra

¿Quién monitorea los “wallets” de las Monedas Virtuales?

July 2018

Los inversionistas de la Moneda Virtual (MV) utilizan los servicios de plataformas en línea “seguros”  para comprar, vender, transferir y almacenar la MV.  Los proveedores de estos servicios se conocen como “wallets, billeteras o monederos web u on-line” y también

  • JD Supra

Did you know that IRS is running 35 Campaigns?

July 2018

In January 2017, the IRS Large Business and International Division initially announced the launch of a “compliance campaign process” in which IRS identifies compliance issues that present risk and require a response in the form of one or multiple treatment

  • JD Supra

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