Asesores jurídicos que buscan asesoría independiente en contabilidad forense y la debida diligencia sobre temas complejos e investigaciones.
Los asesores jurídicos trabajan en asuntos donde los hechos financieros deben establecerse, analizarse y evaluarse rigurosamente. La solidez del análisis subyacente influye en cómo se evalúan las posiciones y cómo se analizan las decisiones en la práctica.
Necesidades comunes:
“Foodman pudo identificar rápidamente en los documentos de descubrimiento proporcionados por el gobierno que este, había omitido completamente mis registros financieros personales. Se realizó un análisis financiero histórico de mi negocio y de mis registros financieros personales, así como una investigación sobre el origen de los fondos y mis gastos diarios/mensuales de vida.”
- Florida Keys, Florida
Cada compromiso se adapta según la naturaleza del asunto, los hechos en disputa y el contexto legal e investigativo.
Una persona natural en Estados Unidos fue acusada de lavado de dinero por el gobierno federal. Una revisión de los documentos de descubrimiento proporcionados por el gobierno reveló que elementos clave de los registros financieros personales y empresariales de la persona habían sido omitidos del análisis gubernamental.
Foodman CPAs & Advisors realizó un análisis financiero histórico de varios años sobre los registros personales y empresariales de la persona, rastreó las fuentes de fondos y evaluó gastos diarios y mensuales. El análisis documentó que todos los ingresos, desembolsos y compras de activos provenían de fuentes legítimas, proporcionando un registro financiero completo y reconstruible para uso en juicio.
Servicios aplicados:
Temas abordados:
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