Contabilidad Forense/Servicios de Apoyo de Litigios

Foodman CPAs & Advisors es la firma de contabilidad forense y soporte de litigios elegida por algunos de los abogados de defensa penal, comerciales y civiles más respetados del mundo.

A través de nuestros servicios de contabilidad forense y consultoría, brindamos la información que nuestros clientes y sus asesores legales necesitan para tomar decisiones informadas.

Puede contar con Foodman para servicios de contabilidad forense si se encuentra en situaciones que incluyen:

Antilavado de Dinero
Litigios de Quiebra (fideicomisarios y administradores)
Investigaciones de Delitos Económicos Civiles, Comerciales y Penales y Apoyo de Litigios
Informática Forense
Análisis Interno
Controles Internos
Litigios Fiscales
Servicios de Valuación
Entrevistas con Testigos

Testimoniales: Contabilidad Forense/Servicios de Apoyo de Litigios

“Sospechamos que nuestro director financiero (CFO) se estaba apropiando indebidamente de fondos. Fue desafiante y difícil de descubrir y probar debido al alto nivel de sofisticación que se utilizó para cubrir las pistas. Las finanzas de la empresa no cuadraban. Finalmente descubrimos transacciones bancarias no autorizadas que arrojaron un nivel de prueba, pero aún necesitábamos más investigación. Contratamos a Foodman CPA & Advisors para que “profundizaran” en todas las transacciones financieras y registros bancarios durante varios años. El análisis forense que realizó Foodman reveló innumerables transacciones no autorizadas, incluido el pago de bonificaciones, pagos falsos a proveedores y manipulación de nóminas. Pudimos presentar un reclamo a la compañía de seguro basado en la evidencia presentada por Foodman y recuperar una gran parte del monto total desfalcado por el CFO. Foodman también actuó como experto cuando pasamos a juicio”.

Empresa de fabricación de tamaño mediano en Hialeah, Florida

“Nuestra empresa de cuido de la salud descubrió un fraude ocupacional en el área de facturación. Sabíamos que necesitábamos implementar fuertes controles internos antifraude como disuasivo. Además, era de suma importancia contar con un mecanismo de prevención y detección del fraude. Como dueños de negocios, necesitábamos justificar los gastos comerciales asociados con la implementación de programas de prevención y detección de fraude. Stanley Foodman nos ayudó a comprender las “pérdidas experimentadas” por otras organizaciones de víctimas y cómo se veían estas pérdidas con y sin procesos de control de fraude implementados. Rápidamente nos dimos cuenta de que la mitigación contra el fraude ocupacional es una inversión muy valiosa. Foodman CPA nos ayudó a establecer un Código de Conducta, un Departamento de Auditoría Interna formal, una Política Antifraude y un Programa de Capacitación en Fraude para Empleados. ¡La mejor inversión que hemos hecho!”.

Compañía de cuido de la salud, Miramar, Florida

“Mi socio comercial y yo queríamos comprar una pequeña empresa distribuidora de productos farmacéuticos en la Florida. Simplemente no queríamos sorpresas en la mesa de cierre o después del cierre, y queríamos asegurarnos de que estábamos completando la debida diligencia. Concluimos que una evaluación forense del negocio nos daría la tranquilidad de saber que estábamos tomando la decisión correcta. Foodman CPA & Advisors se acercó a nosotros y comenzó a hacer una multitud de preguntas relacionadas con las finanzas de la empresa. Durante este proceso, descubrimos problemas con el Informe de “Aging” de las cuentas por cobrar. Foodman fue tan lejos como para rastrear cada cuenta por cobrar, encontrar la transacción y confirmar el pago. Este tipo de evaluación de registros nos ayudó a garantizar una valoración empresarial precisa. Foodman también utilizó raciones financieras clave dentro de la industria para asegurar aún más que nosotros, como inversores, estábamos pagando un precio justo por la empresa. Cuando todo se calmó, en realidad pagamos menos, ya que pudimos demostrar que ciertos activos no tenían el valor que representaban los Vendedores”.

Socios comerciales en Orlando, Florida

“Como compañía de seguros, a menudo recibimos reclamaciones de seguro por interrupción del negocio. Estas reclamaciones, en su mayor parte, provienen de desastres naturales como huracanes, incendios o tornados. También pueden derivarse de averías de maquinaria o catástrofes ocurridas en el sitio de trabajo. El desafío para un reclamo por interrupción del negocio es que la Compañía de Seguros tiene que «cuantificar» los ingresos y la pérdida de ingresos. Para determinar la precisión y validez de la reclamación, necesitamos comprender la operación comercial sin la interrupción. Para ello, contamos con el análisis forense de Foodman CPA & Advisors. Analizarán todos los libros y registros, estados financieros y tendencias comerciales. La subestimación de todas las finanzas antes de que ocurra un incidente es clave para que una compañía de seguros realice el pago correcto a sus clientes asegurados”

Compañía de seguros, Miami, Florida

“Mi práctica de litigios trabaja en conjunto con Foodman CPA & Advisors. Nuestro bufete de abogados a menudo necesita los servicios de apoyo en litigios de Foodman para cuantificar los daños, así como para proporcionar testimonio de testigos expertos en casos que involucran litigios. Foodman es un experto en reglas de tribunales federales y estatales y leyes civiles y penales. Su comprensión de las reglas de los procedimientos probatorios es sobresaliente. Obtienen rápidamente todos los conocimientos adecuados sobre un caso, trabajan de forma independiente y son capaces de medir y cuantificar números y resultados de una manera «comprensiva». Los números siempre hablan por sí mismos, pero hay que simplificarlos para que se entiendan”.

Accionista de bufete de abogados y presidente de práctica de litigios, Fort Lauderdale, Florida

“¡Eternamente agradecido con Stanley Foodman! Yo era un acusado de lavado de dinero por el gobierno de los Estados Unidos. Foodman pudo señalar rápidamente en los documentos de descubrimiento proporcionados por el Gobierno, que el Gobierno había omitido por completo mis registros financieros personales y comerciales. Un análisis de «Estilo de vida» realizado por Foodman reveló lo que estaba faltando. Se realizó un análisis financiero histórico de mi negocio y mis registros financieros, así como una investigación sobre mi fuente de fondos y mis gastos de vida diarios/mensuales. El análisis y la comparación de productos de trabajo relacionados demostraron que todos mis recibos, desembolsos y compras de activos fueron el resultado de fuentes legítimas de fondos derivados de mi negocio y de los bancos. Fui declarado inocente en el juicio. Sin el enfoque panorámico en profundidad de Foodman, los resultados podrían ser catastróficos para mi familia y para mí”.

Cayos de la Florida, Florida

«Nuestra Institución Financiera decidió contratar a un Contador Forense calificado para mejorar nuestro Programa de Gobierno Corporativo, ¡Y estamos muy contentos de haberlo hecho! Foodman CPA & Advisors asistió a la reunión de la Junta Directiva del Banco para discutir delitos financieros y cómo los bancos se utilizan como conductos para el lavado de dinero. Qué experiencia tan reveladora para todos. Aunque a veces las irregularidades son inconfundibles, hay ocasiones en las que no lo son. La evidencia de mala conducta puede ocultarse en miles de páginas de documentos, registros y estructuras comerciales complejas. Descubrir con éxito las transgresiones depende de la comprensión del movimiento de dinero y activos en el contexto de los documentos circundantes en los que se produce el movimiento. En otras palabras, uno debe «mirar más allá de los números», «seguir el dinero» y poner toda la información relevante en contexto. El análisis de contabilidad forense proporciona el contexto para respaldar la existencia de patrones de mala conducta. El conjunto de habilidades y recomendaciones de la contabilidad forense de Foodman ha ayudado al banco a detectar e identificar señales de alerta en las primeras etapas del proceso del gobierno corporativo. Nuestra decisión demuestra que adoptar un enfoque proactivo al traer a un contador forense temprano en lugar de esperar a que suceda “algo” es una forma de minimizar las pérdidas por fraude y proteger una reputación”.