A finales de enero de 2026, Daniel Gutiérrez fue entrevistado en la televisión nacional sobre los últimos acontecimientos relacionados con las sanciones de EE. UU. y el sector petrolero venezolano.
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El problema práctico al que se enfrentan los equipos de cumpliemiento y operaciones Cuando se producen pérdidas relacionadas con criptoactivos, rara vez se trata de una única billetera desconocida o de una plataforma claramente fraudulenta. En muchos casos, los fondos han pasado por exchanges reconocidos, proveedores de servicios intermedios y entidades offshore que, a primera vista, parecen legítimas. En ese contexto, los equipos de cumplimiento y operaciones deben responder rápidamente a preguntas complejas. ¿Quién era la contraparte real? ¿Qué entidad era responsable del onboarding y del monitoreo? ¿Dónde debía escalarse el incidente? ¿Y qué posibilidades reales existen de recuperación? Con frecuencia, estas preguntas surgen cuando los fondos ya han atravesado múltiples plataformas y jurisdicciones, lo que reduce significativamente el margen de acción. Por qué esto resulta confuso en la práctica La infraestructura del mercado cripto ha evolucionado más rápido que muchos marcos operativos y de control. Los
CRS en la práctica: Transparencia Fiscal en la Banca Cotidiana Transparencia Fiscal en la Banca Cotidiana Los marcos de transparencia fiscal internacional, como el Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE y FATCA, suelen abordarse desde una perspectiva técnica o normativa. En la práctica, su impacto es cada vez más visible en las interacciones bancarias cotidianas. Un ejemplo reciente en Francia ilustra cómo estas obligaciones se reflejan habitualmente en los recorridos de los clientes. Este ejemplo fue compartido por un cliente y refleja prácticas actualmente aplicadas por las instituciones financieras francesas. Marco normatico: CRS
Actualizaciones críticas del IRS FATCA IDES y del esquema XML: medidas que deben tomar los asesores globales en 2026
Cinco lecciones clave de cumplimiento global para 2026 y cómo CARF, CRS 3.0, gobernanza y datos definirán la preparación regulatoria.
Oportuna publicación de FIBA. La preparación para CRS 2.0 y CRS 3.0 exige una coordinación efectiva entre políticas, datos y sistemas. Las instituciones financieras de América Latina y el Caribe entran ahora en la fase decisiva de pruebas y documentación antes del ciclo 2026.
Por Foodman CPAs & Advisors La cuenta regresiva hacia el cumplimiento de CRS 2.0 y CRS 3.0 Enero de 2026 traerá nuevas obligaciones del CRS que impactarán tanto las políticas
Por Stanley Foodman La Nueva Realidad: Riesgo Legal = Riesgo de Cumplimiento El ciclo de reportes FATCA/CRS de julio de 2025 confirmó una nueva realidad: el riesgo legal es riesgo
Por Foodman CPAs & Advisors Un Nuevo Escenario Legal en el Cumplimiento en LATAM En mayo de 2025, Costa Rica reformó su constitución para ampliar la extradición de personas no
