El IRS y los viajes de ciudadanos estadounidenses al extranjero
El IRS y los viajes de ciudadanos estadounidenses al extranjero was published by Derecho Economico in the Dominican Republic jointly with Pellerano and Herrera.
Penalidades por incumplimiento de FATCA
Penalidades por incumplimiento de FATCA was published by Derecho Economico in the Dominican Republica jointly with Pellerano & Herrera.
Are Compliance Officers at Financial Institutions Now in the Hot Seat for Fines?
Are Compliance Officers at Financial Institutions Now in the Hot Seat for Fines? was published by JD Supra on 8/1/16. Otherwise reputable Financial Institutions continue being sanctioned for regulatory non-compliance. Well known“household” names continue receiving fines for failing to establish and implement adequate Anti-Money Laundering (AML) procedures. The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) recently fined […]
¡Primera convicción de FATCA!
¡Primera convicción de FATCA! was published by JD Supra on 7/18/16. El 9 de Mayo del 2016, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció su primera convicción usando FATCA. Parece ser el principio de procesos penales por el DOJ contra violaciones aparentes o presuntas de los requisitos de reportaje de FATCA. El caso “Mulholland” representa la […]
¿Sabía Usted que el IRS puede………?
¿Sabía Usted que el IRS puede………? was published by JD Supra on 7/18/16. ¿Sabía usted que bajo el Código de Rentas Internas EE.UU, Sección 6620, si un contribuyente no presenta a tiempo la declaración de impuestos de los EE.UU., el IRS está autorizado a preparar y presentar una declaración de impuestos de los EE.UU. para […]
US Reciprocity to Improve Under FATCA? Perhaps
US Reciprocity to Improve Under FATCA? Perhaps was published by the Daily Business Review on 7/1/16. On May 5, Treasury Secretary Jacob J. Law wrote to U.S. House Speaker Paul
