Los Contadores Forenses son “Detectives Privados”
El entorno actual de cambio creciente, las presiones económicas, la globalización, la tecnología, el gobierno corporativo, el cumplimiento y la complejidad de las transacciones financieras son las fuerzas impulsoras del inicio del fraude. Además, la desesperación económica, un solo evento desfavorable, enfermedad, flujos de efectivo negativos o deterioro de la calidad crediticia también son impulsores […]
El Programa de Cumplimiento de Sanciones de la OFAC le aplica a todos
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional. El 2 de mayo de 2019, la OFAC publicó una guía titulada “Un marco para los […]
¿Está su pasaporte en riesgo?
Está su pasaporte en riesgo? was published by JD Supra on 5/21/19. Los Contribuyentes Estadounidenses con facturas de impuestos vencidas que han sido identificados por el IRS corren el riesgo de perder los privilegios de pasaporte de los EE. UU. El IRS ha estado tratando de alentar a los Contribuyentes Estadounidenses que están seriamente atrasados […]
IRS: Las Cuentas Financieras “Offshore” NO pasarán Inadvertidas
IRS: Las Cuentas Financieras “Offshore” NO pasarán Inadvertidas was published by JD Supra on 5/14/19. El 15 de marzo del 2019, el IRS informó que la ocultación de dinero o activos en cuentas extraterritoriales (“offshore”) no declaradas permanece en la lista de las estafas tributarias conocidas come la Docena Sucia o “Dirty Dozen” del Servicio […]
El Nudo Corredizo se está Cerrando
El Nudo Corredizo se está Cerrando was published by JD Supra on 5/1/19. Ahora que el IRS lleva cuatro años intercambiando datos de FATCA en sus computadoras y se está embarcando en una Campaña de Exactitud de Presentación de FATCA, existe una urgencia especial para los Contribuyentes Estadounidenses fuera de cumplimiento que no existía anteriormente. […]
Actualización de noticias sobre impuestos para los Contribuyentes Estadounidenses que viven en el Extranjero
Actualización de noticias sobre impuestos para los Contribuyentes Estadounidenses que viven en el Extranjero was published by JD Supra on 2/5/19. Pasaporte La capacidad del IRS para negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con “deuda tributaria gravemente morosa mayor de $50,000” es un problema abrumante que actualmente enfrentan los Contribuyentes de los Estados […]
¿Es hora de que las Instituciones Financieras Extranjeras contraten Representación ante el IRS?
¿Es hora de que las Instituciones Financieras Extranjeras contraten Representación ante el IRS? was published by JD Supra on 2/5/19. El Oficial Responsable (“RO”) de una Institución Financiera Extranjera Participante (“PFFI”) o una Institución Financiera Extranjera (“FFI”) Modelo 2 de Reporte estuvo obligado a presentar la Certificación FATCA de la FFI de las Cuentas Preexistentes […]
Tenga Cuidado con la Campaña de Precisión de Presentación de FATCA del IRS
Tenga Cuidado con la Campaña de Precisión de Presentación de FATCA del IRS was published on 1/23/19. El 30 de octubre del 2018, la división Internacional y de Grandes Empresas del IRS (“LBI”) anunció la aprobación de una campaña de cumplimiento que incluye cómo las Instituciones Financieras Extranjeras (“FFIs)) y ciertas Entidades Extranjeras No Financieras […]
No Ponga en Peligro su Pasaporte: ¡El Departamento de Estado de los Estados Unidos se mantiene indemne!
No Ponga en Peligro su Pasaporte: ¡El Departamento de Estado de los Estados Unidos se mantiene indemne! was published by JD Supra on 1/23/19. La habilidad del IRS de poder negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con “deuda tributaria gravemente morosa” es un problema serio que actualmente enfrentan los Contribuyentes de los Estados Unidos. […]
Comentarios del Director de FinCEN sobre las Deficiencias en el Cumplimiento de la Moneda Virtual
Comentarios del Director de FinCEN sobre las Deficiencias en el Cumplimiento de la Moneda Virtual was published by JD Supra on 12/7/18. El 8 de agosto de 2018, el Director de FinCEN, Kenneth A. Blanco, pronunció un discurso en la Conferencia Técnica (Legal) Chicago-Kent Block 2018. Los puntos más destacados de sus comentarios incluyen: La […]
Los titulares de Moneda Virtual (MV) NECESITAN MANTENER REGISTROS
Los titulares de Moneda Virtual (MV) NECESITAN MANTENER REGISTROS was published by JD Supra on 11/14/18. La Sección 6001 del Código de Rentas Internas requiere que los Contribuyentes mantengan libros y registros adecuados. Mantener libros adecuados y buenos registros de la MV ayudará al Contribuyente a: Monitorear el progreso en su inversión de la MV […]
¡Los Estados Unidos y Costa Rica tienen un Nuevo Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal!
¡Los Estados Unidos y Costa Rica tienen un Nuevo Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal! was published by JD Supra on 11/14/18. El 20 de abril del 2018, los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos firmaron una nueva versión de su ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL GOBIERNO […]
