Criptoactivos Actividades Evaluadas por el FDIC
El 5/4/23, el FDIC publicó sus Aspectos Destacados de Supervisión de Cumplimiento del Consumidor de la primavera del 2023. El propósito de los aspectos destacados de la supervisión es proporcionar una descripción general de los problemas de cumplimiento del consumidor identificados a través de la supervisión del FDIC de bancos y cajas de ahorro estatales […]
Cuentas de Activos Digitales Extranjeros Serán Reportadas
La Propuesta de Ingresos de la Administración de Biden para el 2024 incluye requisitos de informes de contribuyentes estadounidenses para cuentas de activos digitales extranjeros. La propuesta sería efectiva para las declaraciones que se deben presentar después del 31 de diciembre del 2023. El cumplimiento y la aplicación de impuestos con respecto a los activos […]
Alerta de FinCEN de Fraude de Cheques
El 27 de febrero del 2023, FinCEN emitió (en estrecha colaboración con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos) una Alerta sobre el Aumento a Nivel Nacional de Esquemas de Fraude de Cheques relacionados con el Robo de Correo dirigidos al Correo de los Estados Unidos. A pesar de la disminución del uso […]
Docena Sucia 2023
El 5 de abril del 2023, el IRS finalizó su lista de la Docena Sucia 2023 (“Dirty Dozen”), antes del lanzamiento de la lista Docena Sucia 2022 que se publicó el 10 de junio del 2022. Según el IRS, la Docena Sucia representa lo peor de lo peor en estafas de impuestos. La Docena Sucia […]
¡Viene el Intercambio de Información de Activos Digitales Offshore!
Las explicaciones generales de la Administración de Biden sobre las Propuestas de Ingresos de la Administración para el año fiscal 2024 analizan la propuesta de informes de intercambio de información por parte de instituciones financieras y corredores de activos digitales offshore. La propuesta de intercambio de información surge del sentimiento de que la evasión de […]
La Disminución del Valor Cripto No es Igual a la Deducción Fiscal Cripto
Dado que estamos en pleno apogeo de la temporada de impuestos, muchos contribuyentes están explorando la posibilidad de reclamar una deducción de impuestos cripto sobre sus activos cripto «devaluados». Los contribuyentes deben consultar el Memorándum de Asesoramiento del abogado principal del IRS Número: 202302011 con fecha del 1/13/2023 para mayor claridad. El Memorándum responde al […]
¿Qué Significa para Usted la Advertencia que los Reguladores Dieron a los Bancos con Respecto a Cripto?
En enero del 2023, Agencias Reguladoras; incluyendo la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor emitieron una Declaración Conjunta sobre los Riesgos de los Criptoactivos para las Organizaciones Bancarias. La advertencia le pide al sistema bancario que haga todo lo que […]
Lista de Verificación de Preguntas sobre Activos Digitales del Formulario 1040 del 2022
El Formulario 1040 2022 cambia la terminología criptográfica de «moneda virtual» a «activos digitales». El propósito del cambio en la terminología podría interpretarse como un «aviso» a los contribuyentes de que el IRS está observando más de cerca, así como una intención de brindar más claridad. Dicho esto, los contribuyentes deben tratar la terminología ampliada […]
Cuidado con las Estafas de Activos Digitales
Las estafas de activos digitales pueden ocurrir de diferentes maneras a través de varias vías diferentes. Aunque las formas y los caminos difieren, el resultado final es siempre el mismo: hay un estafador que intenta apropiarse de los fondos del consumidor a través de la interacción humano-máquina. La Comisión Federal de Comercio (“Federal Trade Commission” […]
Los Reguladores Advierten a las Organizaciones Bancarias que Tratan con Criptoactivos
El 1/3/23, la Agencias Reguladoras; incluyendo la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (“FED”), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (“FDIC”) y la Oficina del Contralor (“OCC”) emitieron una Declaración Conjunta sobre los Riesgos de los Criptoactivos para las Organizaciones Bancarias. Las Agencias Reguladoras quieren asegurarse de que las Organizaciones Bancarias […]
Se debe dejar claro que no hay protección del FDIC respecto a criptoactivos
Columna de Stanley Foodman en Funds Society. Se debe dejar claro que no hay protección del FDIC respecto a criptoactivos Columna de Stanley Foodman Se debe dejar claro que no hay protección del FDIC respecto a criptoactivos Fecha: 20 Oct 2022 · 18:16 El 29 de julio de 2022, el FDIC publicó un Aviso sobre […]
El IRS Advierte a los Contribuyentes Contra las Estrategias de Evasión Fiscal
El IRS concluyó su lista de Estafas de la Docena Sucia (“Dirty Dozen”) del 2022 recomendando a los contribuyentes a estar atentos y evitar ser engañados por las estrategias de evasión fiscal. En la lista del 2022 están las criptomonedas, la no presentación, la servidumbre de conservación sindicada abusiva y los tratos abusivos de micro-cautivos. […]
