¿Está su Criptomoneda en una Billetera Personal o en un Intercambio?
La respuesta a la pregunta: «¿Está su criptomoneda en una Billetera Personal o en un Intercambio?» importa, ya que hemos aprendido que las criptomonedas que se mantienen en un “Crypto Exchange” (Intercambio) NO es lo mismo que las criptomonedas que se mantienen en una billetera personal en términos de protección, particularmente en caso de una […]
La Venida de FATCA a los Activos Digitales
La Propuesta de Ingresos del Año Fiscal 2023 de la Administración de Biden incluye «Reglas de Modernización» para abordar los activos digitales que requerirán informes por parte de ciertos contribuyentes de cuentas de activos digitales extranjeros. El cumplimiento y la aplicación de impuestos con respecto a los activos digitales se ha convertido en un problema […]
¿Víctima de Cripto-Fraude? Un Contador Forense Puede Ser Capaz de Ayudar
Los inversionistas en el espacio de cripto deben estar conscientes de que el cripto-fraude existe en el espacio criptográfico de la misma manera que existe y tiene lugar en el espacio fiduciario tradicional. Los cripto-inversionistas han perdido criptomonedas como resultado de actividades delictivas que incluyen robo, estafas, apropiación indebida y fraude interno. Si usted es […]
OFAC advierte a la industria de Moneda Virtual
OFAC advierte a la industria de Moneda Virtual – La nueva guía incluye requisitos de informes y posibles sanciones En una nueva Guía de Cumplimiento de Sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Tesoro de los EE. UU. reitera que las obligaciones de cumplimiento se aplican por igual a las transacciones que involucran […]
El IRS está pendiente al Cripto
El IRS está pendiente al Cripto was published By JD Supra on 7/17/18. El Jefe de Investigación Criminal del IRS, Don Fort, declaró recientemente: «Es posible utilizar Bitcoin y otras Criptomonedas de la misma manera que las cuentas bancarias extranjeras para facilitar la evasión de impuestos». La unidad de Investigación Criminal del IRS (IRS Criminal Investigation […]
¿Quién monitorea los “wallets” de las Monedas Virtuales?
¿Quién monitorea los “wallets” de las Monedas Virtuales? was published by JD Supra on 7/13/18. Los inversionistas de la Moneda Virtual (MV) utilizan los servicios de plataformas en línea «seguros» para comprar, vender, transferir y almacenar la MV. Los proveedores de estos servicios se conocen como “wallets, billeteras o monederos web u on-line” y también […]
