Los Contadores Forenses son “Detectives Privados”
El entorno actual de cambio creciente, las presiones económicas, la globalización, la tecnología, el gobierno corporativo, el cumplimiento y la complejidad de las transacciones financieras son las fuerzas impulsoras del inicio del fraude. Además, la desesperación económica, un solo evento desfavorable, enfermedad, flujos de efectivo negativos o deterioro de la calidad crediticia también son impulsores […]
El Programa de Cumplimiento de Sanciones de la OFAC le aplica a todos
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional. El 2 de mayo de 2019, la OFAC publicó una guía titulada «Un marco para los […]
¿Está su pasaporte en riesgo?
Está su pasaporte en riesgo? was published by JD Supra on 5/21/19. Los Contribuyentes Estadounidenses con facturas de impuestos vencidas que han sido identificados por el IRS corren el riesgo de perder los privilegios de pasaporte de los EE. UU. El IRS ha estado tratando de alentar a los Contribuyentes Estadounidenses que están seriamente atrasados […]
IRS: Las Cuentas Financieras “Offshore” NO pasarán Inadvertidas
IRS: Las Cuentas Financieras “Offshore” NO pasarán Inadvertidas was published by JD Supra on 5/14/19. El 15 de marzo del 2019, el IRS informó que la ocultación de dinero o activos en cuentas extraterritoriales (“offshore”) no declaradas permanece en la lista de las estafas tributarias conocidas come la Docena Sucia o «Dirty Dozen» del Servicio […]
El IRS está pendiente al Cripto
El IRS está pendiente al Cripto was published By JD Supra on 7/17/18. El Jefe de Investigación Criminal del IRS, Don Fort, declaró recientemente: «Es posible utilizar Bitcoin y otras Criptomonedas de la misma manera que las cuentas bancarias extranjeras para facilitar la evasión de impuestos». La unidad de Investigación Criminal del IRS (IRS Criminal Investigation […]
¿Quién monitorea los “wallets” de las Monedas Virtuales?
¿Quién monitorea los “wallets” de las Monedas Virtuales? was published by JD Supra on 7/13/18. Los inversionistas de la Moneda Virtual (MV) utilizan los servicios de plataformas en línea «seguros» para comprar, vender, transferir y almacenar la MV. Los proveedores de estos servicios se conocen como “wallets, billeteras o monederos web u on-line” y también […]
FATCA: «COPA» y «CERTIFICACIONES PERIÓDICAS» que vencen el 1 de Julio de 2018 tendrán en efecto, una extensión de 3 meses. PERO, ¿estarás LISTO?
FATCA: «COPA» y «CERTIFICACIONES PERIÓDICAS» que vencen el 1 de Julio de 2018 tendrán en efecto, una extensión de 3 meses. PERO, ¿estarás LISTO? – JD Supra 4/5/18. El 19 de marzo de 2018, el IRS publicó el «Borrador de Preguntas de Certificación FATCA» (https://www.irs.gov/businesses/corporations/draft-fatca-certifications) para ser completado por el Oficial Responsable (“RO”) de una Institución Financiera […]
Los Contribuyentes con Cuentas Extranjeras No Divulgadas deben ACTUAR AHORA. El Programa de Divulgación Voluntaria de Cuentas en el Extranjero se ACABA en Septiembre del 2018
Los Contribuyentes con Cuentas Extranjeras No Divulgadas deben ACTUAR AHORA. El Programa de Divulgación Voluntaria de Cuentas en el Extranjero se ACABA en Septiembre del 2018 – JD Supra 4/3/18. El 13 de marzo del 2018, el IRS anunció la terminación del Programa de Divulgación Voluntaria De Cuentas en el Extranjero (“OVDP”) desde el 28 de […]
Tenga cuidado con las Ventas o Transferencias del 10% de la Propiedad en una Corporación Extranjera
Tenga cuidado con las Ventas o Transferencias del 10% de la Propiedad en una Corporación Extranjera – JD Supra. La «Ley de reducción de impuestos y empleos» (la «Ley») contiene una provisión que es una «acompañante hermana» de la Deducción por Dividendos Recibidos (DRD) que implica ventas o transferencias que envuelven un 10% de la […]
La habilidad del IRS de negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con deudas fiscales significativas es uno de los problemas más graves que enfrentan los Contribuyentes
La habilidad del IRS de negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con deudas fiscales significativas es uno de los problemas más graves que enfrentan los Contribuyentes – JD Supra El Departamento de Estado de los EE.UU esta requerido a denegar la solicitud de pasaporte de un individuo y está autorizado a revocar o […]
¿Sabía usted que la «Ley» tiene una Deducción por Dividendos Recibidos (DRD)?
¿Sabía usted que la «Ley» tiene una Deducción por Dividendos Recibidos (DRD)? – JD Supra. La «Ley de Reducción de impuestos y empleos» (la «Ley») tiene el propósito declarado de que los EE.UU. se convierta a un sistema de impuestos “territorial». Antes de que se aprobara la Ley, la mayoría de las empresas de los […]
Accionistas Estadounidenses que poseen el 10% o más tienen un mandatorio nuevo “impuesto de transición”
Accionistas Estadounidenses que poseen el 10% o más tienen un mandatorio nuevo “impuesto de transición” – JD Supra. La «Ley de reducción de impuestos y empleos» (la «Ley») tiene una provisión que requiere que los Contribuyentes Estadounidenses que poseen el 10% o más de una Corporación Controlada Extranjera (Controlled Foreign Corporation o “CFC”) y de otras Corporaciones Extranjeras […]
