FinCEN Guide FinCEN Guía Identificador FinCEN

El Identificador FinCEN

December 2023

El 29 de septiembre del 2023, FinCEN actualizó las preguntas frecuentes (“FAQs”) sobre los Reportes de Información sobre los Beneficiarios Reales (“BOI”), incluyendo orientación sobre el Identificador FinCEN. Las preguntas frecuentes sobre BOI de FinCEN funcionan en conjunto con la

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FinCEN Guide FinCEN Guía Identificador FinCEN

The FinCEN Identifier

December 2023

On September 29, 2023, FinCEN updated the FAQs regarding Beneficial Ownership Information (BOI) Reporting, including guidance on the FinCEN identifier.   The FinCEN’s BOI FAQs work in tandem with the FinCEN’s BOI Small Business Guide that was released on 9/18/23 to

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substantial control control substancial

“Control Sustancial” según el CTA

December 2023

La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN publicada el 18 de septiembre de 2023 define un beneficiario real como cualquier individuo que, directa o indirectamente: ejerce un control sustancial sobre una empresa que reporta o posee o controla

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substantial control control substancial

“Substantial Control” under the CTA

December 2023

FinCEN’s Small Entity Compliance Guide published 9/18/23 defines a beneficial owner as any individual who, directly or indirectly: exercises substantial control over a reporting company or owns or controls at least 25 percent of the ownership interests of a reporting

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tax gap Brecha Fiscal

La Brecha Fiscal Aumentó a $688 Mil Millones en el Año Fiscal 2021

December 2023

El 12/10/23 se anunciaron nuevas proyecciones de la brecha fiscal para los años fiscales 2020 y 2021 que muestran que la brecha fiscal bruta proyectada aumentó a $688 mil millones en el año fiscal 2021, un aumento de más de

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Art donaciones de arte

Esquema de Donaciones de Arte: Advertencia del IRS

November 2023

El 5/10/23, el IRS emitió una advertencia y ofreció consejos a todos los contribuyentes, incluyendo los contribuyentes de alto patrimonio neto (declarantes de altos ingresos), para que estén atentos a promociones que prometan deducciones por donaciones de arte que son

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Artificial Intelligence Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial asiste al IRS con los Evasores de Impuestos

November 2023

El 20/09/23, el IRS anunció que planea establecer un área especial para centrarse en entidades de transferencia grandes o complejas para ayudar con los esfuerzos de cumplimiento de altos ingresos. Con la ayuda de tecnología mejorada, así como de Inteligencia

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fake charities scam estafa organizaciones beneficas

Organizaciones Benéficas Falsas: Advertencia de Estafa

November 2023

El 23/10/23, el IRS emitió una advertencia a los contribuyentes sobre las estafas de organizaciones benéficas falsas y cómo los donantes desprevenidos pueden en realidad estar contribuyendo a organizaciones benéficas falsas y no poder deducir las donaciones en sus declaraciones

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export control control de exportaciones

Export Control FinCEN Red Flags

November 2023

On 11/6/23, the Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) and FinCEN issued a joint notice regarding export control evasion highlighting a new Suspicious Activity Report key term (“FIN-2023-GLOBALEXPORT”) for financial institutions to reference when reporting potential efforts

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terrorist financing financiamiento del terrorismo

Terrorist Financing FinCEN Red Flags

November 2023

On 10/20/23, Terrorist Financing Red Flags were issued by FinCEN to assist financial institutions in identifying funding streams for the terrorist organization Hamas in response to Hamas’s terrorist attack on the people of Israel.  FinCEN is urging financial institutions including

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tax gap Brecha Fiscal

The Tax Gap Increased to $688 Billion in Tax Year 2021

November 2023

On 10/12/23 announced new tax gap projections for tax years 2020 and 2021 showing the projected gross tax gap increased to $688 billion in tax year 2021, a rise of more than $192 billion from the prior estimates for tax

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data theft robo de datos

Robo de Datos: Señales de advertencia del IRS

November 2023

La campaña de concientización del IRS para el verano de 2023 se centra en las señales de robo de datos y la importancia de mantenerse alerta contra amenazas nuevas y continuas a la identidad relacionada con los impuestos para proteger

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