¡Después de Diez Años, FATCA NO SE VA!
FATCA se convirtió en ley en Marzo del 2010 con el objetivo de combatir el incumplimiento de la declaración del impuesto sobre la renta internacional por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes contribuyentes estadounidenses (contribuyentes estadounidenses). Requiere que las Instituciones
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El Cumplimiento No Debe Estar “Sub-Financiado”
Los profesionales de cumplimiento continúan protegiendo a sus instituciones financieras durante estos tiempos sin precedentes. Se han convertido en una fuente de información regulatoria para las Instituciones Financieras que enfrentan desafíos que cambian día a día. A medida que la
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FinCEN Proporciona Una Bienvenida Aclaración a la Sección 314(b)
La Sección 314(b) del Acta Patriota de los EE. UU. (Sec. 314) fue redactada por el Congreso en el 2001 para permitir que las instituciones financieras trabajen con las agencias de aplicación de la ley y entre sí para apoyar
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Comisionado del IRS envía un Mensaje Importante a los Contribuyentes de Altos Ingresos que No Declaran
El 3 de diciembre del 2020, el IRS publicó “Cómo el IRS prioriza el trabajo de cumplimiento en los no declarantes de altos ingresos a través de esfuerzos nacionales e internacionales” en el Estudio titulado “Closer Look”. El estudio se
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FinCEN provides a Section 314(b) welcomed clarification
Section 314(b) of the USA PATRIOT Act (Sec 314) was drafted by Congress in 2001 to allow financial institutions to work with law enforcement agencies and with each other to support the common goal of deterring money laundering and terrorist
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Should Banks Continue To Do Business with Entities for Which a SAR is Filed?
- Daily Business Review
The Anti-Money Laundering Act of 2020 may be a Game-Changer for Compliance Professionals
On December 2, 2020, the ‘‘William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021’’ was passed by the U.S. House of Representatives. The Act includes DIVISION F (ANTI-MONEY LAUNDERING). This Division is cited as the ‘‘Anti-Money Laundering
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IRS Agents Use Methods of Proof
The IRS has tools inside of its Internal Revenue Manual (“IRM”) available to its agents for determining a Taxpayer’s taxable income as well as documenting its adjustments and corrections through what it calls “Methods of Proof”. The IRM describes seven
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A Forensic Accountant digs beneath the surface and finds what is missing
The decision to hire a Forensic Accountant can be a gamble. Not all possess critical characteristics such as being able to see beyond what is immediately in front of them utilizing a panoramic approach. Traditionally, a CPA looks at historical
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Working together, Attorneys and Forensic Accountants Can Bring About Optimal Solutions
There is a value added for a client when an Attorney is working in tandem with a forensic accountant. Litigation often involves overlapping complex accounting and legal issues. Working together, Attorneys and Forensic Accountants can bring about optimal solutions. Clients
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Trabajando juntos, los abogados y los contadores forenses pueden brindar soluciones óptimas
Existe una propuesta de valor presentable a un cliente cuando un abogado trabaja en conjunto con un contador forense. Los litigios a menudo implican la superposición de múltiples y complejos asuntos legales y contables. Trabajando juntos, los abogados y los
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