passport revocation Revocación o Denegación de Pasaporte

Revocación o Denegación de Pasaporte Continúa

March 2024

El 1/1/24, el IRS actualizó su página de revocación o denegación de pasaporte en casos de ciertos impuestos no pagados. La Sección 7345 del Código de Rentas Internas requiere que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. notifique al

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passport revocation Revocación o Denegación de Pasaporte

Passport Revocation or Denial continues

March 2024

On 1/1/24, the IRS updated its Passport Revocation or Denial Page in cases of certain unpaid taxes.  Section 7345 of the Internal Revenue Code requires the U.S. Department of the Treasury  to notify the U.S. Department of State if a

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sources of income fuentes de ingresos

Todas las Fuentes de Ingresos deben Reportarse en la Declaración de Impuestos

March 2024

El 3/6/24, el IRS publicó un recordatorio a todos los contribuyentes de que todas las fuentes de ingresos deben declararse en su declaración de impuestos. El IRS está prestando mucha atención a todas las fuentes de ingresos derivadas de transacciones

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sources of income fuentes de ingresos

All Sources of Income Must be Reported on Tax Return

March 2024

On 3/6/24, the IRS released a reminder to all taxpayers that all sources of income must be reported on their tax return.  The IRS is paying close attention to all sources of income derived from digital asset transactions, the gig

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corporate jets jets corporativos

Jets Corporativos y el IRS

March 2024

El 2/21/24, el IRS anunció que comenzará a auditar el uso de aviones corporativos como parte de su esfuerzo más amplio para asegurar que los grupos de altos ingresos “no pasen desapercibidos” en sus responsabilidades fiscales. El comisionado del IRS,

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corporate jets jets corporativos

Corporate Jets and the IRS

March 2024

On 2/21/24, the IRS announced that it will begin auditing corporate jet usage as part of its larger effort to ensure high-income groups “don’t fly under the radar” on tax responsibilities.  IRS Commissioner Danny Werfel stated that: “Personal use of

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fraud fraude

El Fraude es el Delito Número Uno en el Lavado de Dinero

March 2024

En febrero de 2024, el Tesoro de los Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero (NMLRA) de 2024, que examina el entorno actual de lavado de dinero e identifica las formas en que los delincuentes

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fraud fraude

Fraud is the Number One Crime in Money Laundering

March 2024

On February 2024, the U.S. Treasury released the 2024 National Money Laundering Risk Assessment (NMLRA) which examines the current money laundering environment and identifies the ways in which criminals and other actors seek to launder funds. The Assessment aims to:

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high-income Taxpayers contribuyentes de altos ingresos

Contribuyentes de Altos Ingresos Cuidado que las Acciones del IRS se Intensifican si No se Presentan Declaraciones de Impuestos

March 2024

El 2/29/24, el IRS anunció un nuevo esfuerzo centrado en los contribuyentes de altos ingresos que no han presentado declaraciones de impuestos federales sobre la renta en más de 125,000 casos desde 2017. Los envíos por correo incluyen más de

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high-income Taxpayers contribuyentes de altos ingresos

High-Income Taxpayers Beware that IRS Actions Escalate if Tax Returns Aren’t Filed

March 2024

On 2/29/24, the IRS announced a new effort focused on high-income taxpayers who have failed to file federal income tax returns in more than 125,000 instances since 2017.  The mailings include more than 25,000 to those with more than $1

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FATF key actions GAFI Acciones Claves

Acciones Clave GAFI Febrero 2024

March 2024

El 02/23/24, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o “FATF”), una entidad intergubernamental independiente que desarrolla políticas para la protección de nuestro sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas

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FATF key actions GAFI Acciones Claves

FATF Key Actions February 2024

March 2024

On 2/23/24, the Financial Action Task Force (FATF), an independent inter-governmental entity that develops policies for protection of our global financial system from money laundering, terrorist financing and financing of weapons of mass destruction and considered to be the global

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