fraud fraude

El Fraude es el Delito Número Uno en el Lavado de Dinero

March 2024

En febrero de 2024, el Tesoro de los Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero (NMLRA) de 2024, que examina el entorno actual de lavado de dinero e identifica las formas en que los delincuentes

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fraud fraude

Fraud is the Number One Crime in Money Laundering

March 2024

On February 2024, the U.S. Treasury released the 2024 National Money Laundering Risk Assessment (NMLRA) which examines the current money laundering environment and identifies the ways in which criminals and other actors seek to launder funds. The Assessment aims to:

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high-income Taxpayers contribuyentes de altos ingresos

Contribuyentes de Altos Ingresos Cuidado que las Acciones del IRS se Intensifican si No se Presentan Declaraciones de Impuestos

March 2024

El 2/29/24, el IRS anunció un nuevo esfuerzo centrado en los contribuyentes de altos ingresos que no han presentado declaraciones de impuestos federales sobre la renta en más de 125,000 casos desde 2017. Los envíos por correo incluyen más de

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high-income Taxpayers contribuyentes de altos ingresos

High-Income Taxpayers Beware that IRS Actions Escalate if Tax Returns Aren’t Filed

March 2024

On 2/29/24, the IRS announced a new effort focused on high-income taxpayers who have failed to file federal income tax returns in more than 125,000 instances since 2017.  The mailings include more than 25,000 to those with more than $1

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FATF key actions GAFI Acciones Claves

Acciones Clave GAFI Febrero 2024

March 2024

El 02/23/24, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o “FATF”), una entidad intergubernamental independiente que desarrolla políticas para la protección de nuestro sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas

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FATF key actions GAFI Acciones Claves

FATF Key Actions February 2024

March 2024

On 2/23/24, the Financial Action Task Force (FATF), an independent inter-governmental entity that develops policies for protection of our global financial system from money laundering, terrorist financing and financing of weapons of mass destruction and considered to be the global

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BOI Beneficial ownership access safeguards BOI Acceso y Salvaguardas

BOI Acceso y Salvaguardas

February 2024

El 2/20/23, FinCEN publicó la Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades para los requisitos de Acceso y Salvaguardas de la información sobre los Beneficiarios Finales. La Guía de BOI Acceso y Salvaguardas (de seis páginas y cuatro Secciones) proporciona una

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BOI Beneficial ownership access safeguards BOI Acceso y Salvaguardas

BOI Access & Safeguards

February 2024

On 2/20/23, FinCEN published the Small Entity Compliance Guide for Beneficial Ownership Information Access and Safeguards Requirements.  The (six-pages and four sections)  BOI Access & Safeguards Guide  provides an overview of the Beneficial Ownership Information Access and Safeguards Rule (Access

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AML/CFT ALD/FT

ALD/FT viene a los “Investment Advisers”

February 2024

El 15 de febrero de 2024, FinCEN publicó un Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM) que requeriría que ciertos asesores de inversiones (Investment Advisers) apliquen requisitos de ALD/FT conforme con la Ley de Secreto Bancario (BSA), incluyendo la implementación de programas

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AML/CFT ALD/FT

AML/CFT coming to Investment Advisers

February 2024

On 2/15/24, FinCEN published a Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) that would require certain investment advisers to apply AML/CFT requirements pursuant to the Bank Secrecy Act, including implementing risk-based AML/CFT programs, reporting suspicious activity to FinCEN, and fulfilling recordkeeping requirements. 

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real estate report reporte real estate

Reporte Real Estate de FinCEN

February 2024

El 7 de febrero de 2024, FinCEN emitió un Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM) para combatir y disuadir el lavado de dinero en el sector inmobiliario residencial de EE. UU. mediante el aumento de la transparencia. FinCEN busca exigir que

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Real Estate Report from FinCEN

February 2024

On February 07, 2024, FinCEN issued a Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) to combat and deter money laundering in the U.S. residential real estate sector by increasing transparency.  FinCEN is seeking to require certain professionals involved in the closing or

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