Estafas Crypto “Pig Butchering” Aumentan
Estafas Crypto “Pig Butchering” son estafas que se asemejan a la práctica de engordar un cerdo antes de sacrificarlo. “Las víctimas invierten en oportunidades de inversión en moneda virtual supuestamente legítimas antes de que les estafen el dinero. Los estafadores se refieren a las víctimas como “cerdos” y pueden aprovechar identidades ficticias, la apariencia de […]
Robo de Correo y Fraude con Cheque
El 27 de febrero de 2023, FinCEN emitió (en estrecha colaboración con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos) una Alerta sobre el aumento a nivel nacional de esquemas de fraude con cheques relacionados con el robo de correo dirigidos al correo de los EE. UU. Luego, el 9 de septiembre de 2024, […]
Empresas Reportantes de BOI Obtienen Más Aclaraciones de FinCEN
El 9/10/24, FinCEN actualizó su página de preguntas frecuentes “BOI” (“Beneficial Ownership Information”) agregando cuatro nuevas preguntas frecuentes (“FAQs”) que brindan más claridad a las empresas reportantes de BOI. Las nuevas preguntas frecuentes abordan las áreas de empresas reportantes de BOI que dejan de existir, empresas extranjeras que dejan de hacer negocios en los EE. […]
Asesores de Inversión y FinCEN
FinCEN busca proteger al sector de asesores de inversión de las finanzas ilícitas, como lo demuestra la emisión de la Regla Final de Asesores de Inversión el 8/28/24 con una fecha de cumplimiento del 1/1/26. La Regal Final del sector de asesores de inversión busca «abordar la aplicación desigual actual de los requisitos AML/CFT en […]
Bienes Raíces Residenciales y FinCEN
FinCEN busca salvaguardar las bienes raíces residenciales, como lo demuestra la emisión de la Norma Final sobre Bienes Raíces Residenciales (“Final Residential Real Estate Rule) emitida el 28 de agosto de 2024 y que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2025. La Norma Final requiere que “ciertos” profesionales de la industria reporten información […]
FinCEN Nuevas Reglas Finales Cierran Escapatorias en el Sistema Financiero de EE. UU.
El 28 de agosto de 2024, se publicaron las FinCEN nuevas reglas finales que abordan las vulnerabilidades del sistema financiero de EE. UU. y son parte de un esfuerzo continuo para combatir las finanzas ilícitas y proteger la seguridad nacional de EE. UU., así como para cerrar escapatorias (“loopholes”) en sectores que facilitan la corrupción, […]
Contribuyentes en el Extranjero Están Desatendidos y Enfrentan Desafíos
El Reporte Anual de 2023 del Defensor Nacional del Contribuyente (“National Taxpayer Advocate”) al Congreso destaca cómo Contribuyentes en el extranjero están desatendidos y continúan enfrentando desafíos para cumplir con sus obligaciones tributarias en los EE. UU. Como resultado, el Defensor Nacional del Contribuyente ha priorizado los desafíos de cumplimiento para contribuyentes en el extranjero […]
FinCEN BOI 7/24/24 FAQs
El 7/24/24, FinCEN actualizó su página de preguntas frecuentes sobre BOI (“Beneficial Ownership Information”) para incluir una pregunta nueva y una nueva actualización. FinCEN afirma que seguirá brindando orientación sobre cómo presentar información sobre la titularidad real, incluida la actualización FinCEN BOI 7/24/24 FAQs. FinCEN continúa brindando más directivas e información a través de la […]
Aviso FinCEN a Clientes
“FinCEN alienta a las instituciones financieras a compartir esta guía de referencia con los clientes a los que se les pueda solicitar que reporten información sobre dueños beneficiarios” es el mensaje que FinCEN publicó el 26 de julio de 2024. El Aviso FinCEN a clientes tiene como objetivo facilitar la comunicación entre las instituciones financieras […]
Reportaje de Broker de Activos Digitales
El 6/28/24, el Tesoro de los EE. UU. y el IRS emitieron regulaciones finales con una fecha de vigencia del 9/9/24 que requieren que los brokers de custodia reporten las ventas e intercambios de activos digitales a partir del año calendario 2025. Quiere decir, reportaje de información y determinación del monto realizado y la base […]
FinCEN BOI 7/8/24 FAQs
El 7/8/24, FinCEN actualizó su página de preguntas frecuentes de BOI para incluir tres nuevas preguntas y una nueva actualización. FinCEN afirma que continuará brindando orientación sobre cómo presentar información sobre beneficiarios reales; incluida la actualización de las preguntas frecuentes de FinCEN BOI 7/8/24 FAQs. FinCEN continúa brindando más directivas e información a través de […]
FinCEN AML/CFT Regla Propuesta
El 6/29/24, FinCEN, en consulta con la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito publicaron FinCEN AML/CFT Regla Propuesta. El propósito de FinCEN AML/CFT Regla Propuesta es fortalecer y modernizar los […]
