1099 Formulario 1099-DA

Formulario 1099-DA podría llegar en 2025

May 2024

El 4/19/24, el IRS publicó el borrador del Formulario 1099-DA para reportar los ingresos de activos digitales de las transacciones de corredores. El IRS afirma que: “Este borrador preliminar refleja el Aviso de Reglamentación Propuesta que apareció en el Registro

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1099 Formulario 1099-DA

1099-DA Could Come 2025

May 2024

On 4/19/24, the IRS published draft Form 1099-DA for reporting digital asset proceeds from broker transactions. The IRS states that: “This early draft release reflects the notice of proposed rulemaking that appeared in the Federal Register on August 29, 2023.

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fraud alert alerta de fraude del CTA

Alerta de Fraude del CTA de FinCEN

May 2024

FinCEN se ha enterado de intentos fraudulentos de solicitar información de personas y entidades que pueden estar sujetas a requisitos de presentación de reportes en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa (“CTA”). Los estafadores buscan robar información confidencial y

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fraud alert alerta de fraude del CTA

CTA Fraud Alert from FinCEN

May 2024

FinCEN has learned of fraudulent attempts to solicit information from individuals and entities who may be subject to reporting requirements under the Corporate Transparency Act (CTA). Scammers are on the hunt to steal sensitive and private information from individuals and

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Office of Foreign Asset Control OFAC OFAC RPPR Regla Final Interina

OFAC RPPR Regla Final Interina

May 2024

El 5/8/2024, la OFAC enmendó y emitió una Regla Final Interina sobre las Regulaciones de Reportes, Procedimientos y Sanciones (“RPPR”) que establece requisitos estándar de presentación de reportes y mantenimiento de registros y la solicitud de licencia y otros procedimientos

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Office of Foreign Asset Control OFAC OFAC RPPR Regla Final Interina

OFAC RPPR Interim Final Rule

May 2024

On 05/08/2024, OFAC amended and issued an interim final rule on the Reporting, Procedures and Penalties Regulations (RPPR) which sets forth standard reporting and recordkeeping requirements and license application and other procedures relevant to the economic sanctions programs administered by

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Trusts and the CTA fideicomisos y el CTA

Fideicomisos y el CTA

May 2024

El 18 de abril de 2024, FinCEN actualizó las preguntas frecuentes (“FAQs) que abordan los fideicomisos y el CTA (“Corporate Transparency Act”). Los fideicomisos son vehículos que pueden ayudar a preservar patrimonios y la propiedad para las generaciones futuras, proteger

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Trusts and the CTA fideicomisos y el CTA

Trusts and the CTA

May 2024

On April 18, 2024, FinCEN updated FAQs that address Trusts and the CTA (Corporate Transparency Act). Trusts are vehicles that can assist in the preservation of wealth and property for future generations, protect assets, or carry out a charitable purpose.

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HOAs are reporting companies HOAs son Empresas Reportantes

HOAs are Reporting Companies under the CTA

May 2024

On 4/18/24, FinCEN updated its Beneficial Ownership Reporting FAQs and included for the first time information regarding HOAs (Home Owners Associations). FinCEN confirms in this update that HOAs are reporting companies under the Corporate Transparency Act (CTA) and are subject

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BOI Access & Safeguards Acceso a BOI

Acceso a BOI: Enfoque Gradual de FinCEN

May 2024

El 4/18/24, FinCEN actualizó su sección de preguntas frecuentes y agregó una nueva sección titulada “Acceso a información de BOI”. Esta nueva sección aborda el enfoque gradual de FinCEN para brindar acceso a BOI (información sobre beneficiarios finales), ya que

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BOI Access & Safeguards Acceso a BOI

Access to BOI: FinCEN Phased Approach

May 2024

On 4/18/24, FinCEN updated its FAQ Section and added a new section titled “Access to BOI Information”. This new section addresses the phased approach from FinCEN to providing access to BOI – beneficial ownership information – as FinCEN is not

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docena suciadozen for dirty dozen docena sucia

Docena Sucia 2024

May 2024

El 4/11/24, el IRS concluyó la publicación de la Docena Sucia 2024. La Docena Sucia es una campaña anual de concientización del contribuyente que comenzó en 2002 y enumera doce estafas y esquemas que colocan a los contribuyentes, las empresas

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