Included in the AML ACT of 2020 is the Corporate Transparency Act which outlines Beneficial Ownership Reporting Requirements

March 2021

The Corporate Transparency Act (CTA) is within the AML Act of 2020.  It establishes Beneficial Ownership Information Reporting Requirements to facilitate important national security, intelligence, and law enforcement activities; and confirm beneficial ownership information provided to financial institutions to facilitate

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Incluida en la Ley ALD del 2020 está la Ley de Transparencia Corporativa, que describe los requisitos de informes sobre los Titulare Reales

March 2021

La Ley de Transparencia Corporativa (“Corporate Transparency Act” – “CTA”) se encuentra dentro de la Ley ALD del 2020. Establece requisitos para la presentación de informes de información sobre los titulares reales para facilitar importantes actividades de seguridad nacional, inteligencia

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Will the Perception of the USA as a Preferred Tax Haven be Jeopardized Going Forward?

March 2021

Changes to the Bank Secrecy Act incorporated into the National Defense Authorization Act (NDAA) contain requirements for beneficial ownership disclosure by covered legal entities at the time of their creation for inclusion in a database that will be accessible by

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¿Se verá comprometido los Estados Unidos en el Futuro Como un Paraíso Fiscal Preferido?

March 2021

Los cambios a la Ley de Secreto Bancario bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (“NDAA – “National Defense Authorization Act”) contienen requisitos para que las entidades legales cubiertas informen sobre sus beneficiarios finales en el momento de su

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How will the AML Act of 2020 (the “Act”) Required Examiner Training Impact your Financial Institution?

March 2021

Section 6307 of the Act requires annual Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism training for Examiners.  The training is to be done in consultation with FinCEN and all levels of law enforcement, including federal, state, tribal, and local. 

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¿Cómo Afectará a su Institución Financiera la Capacitación de Examinadores requerida bajo la Ley ALD del 2020 (El Acto)?

March 2021

La sección 6307 del Acto (“AML ACT of 2020”) requiere la capacitación anual para Examinadores sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La capacitación debe realizarse en consulta con FinCEN y todos los niveles

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Will Financial Institutions be Ready for the Proposed Travel Rule Rulemaking?

March 2021

The “Travel Rule” is a Bank Secrecy Act (BSA) rule [31 CFR 103.33(g)] that requires financial institutions to pass certain information on to the next financial institution, in certain funds transmittals involving more than one financial institution.  “Financial institutions” include

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¿Estarán las Instituciones Financieras Preparadas para la Propuesta de Reglamentación del “Travel Rule”?

March 2021

El “Travel Rule” es una regla de la Ley de Secreto Bancario (“BSA”) regla [31 CFR 103.33(g)] que requiere que todas las instituciones financieras transmitan cierta información a la siguiente institución financiera, en ciertas transferencias de fondos que involucren a

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La Ley Contra el Lavado de Dinero del 2020 Puede Cambiar las Reglas del Juego para los Profesionales del Cumplimiento

March 2021

El 2 de diciembre del 2020, la Cámara de Representantes de los EE. UU. aprobó la “Ley de Autorización de Defensa Nacional William M. (Mac) Thornberry para el año fiscal 2021“. La Ley incluye la DIVISIÓN F (ANTI-LAVADO DE DINERO).

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Is there help on the Way for the De-risked?

March 2021

Rising compliance costs, hard to understand corporate client structures, fines and penalties, a shift from corporate responsibility to individual liability, and reputational concerns have led many US Financial Institutions (“FI”) to de-risk or end customer relationships as along with the

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¿Hay Ayuda en el Camino para los “Derisked”?

March 2021

El aumento de los costos de cumplimiento, las estructuras de clientes corporativos difíciles de entender, las multas y sanciones, el cambio de la responsabilidad corporativa a la responsabilidad individual y las preocupaciones sobre la reputación han llevado a muchas instituciones

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¡Después de Diez Años, FATCA NO SE VA!

January 2021

FATCA se convirtió en ley en Marzo del 2010 con el objetivo de combatir el incumplimiento de la declaración del impuesto sobre la renta internacional por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes contribuyentes estadounidenses (contribuyentes estadounidenses). Requiere que las Instituciones

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