PIG Butchering masacre de cerdos

FinCEN’s Pig Butchering Alert

September 2023

On 9/8/23, FinCEN issued an alert on a prevalent Virtual Currency Investment Scam commonly known as “Pig Butchering”.  FinCEN’s Pig Butchering alert addresses “Pig butchering” scams which resemble the practice of fattening a hog before slaughter.  “Victims invest in supposedly

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FDIC risk review la FDIC

La Revisión de Riesgos de la FDIC 2023 Agrega el Cripto

September 2023

El 14/08/23 se publicó la Revisión de Riesgos de la FDIC 2023. El informe “FDIC Risk Review 2023” resume las condiciones de la economía, los mercados financieros y la industria bancaria de los EE. UU. El informe proporciona un resumen

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Compliance Cumplimiento

Compliance Note from BIS, DOJ & OFAC

September 2023

On 07/26/2023, the U.S. Department of Justice (DOJ), the U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS), and the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), issued a Tri-Seal Compliance Note: Voluntary Self-Disclosure of

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FedNow

FedNow is live!

September 2023

On 7/20/ 23, the Board of Governors of the Federal Reserve system announced the launch of the  FedNow Service.  FedNow is a new instant payment infrastructure developed by the Federal Reserve that is available to depository institutions in the United

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digital assets image activos digitales

IRS Digital Assets Proposed Regulations

September 2023

On 8/29/23, the IRS issued a Notice of Proposed Rulemaking and Notice of Public Hearing for Digital Assets Proposed Regulations.   The IRS Digital Assets Proposed Regulations address information reporting, the determination of amount realized and basis, and backup withholding, for

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FDIC risk review la FDIC

FDIC Risk Review 2023 adds Crypto

September 2023

On 8/14/23, the FDIC Risk Review 2023 was published. The FDIC Risk Review 2023 report summarizes conditions in the U.S. economy, financial markets, and banking industry.  The report provides a comprehensive summary of key developments and risks in the U.S.

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OECD CARF el CARF OECD

El CARF y CRS de la OECD

July 2023

El 8 de junio del 2020, después de realizar la primera revisión exhaustiva del CRS en consulta con las jurisdicciones participantes, las instituciones financieras y otras partes interesadas, la OCDE publicó los Estándares Internacionales para el Intercambio Automático de Información

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OECD CARF el CARF OECD

OECD CARF and CRS

July 2023

On 6/8/23, after conducting the first comprehensive review of the CRS in consultation with participating jurisdictions, financial institutions, and other stakeholders, the OECD released the International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters CRYPTO‑ASSET REPORTING FRAMEWORK (CARF) AND

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bribery soborno

Soborno: ¡Evite el FCPA y el IRS!

July 2023

El FCPA prohíbe una oferta, pago, promesa o autorización de pago de dinero o cualquier cosa de valor (también conocido como el soborno) a un funcionario extranjero con el propósito de obtener o retener negocios. Además, prohíbe que las personas

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Financial Institutions Instituciones Financieras

Los PEP y las Instituciones Financieras

July 2023

Las Instituciones Financieras deben contar con procesos para identificar a las Personas Expuestas Políticamente (“Politically Exposed Persons”), conocidas como “PEP”, dentro de su base de clientes. Los PEP son personas percibidas como más vulnerables a la corrupción y el soborno

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FinCen y "BOSS"

FinCEN: Misión, Prioridades y Éxitos

July 2023

El 27 de abril del 2023, Himamauli Das, director interino de FinCEN, habló ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los EE. UU. Su Declaración reiteró la misión de FinCEN de salvaguardar el sistema financiero

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Third-Party Relaciones con Terceros

Manejando Riesgos y Relaciones con Terceros

July 2023

El 6 de junio de 2023, las Agencias Reguladoras Bancarias Federales (Corporación Federal de Seguros de Depósitos (“FDIC”), la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (“FRB”) y la Oficina del Contralor de la Moneda (“OCC”)) emitieron una

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