Estafas Crypto “Pig Butchering” Aumentan
Estafas Crypto “Pig Butchering” son estafas que se asemejan a la práctica de engordar un cerdo antes de sacrificarlo. “Las víctimas invierten en oportunidades de inversión en moneda virtual supuestamente legítimas antes de que les estafen el dinero. Los estafadores se refieren a las víctimas como “cerdos” y pueden aprovechar identidades ficticias, la apariencia de […]
Pig Butchering Crypto Scams Rising
Pig Butchering Crypto Scams are scams which resemble the practice of fattening a hog before slaughter. “Victims invest in supposedly legitimate virtual currency investment opportunities before they are conned out of their money. Scammers refer to victims as “pigs,” and may leverage fictitious identities, the guise of potential relationships, and elaborate storylines to “fatten up” […]
Robo de Correo y Fraude con Cheque
El 27 de febrero de 2023, FinCEN emitió (en estrecha colaboración con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos) una Alerta sobre el aumento a nivel nacional de esquemas de fraude con cheques relacionados con el robo de correo dirigidos al correo de los EE. UU. Luego, el 9 de septiembre de 2024, […]
Mail Theft-Check Fraud
Back on February 27, 2023, FinCEN issued (in close collaboration with the United States Postal Inspection Service) an Alert on Nationwide Surge in Mail Theft-Related Check Fraud Schemes Targeting the U.S. Mail. Then, on 9/9/24, FinCEN issued a Financial Trend Analysis related to mail theft-check fraud incidents based on Bank Secrecy Act (BSA) data filed […]
Empresas Reportantes de BOI Obtienen Más Aclaraciones de FinCEN
El 9/10/24, FinCEN actualizó su página de preguntas frecuentes “BOI” (“Beneficial Ownership Information”) agregando cuatro nuevas preguntas frecuentes (“FAQs”) que brindan más claridad a las empresas reportantes de BOI. Las nuevas preguntas frecuentes abordan las áreas de empresas reportantes de BOI que dejan de existir, empresas extranjeras que dejan de hacer negocios en los EE. […]
BOI Reporting Companies Get More FinCEN Clarification
On 9/10/24, FinCEN updated its BOI FAQs page by adding four new FAQs that provide more clarity to BOI Reporting Companies. The new FAQ’s address the areas of companies that cease to exist, foreign companies that stop doing business in the U.S. and beneficial owners. The last FinCEN update to BOI FAQs was on 7/24/24. […]
Are Crowdfunding Monies Taxable?
On August 2024, the IRS, for the third time in two years, reminded taxpayers that crowdfunding monies may be taxable. Due to the popularity of crowdfunding monies raised online, the IRS issued News regarding how money raised through crowdfunding may be taxable via its First Notice as a Fact Sheet on March 2022 (FS-2022-20) and […]
Asesores de Inversión y FinCEN
FinCEN busca proteger al sector de asesores de inversión de las finanzas ilícitas, como lo demuestra la emisión de la Regla Final de Asesores de Inversión el 8/28/24 con una fecha de cumplimiento del 1/1/26. La Regal Final del sector de asesores de inversión busca “abordar la aplicación desigual actual de los requisitos AML/CFT en […]
Investment Adviser Sector and FinCEN
FinCEN seeks to safeguard the investment adviser sector from illicit finance as evidenced by the issuance of the Final Investment Adviser Rule on 8/28/24 with a compliance date of 1/1/26. The investment adviser sector final rule seeks to “address the current uneven application of AML/CFT requirements across the investment adviser sector, which creates illicit finance […]
Bienes Raíces Residenciales y FinCEN
FinCEN busca salvaguardar las bienes raíces residenciales, como lo demuestra la emisión de la Norma Final sobre Bienes Raíces Residenciales (“Final Residential Real Estate Rule) emitida el 28 de agosto de 2024 y que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2025. La Norma Final requiere que “ciertos” profesionales de la industria reporten información […]
Residential Real Estate and FinCEN
FinCEN seeks to safeguard residential real estate as evidenced by the issuance of the Final Residential Real Estate Rule issued 8/28/24 and taking effect on 12/1/25. The Final Rule requires “certain” industry professionals to report information (via the “Real Estate Report”) on non- financed transfers (cash sales) to FinCEN given that residential real estate has […]
FinCEN Nuevas Reglas Finales Cierran Escapatorias en el Sistema Financiero de EE. UU.
El 28 de agosto de 2024, se publicaron las FinCEN nuevas reglas finales que abordan las vulnerabilidades del sistema financiero de EE. UU. y son parte de un esfuerzo continuo para combatir las finanzas ilícitas y proteger la seguridad nacional de EE. UU., así como para cerrar escapatorias (“loopholes”) en sectores que facilitan la corrupción, […]
