fatca 3

El Proyecto de Ley “FATCA Recíproca” Cambiará las Reglas del Juego

May 2022

Bajo el concepto de “FATCA recíproca”, las instituciones financieras y los corredores deben comenzar a prepararse para asumir mayores y más amplias responsabilidades de reportaje. Como partes interesadas de FATCA, las instituciones financieras y los corredores, tanto como los intercambios

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Informe de TITGA

Informe de TIGTA Arroja Luz Sobre el Futuro de la Ejecución de FATCA

May 2022

El Informe de TIGTA (“Treasury Inspector General for Tax Administration”) del 7 de abril de 2022 detalla seis recomendaciones de acciones adicionales necesarias para abordar el cumplimiento de la falta de presentación y reportaje de informes bajo FATCA. El IRS

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digital assets image activos digitales

FATCA coming to Digital Assets

May 2022

The Biden’s Administration’s Fiscal Year 2023 Revenue Proposal includes “Modernize Rules” to address Digital Assets that will require reporting by certain Taxpayers of Foreign Digital Asset Accounts.  Tax compliance and enforcement with respect to digital assets has become a growing

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FATCA image certificaciones and certifications

Tenga Cautela con las Certificaciones de FATCA en Revisión de la OFAC

May 2022

En un comunicado de prensa discreto entregado el 23/3/22 en relación a las Certificaciones de FATCA, el IRS actualizó las preguntas frecuentes (“FAQ”) de FATCA (P. 22) para informar a las partes interesadas de FATCA que el estado de registro

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FATCA image certificaciones and certifications

Beware of FATCA Certifications Being Under OFAC Review

April 2022

In a quiet news release delivered on 3/23/22, the IRS updated the FATCA FAQ’s (Q. 22) to inform FATCA Stakeholders that a registration status could be changed to under review with a message indicating “For more information contact the Treasury

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fatca 3

“Reciprocal FATCA” Bill will be a Game Changer

April 2022

Under the concept of “Reciprocal FATCA” financial institutions and brokers ought to start preparing to assume greater and expanded reporting responsibilities. As FATCA Stakeholders, financial institutions, and brokers, such as U.S. digital asset exchanges, need to get ready to share

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Informe de TITGA

TIGTA Report Sheds Light on the Future of FATCA Enforcement

April 2022

The TIGTA  Report dated April 7, 2022 details six recommendations for additional actions needed to address Non-Filing and Non-Reporting Compliance Under FATCA.    The IRS agreed with five out of the six recommendations in the TIGTA Report which signal that FATCA

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OECD

Cómo las administraciones tributarias pueden monitorear la capacitación en cumplimiento de FATCA y CRS de las IF

March 2022

Administraciones tributarias  –  Sellos de Calidad de Gobernanza y Cumplimiento de la Implementación para las IF Un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dice que las administraciones tributarias pueden evaluar el cumplimiento de

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non compliance

Cómo las Administraciones Tributarias Manejan el Incumplimiento de FATCA, CRS

March 2022

Informe de la OCDE detalla las medidas preventivas y correctivas para el incumplimiento de FATCA, CRS de las instituciones financieras Las administraciones tributarias pueden utilizar una combinación de medidas de detección, preventivas y correctivas para evaluar y tratar Ley de

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FATCA and CRS Stakeholder

Cómo asegurar la colaboración de las partes interesadas en FATCA y CRS

March 2022

Informe de la OCDE sugiere elementos del régimen de cumplimiento para las IF y las partes interesadas en FATCA y CRS Las partes interesadas en la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y el Estándar Común de Reporte

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FATCA and CRS Service Providers

Preguntas que las IF deberían hacer a los Proveedores de Servicios Externos de FATCA y CRS

March 2022

Guía de la OCDE ofrece a las instituciones financieras asesoramiento sobre la contratación de organizaciones de servicios externos para gestionar el cumplimiento Mientras las instituciones financieras (IF) tienen la responsabilidad final del cumplimiento de la Ley de Cumplimiento Tributario de

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FinCen

¿Cómo implementará FinCEN las Provisiones de Reportaje de Información de los Dueños Beneficiarios de la Ley de Transparencia Corporativa (“CTA”)? Quieren tu opinión.

March 2022

FinCEN ha estado ocupada en la búsqueda de combatir la corrupción, como lo demuestra la emisión consecutiva de Avisos de Propuesta de Reglamentación (“NPRMs”). El 6/12/21, emitieron el (Proceso regulatorio para los nuevos requisitos de reportaje del sector inmobiliario para

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