Revocación o Denegación de Pasaporte Continúa
El 1/1/24, el IRS actualizó su página de revocación o denegación de pasaporte en casos de ciertos impuestos no pagados. La Sección 7345 del Código de Rentas Internas requiere que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. notifique al Departamento de Estado de los EE.UU. si se realiza una certificación de que un individuo […]
El Fraude es el Delito Número Uno en el Lavado de Dinero
En febrero de 2024, el Tesoro de los Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero (NMLRA) de 2024, que examina el entorno actual de lavado de dinero e identifica las formas en que los delincuentes y otros actores buscan lavar fondos. La Evaluación tiene como objetivo: informar la comprensión del […]
Acciones Clave GAFI Febrero 2024
El 02/23/24, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o “FATF”), una entidad intergubernamental independiente que desarrolla políticas para la protección de nuestro sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva y considerado el “vigilante mundial” contra el lavado de dinero y la […]
BOI Acceso y Salvaguardas
El 2/20/23, FinCEN publicó la Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades para los requisitos de Acceso y Salvaguardas de la información sobre los Beneficiarios Finales. La Guía de BOI Acceso y Salvaguardas (de seis páginas y cuatro Secciones) proporciona una descripción general de los requisitos de la Regla de salvaguardas y acceso a la información […]
ALD/FT viene a los “Investment Advisers”
El 15 de febrero de 2024, FinCEN publicó un Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM) que requeriría que ciertos asesores de inversiones (Investment Advisers) apliquen requisitos de ALD/FT conforme con la Ley de Secreto Bancario (BSA), incluyendo la implementación de programas ALD/FT basados en riesgos, reportando actividades sospechosas a FinCEN y cumplir con los requisitos de […]
Reporte Real Estate de FinCEN
El 7 de febrero de 2024, FinCEN emitió un Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM) para combatir y disuadir el lavado de dinero en el sector inmobiliario residencial de EE. UU. mediante el aumento de la transparencia. FinCEN busca exigir que ciertos profesionales involucrados en el cierre o liquidación de transferencias de bienes raíces residenciales proporcionen […]
Cumplimiento/Ejecución BOI para Empresas que Reportan
Las empresas que reportan están obligadas a proporcionar información a FinCEN sobre las personas que en última instancia las poseen o las controlan. FinCEN comenzó a aceptar informes el 1 de enero de 2024. Las empresas que reportan tienen la obligación importante de comprender y cumplir con la regla de presentación de informes de BOI […]
Empresa que Reporta obtiene claridad sobre la actualización de FinCEN FAQs 1/12/24
El 1/12/24, FinCEN actualizó una vez más las preguntas frecuentes relacionadas con la regla de presentación de reportes de información sobre beneficiarios finales (BOI) agregando diez nuevas preguntas frecuentes. El 1/4/24, FinCEN publicó preguntas frecuentes adicionales de BOI para incluir nueva información sobre las empresas que reportan, los beneficiarios finales, los solicitantes de empresas, los […]
BOI Destinatarios Autorizados
El 12/21/23, FinCEN emitió una regla final que implementa las disposiciones de acceso y salvaguardia de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) (la “Regla de Acceso”). La Regla de Acceso tiene como objetivo garantizar que: (1) sólo los BOI destinatarios autorizados de BOI tengan acceso a BOI; (2) los BOI destinatarios autorizados utilicen ese acceso […]
Excepciones de Beneficiario Final bajo Reportes BOI
La Guía BOI de FinCEN para las Pequeñas Empresas se publicó originalmente el 18/9/23 y posteriormente se actualizó en diciembre del 2023 como la Versión 1.1. El propósito de la Guía es ayudar a la comunidad de pequeñas empresas a cumplir con la regla de presentación de reportes de información sobre los beneficiarios finales (“BOI”) […]
Preguntas Frecuentes BOI de FinCEN Actualizadas en Enero de 2024
El 1/4/24, FinCEN publicó preguntas frecuentes BOI adicionales para incluir nueva información sobre las empresas que reportan, los beneficiarios finales, los solicitantes de empresas, los requisitos de presentación de reportes y las exenciones de las empresas que reportan, así como información actualizada sobre los identificadores de FinCEN. Las preguntas frecuentes BOI del 1/4/24 incluyen ocho […]
FinCEN «BOI FAQs» Actualizadas una Vez Más
El 12/12/23, las FinCEN “BOI FAQs” se actualizaron para incluir veintiuna preguntas nuevas relacionadas con preguntas generales, el proceso de presentación de reportes, las empresas que reportan, los requisitos de presentación de reportes, los reportes iniciales, los reportes actualizados, el cumplimiento y la aplicación, los identificadores de FinCEN y proveedores de servicios de terceros. Las […]
