Comisionado del IRS envía un Mensaje Importante a los Contribuyentes de Altos Ingresos que No Declaran
El 3 de diciembre del 2020, el IRS publicó “Cómo el IRS prioriza el trabajo de cumplimiento en los no declarantes de altos ingresos a través de esfuerzos nacionales e internacionales” en el Estudio titulado “Closer Look”. El estudio se refiere a cómo el IRS busca a los no declarantes contribuyentes de altos ingresos como […]
¿Sabías que el IRS está Involucrado en la Investigación y el Enjuiciamiento del Soborno? El FCPA.
En 1977, los Estados Unidos promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El FCPA prohíbe una oferta, pago, promesa o la autorización de un pago de dinero o cualquier cosa de valor (también conocido como soborno) a un funcionario extranjero con el fin de obtener o retener negocios. Además, prohíbe a las […]
¿Sabías que el IRS y la OFAC tienen un Entendimiento?
En Noviembre del 2019, el IRS y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) firmaron un Memorando de Entendimiento (“MOU”). El MOU describe un entendimiento entre el IRS y la OFAC con respecto a las revisiones realizadas por el IRS para el cumplimiento de las sanciones económicas de los EE. UU. El intercambio de […]
Cumplimiento OFAC de las Instituciones Financieras y las Agencias Reguladoras Bancarias
Mientras que la OFAC es responsable de promulgar, desarrollar y administrar sanciones para el Secretario del Tesoro de EE. UU., las agencias reguladoras bancarias cooperan para asegurar el cumplimiento OFAC de las instituciones financieras. Aunque OFAC no es sí mismo un regulador bancario; su requisito básico es que las instituciones financieras no violen las leyes […]
¿Qué pasa si fondos han sido bloqueados o congelados debido a OFAC?
Si sus fondos han sido bloqueados o «congelados» por una institución financiera u otra parte debido a un posible enlace a sanciones administradas por la OFAC, puede calificar para solicitar una licencia OFAC específica para liberar fondos bloqueados. ¿Qué es una licencia OFAC? Una licencia OFAC es una autorización de OFAC para participar en una […]
IRS: Las Cuentas Financieras “Offshore” NO pasarán Inadvertidas
IRS: Las Cuentas Financieras “Offshore” NO pasarán Inadvertidas was published by JD Supra on 5/14/19. El 15 de marzo del 2019, el IRS informó que la ocultación de dinero o activos en cuentas extraterritoriales (“offshore”) no declaradas permanece en la lista de las estafas tributarias conocidas come la Docena Sucia o «Dirty Dozen» del Servicio […]
El IRS está pendiente al Cripto
El IRS está pendiente al Cripto was published By JD Supra on 7/17/18. El Jefe de Investigación Criminal del IRS, Don Fort, declaró recientemente: «Es posible utilizar Bitcoin y otras Criptomonedas de la misma manera que las cuentas bancarias extranjeras para facilitar la evasión de impuestos». La unidad de Investigación Criminal del IRS (IRS Criminal Investigation […]
¿Quién monitorea los “wallets” de las Monedas Virtuales?
¿Quién monitorea los “wallets” de las Monedas Virtuales? was published by JD Supra on 7/13/18. Los inversionistas de la Moneda Virtual (MV) utilizan los servicios de plataformas en línea «seguros» para comprar, vender, transferir y almacenar la MV. Los proveedores de estos servicios se conocen como “wallets, billeteras o monederos web u on-line” y también […]
Tenga cuidado con las Ventas o Transferencias del 10% de la Propiedad en una Corporación Extranjera
Tenga cuidado con las Ventas o Transferencias del 10% de la Propiedad en una Corporación Extranjera – JD Supra. La «Ley de reducción de impuestos y empleos» (la «Ley») contiene una provisión que es una «acompañante hermana» de la Deducción por Dividendos Recibidos (DRD) que implica ventas o transferencias que envuelven un 10% de la […]
La habilidad del IRS de negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con deudas fiscales significativas es uno de los problemas más graves que enfrentan los Contribuyentes
La habilidad del IRS de negar o revocar los Pasaportes de los Contribuyentes con deudas fiscales significativas es uno de los problemas más graves que enfrentan los Contribuyentes – JD Supra El Departamento de Estado de los EE.UU esta requerido a denegar la solicitud de pasaporte de un individuo y está autorizado a revocar o […]
¿Sabía usted que la «Ley» tiene una Deducción por Dividendos Recibidos (DRD)?
¿Sabía usted que la «Ley» tiene una Deducción por Dividendos Recibidos (DRD)? – JD Supra. La «Ley de Reducción de impuestos y empleos» (la «Ley») tiene el propósito declarado de que los EE.UU. se convierta a un sistema de impuestos “territorial». Antes de que se aprobara la Ley, la mayoría de las empresas de los […]
