Guía experta sobre cumplimiento en la Conferencia AML de FIBA 2025: Visítenos en el stand 16
Los requisitos regulatorios están en constante evolución. Las empresas e instituciones financieras deben mantenerse al día con los informes FATCA y CRS, las políticas AML, las sanciones OFAC y las responsabilidades de cumplimiento a nivel de junta directiva. La orientación adecuada puede ayudarle a gestionar riesgos y mantener confianza regulatoria.
En la Conferencia AML 2025 de FIBA, Foodman CPAs & Advisors ofrece consultas privadas para ayudar a empresas e instituciones como la suya a abordar desafíos de cumplimiento con soluciones personalizadas y prácticas.
Reúnase uno a uno con nuestros expertos para discutir sus necesidades de cumplimiento y explorar soluciones personalizadas. Ya sea que necesite orientación regulatoria a demanda, perspectivas estratégicas o capacitación para líderes, estamos aquí para ayudarle.
- Orientación experta en FATCA, AML, OFAC y cumplimiento del IRS
- Soluciones personalizadas para instituciones financieras que enfrentan complejidades regulatorias
- Información práctica para ayudar a su equipo a adelantarse a las regulaciones en evolución
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Obtenga Asistencia Con:
- Cumplimiento FATCA y CRS – Clasificaciones de titulares de cuentas, actualizaciones del portal del IRS, certificaciones e informes.
- Regulaciones AML – Revisiones de políticas, auditorías internas y evaluaciones de programas de cumplimiento.
- Cumplimiento de Sanciones OFAC – Mitigación de riesgos, revisión de sanciones y capacitación en aplicación.
- Cumplimiento FCPA – Identificación de señales de alerta y orientación anticorrupción.
- Documentación e Informes del IRS – Formularios W-series, Reportes de Actividades Sospechosas (SARs) e implementación de debida diligencia.
- Actualizaciones Regulatorias y Gestión de Riesgos – Información en tiempo real y estrategias específicas por jurisdicción.
¿Por Qué Elegir el Help Desk de Foodman?
- Experiencia en la Industria – Décadas resolviendo desafíos complejos de cumplimiento.
- Soporte Personalizado – Soluciones rápidas y prácticas adaptadas a las necesidades de su institución.
- Asistencia a Demanda – Use sus horas cuando las necesite, sin compromiso a largo plazo.
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La oferta expira el 30 de abril de 2025, y las horas del Help Desk deben utilizarse antes del 31 de diciembre de 2025.
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Nuestra rifa exclusiva durante la Conferencia FIBA le da la oportunidad de ganar soporte experto en cumplimiento diseñado para empoderar a su institución.
Lo que Podría Ganar:
- Consulta del Help Desk por 1 Hora (Dos Ganadores)
- Aborde sus preguntas más urgentes sobre cumplimiento, incluyendo FATCA, AML, OFAC, documentación del IRS y más.
- Reciba orientación experta en tiempo real adaptada a las necesidades específicas de su institución.
- Obtenga soluciones prácticas para sus desafíos regulatorios.
- Capacitación en Cumplimiento para la Junta Directiva (Un Ganador)
- Equipe a su Junta Directiva y Alta Gerencia con conocimientos esenciales sobre cumplimiento.
- Manténgase informado sobre regulaciones AML, OFAC, PLAFT y tendencias en aplicación normativa.
- Aprenda estrategias para mitigar riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Calendario de la Rifa – Ganadores Anunciados Diariamente:
- Día 1: Ganador Consulta del Help Desk por 1 Hora
- Día 2: Ganador Capacitación en Cumplimiento para la Junta Directiva
- Día 3: Ganador Consulta del Help Desk por 1 Hora
Cómo Participar:
- Visite nuestro Stand #16 en la Conferencia FIBA/AML.
- Los ganadores serán anunciados diariamente durante el último receso de café de la conferencia.
- Cada ganador recibirá soporte gratuito en cumplimiento proporcionado por expertos líderes en la industria.
No pierda esta oportunidad para fortalecer su marco regulatorio. ¡Participe hoy mismo!
