La brecha de cumplimiento en la IA para AML: Por qué importan las herramientas listas para auditoría
Las herramientas de AML impulsadas por IA están en todas partes, pero muchas no pasan una auditoría. A medida que
Aportamos una experiencia práctica y diversa y un compromiso con el éxito a cada desafío del cliente.
Esto incluye apoyo en litigios penales, civiles y comerciales, investigaciones de delitos económicos, resolución de controversias fiscales, investigaciones contra el lavado de dinero (“AML”) y servicios de valuación, entre otros. Operamos a nivel federal, estatal e internacional, brindando una cobertura y experiencia comprensiva.
Ayudamos a las instituciones financieras y entidades gubernamentales a sortear las complejidades de las regulaciones AML, OFAC, FATCA, CRS, QI, FCPA, activos digitales/criptomonedas e inteligencia artificial. Nuestra experiencia ayuda con el cumplimiento en medio de la convergencia global de agencias regulatorias
Somos conocidos por simplificar la complejidad de los reportes fiscales de los EE. UU. para clientes con un patrimonio neto alto y ultra alto, al mismo tiempo que los ayudamos a cumplir con sus responsabilidades de declaración fiscal y pago de impuestos en EE. UU.
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