La volatilidad de las sanciones como un desafío práctico de cumplimiento
Para los equipos de cumplimiento que gestionan relaciones transfronterizas, el desafío ha pasado de identificar si existe una alerta en el momento en que se toma una decisión a demostrar cómo se llegó a esa decisión y por qué continúa siendo sustentable mientras las condiciones siguen cambiando. Una relación evaluada bajo determinadas circunstancias puede posteriormente […]
La misma relación. Distintos estándares.
Stanley Foodman En distintas jurisdicciones, las instituciones financieras gestionan cada vez más situaciones en las que una misma relación es evaluada simultáneamente bajo múltiples estándares regulatorios. Estas situaciones no comienzan con un marco. Comienzan con una relación específica y se amplían a partir de ahí, a medida que distintos requerimientos se intersectan al aplicarse de […]
Entrevista a Daniel Gutiérrez sobre las sanciones de EE. UU. y Venezuela
A finales de enero de 2026, Daniel Gutiérrez fue entrevistado en la televisión nacional sobre los últimos acontecimientos relacionados con las sanciones de EE. UU. y el sector petrolero venezolano. Durante el debate, abordó la evolución del panorama normativo y los retos a los que se enfrentan las instituciones a la hora de gestionar cuestiones […]
CRS 3.0: Lo que los equipos de cumplimiento en LATAM deben saber ahora
En 2024, la OCDE presentó una actualización importante del Estándar Común de Reporte (CRS), conocida como CRS 3.0. Aunque fue adoptada formalmente en 2024, 2025 es un año crítico de transición para que las instituciones financieras y las jurisdicciones se preparen para el cumplimiento obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, con los […]
