El 10/9/24, la Oficina de Industria y Seguridad (“Bureau of Industry and Security” o “BIS”) dentro del Departamento de Comercio emitió una guía dirigida a las instituciones financieras (IF’s), que
Artículos
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El 11/13/24, FinCEN emitió una alerta destinada a ayudar a las instituciones financieras a reconocer esquemas fraudulentos vinculados al uso de medios deepfake (medios ultrafalsos) generados por herramientas de inteligencia
El 24 de octubre de 2024, el Defensor del Contribuyente Nacional (“National Taxpayer Advocate” o “NTA”) compartió en su blog NTA que el IRS ha descontinuado su política de imponer
El 29/10/24, FinCEN anunció el alivio de reportaje BOI (“Beneficial Ownership Information”) para víctimas específicas del huracán Milton, el huracán Helene, el huracán Debby, el huracán Beryl y el huracán
El Programa de “Whistleblower” (Denunciante) del IRS ayuda a impulsar la “aplicación justa y eficaz de las leyes tributarias de nuestra nación y el éxito de nuestro sistema tributario voluntario”.
El 19/9/24, el IRS emitió una advertencia a los contribuyentes sobre los Molinos de “OIC” (“Offer in Compromise” u Oferta de Compromiso) que se aprovechan de los contribuyentes. Los promotores
El 28 de octubre de 2024, el IRS emitió el Aviso 2024-78, que establece una extensión del alivio temporal para las FFI’s Modelo 1 de FATCA (“Foreign Financial Institutions” o
El 10/22/24, el IRS anunció que ha comenzado oficialmente las operaciones de la unidad de entidades fiscalmente transparentes (entidades que traspasan los atributos tributarios o entidades fiscalmente transparentes o “pass-through”)
El 23 de octubre de 2024, el IRS publicó el Aviso IR-2024-278 para alentar a todos los contribuyentes a registrarse para obtener un IP PIN del IRS (número de identificación
El 10/22/24, el IRS publicó los ajustes por inflación anuales para el año fiscal 2025 que afectarán a los contribuyentes cuando presenten sus declaraciones de 2025 en 2026. A continuación,
El 10/10/24, FinCEN impuso una multa récord de $1.3 billones a TD Bank por violaciones del BSA. Esta multa sin precedentes debería funcionar como un mensaje de advertencia para todas
El 10/3/24, FinCEN publicó veinticinco (25) nuevas actualizaciones en la página web de preguntas frecuentes (“FAQs”) de BOI (“Beneficial Ownership Information”). Las BOI FAQs del 10/3/24 abordan: acceso a los
