Fraud Counterfeit U.S. Passport Cards tarjetas de pasaporte EE.UU.

U.S. Passport Card Fraud FinCEN Notice

On 4/15/24, FinCEN in conjunction with the U.S Department of State’s Diplomatic Security Service (DSS), issued warning regarding U.S. Passport Card Fraud via Notice to financial institutions  urging them to be vigilant in identifying and reporting suspicious activity related to

social media redes sociales

Redes Sociales Pueden Generar Problemas en Asesoramiento Fiscal

April 2024

El 4/8/24, el IRS continuó actualizando la lista de la Docena Sucia para 2024, incluyendo cómo el asesoramiento fiscal en redes sociales puede causar problemas a los contribuyentes a medida que circulan información fiscal inexacta o engañosa. El IRS está

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Social Media Tax Advice Can Lead to Trouble

April 2024

On 4/8/24, the IRS continued updating the Dirty Dozen list for 2024 including how social media tax advice can lead taxpayers to trouble as inaccurate or misleading tax information is circulating.  IRS is re-issuing a warning, just like they did

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Campaña “Robocall” que Impulsa Alivio Fiscal Falso Obtiene un Cese y Desista

April 2024

El 4/4/24, la Oficina de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (“FCC”) emitió una carta de cese y desista contra Veriwave Telco debido a una campaña ilegal de llamadas “Robocall” perteneciente a un “Programa Nacional de Alivio Fiscal”. La

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Robocall Campaign Pushing Fake Tax Relief Gets Cease and Desist

April 2024

On 4/4/24, the Federal Communication Commission (FCC) Enforcement Bureau  issued a cease-and-desist letter against Veriwave Telco due to an illegal robocall campaign pertaining to a “National Tax Relief Program.” The FCC also warned the company that failure to comply with

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Phishing and Smishing scams phishing y smishing

Smishing y Phishing inician las Estafas de la Docena Sucia Anual del IRS

April 2024

El 3/28/24, el IRS inició su lista anual de la Docena Sucia (“Dirty Dozen”) con una advertencia para que los contribuyentes estén al tanto de la evolución de las estafas de smishing y phishing diseñadas para robar información confidencial de

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Phishing and Smishing scams phishing y smishing

Smishing and Phishing Scams Kick Off IRS Annual Dirty Dozen

April 2024

On 3/28/24, the IRS kicked off its  annual Dirty Dozen list with a warning for taxpayers to be aware of evolving smishing and phishing scams designed to steal sensitive taxpayer information. Smishing and phishing scams arrive to the taxpayer in

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appeal IRS apelar al IRS

¿Puedes Apelar al IRS?

April 2024

Los contribuyentes tienen derecho a apelar al IRS. Entender cómo apelar al IRS es fundamental y los contribuyentes deben considerar contratar representación para disminuir los riesgos de litigio. Sólo los abogados, contadores públicos certificados o agentes registrados pueden representar a

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appeal IRS apelar al IRS

Can You Appeal the IRS?

April 2024

Taxpayers have the right to appeal the IRS. Understanding how to appeal the IRS is critical and Taxpayers ought to consider retaining representation in order to diminish the risks of litigation. Only attorneys, certified public accountants or enrolled agents are

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Director Gacki from FinCEN Directora Gacki

Directora Gacki de FinCEN fomenta la transparencia en el sistema financiero de EE. UU.

April 2024

Durante la Conferencia Anual contra el Lavado de Dinero de FIBA (“Financial and International Business Association”) celebrada el 18 al 21 de marzo de 2024 en Miami, Florida, la Directora Gacki de FinCEN discutió las expectativas regulatorias y las mejores

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Director Gacki from FinCEN Directora Gacki

Director Gacki from FinCEN Encourages Transparency in the U.S. Financial System

April 2024

During the FIBA’s (Financial and International Business Association’s) annual anti-money laundering conference held from March 18, 2024, to March 21, 2024 in Miami, Florida,  Director Gacki from FinCEN discussed regulatory expectations and best practices to prevent financial crimes in a

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high net worth individuals individuos de alto patrimonio

Individuos de Alto Patrimonio Reciben Advertencia del IRS

April 2024

El 10 de abril de 2024, como parte de su campaña de la Docena Sucia (“Dirty Dozen”) para 2024, el IRS emitió una advertencia a individuos de alto patrimonio con respecto a tres trampas fiscales diseñadas para ellos por promotores

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