beneficiarios reales

Beneficiarios Reales Bajo la Regla Final de FinCEN

November 2022

El 29 de septiembre del 2022, FinCEN emitió la muy esperada Regla Final (Final Rule) que establece un requisito de reporte de información sobre los beneficiarios reales, en conformidad con la Ley de Transparencia Corporativa (“Corporate Transparency Act” o “CTA”)

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fatca loophole

EL FATCA “Loophole” Traerá Más Acciones de Cumplimiento

November 2022

Después de una investigación de un año, el Comité de Finanzas del Senado de los EE. UU. investigó una escapatoria (FATCA Loophole) y entregó un Reporte de investigación titulado “The Shell Bank Loophole” que expone un esquema de evasión de

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IRS-CI

IRS-CI Amplía Asociaciones con Contrapartes Extranjeras

November 2022

El 3/11/22, el IRS-CI (Investigación Criminal del IRS) publicó su Reporte del Año Fiscal 2022 que destaca más de 2550 investigaciones criminales, una tasa de condena del 90%; acciones de cumplimiento enfocadas en el fraude fiscal, lavado de dinero, delitos

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corporate crime crimen corporativo

Crimen Corporativo a la Vanguardia del DOJ

November 2022

El 15 de septiembre del 2022, la Fiscal General Diputada del Departamento de Justicia (DOJ), Lisa Monaco, pronunció comentarios sobre la ejecución penal corporativa en el Programa de Cumplimiento y Cumplimiento Corporativo de “NYU” y anunció una nueva Guía para

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fraude and occupational fraud

El Fraude Ocupacional es el Delito Financiero más Común

November 2022

“El fraude ocupacional es muy probablemente la forma de delito financiero más costosa y común del mundo”, según el Reporte a las Naciones  del 2022 emitido por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), la organización antifraude más grande

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IRS FATCA scrutiny

Entidades Patrocinadoras Bajo el Escrutinio FATCA del IRS

November 2022

El 11/10/22, el IRS emitió el Noticiero Número 2022-05: Registros FATCA: Entidades Patrocinadoras sin Entidades Patrocinadas Registradas. El IRS ha identificado Entidades Patrocinadoras que no parecen tener Entidades Patrocinadas registradas en el Sistema de Registro FATCA. Una Entidad Patrocinada es

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tax avoidance evasion fiscal

El IRS Advierte a los Contribuyentes Contra las Estrategias de Evasión Fiscal

October 2022

El IRS concluyó su lista de Estafas de la Docena Sucia (“Dirty Dozen”) del 2022 recomendando a los contribuyentes a estar atentos y evitar ser engañados por las estrategias de evasión fiscal.  En la lista del 2022 están las criptomonedas,

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FCPA image

El FCPA y El CPA

October 2022

El cumplimiento del FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, “Foreign Corrupt Practices Act) debe estar a la vanguardia de las empresas de todos los tamaños en todas las industrias. Debido a la globalización de las operaciones de las

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customer due dilligence CDD

CDD – Recordatorio Amistoso de las Agencias a los Bancos

September 2022

El 6/7/22, las Agencias (Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la Red de Ejecución de Delitos Financieros, la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito y la Oficina del Contralor de

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crypto wallet, criptomoneda

¿Está su Criptomoneda en una Billetera Personal o en un Intercambio?

June 2022

La respuesta a la pregunta: “¿Está su criptomoneda en una Billetera Personal o en un Intercambio?” importa, ya que hemos aprendido que las criptomonedas que se mantienen en un “Crypto Exchange” (Intercambio) NO es lo mismo que las criptomonedas que

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accounting services and "sevicios de contabilidad"

OFAC Pone Los Servicios de Contabilidad a los Ciudadanos Rusos Fuera de los Límites

June 2022

Los servicios de contabilidad, la formación de empresas y fideicomisos o los servicios de consultoría de gestión ahora están fuera del alcance de los ciudadanos rusos según el anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento

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digital assets image activos digitales

La Venida de FATCA a los Activos Digitales

May 2022

La Propuesta de Ingresos del Año Fiscal 2023 de la Administración de Biden incluye “Reglas de Modernización” para abordar los activos digitales que requerirán informes por parte de ciertos contribuyentes de cuentas de activos digitales extranjeros. El cumplimiento y la

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