hobby or business hobby o negocio

¿Es un Hobby o Negocio?

April 2024

Los contribuyentes pueden enfrentarse a la pregunta: “¿Es un hobby o negocio?”. El IRS afirma que: “a veces la línea entre tener un hobby y administrar un negocio puede ser confusa, pero conocer la diferencia es importante porque los hobbies

  • Foodman Website and JD Supra
employee retention credit Crédito Retención Empleados

Crédito Retención Empleados parte de la Docena Sucia del IRS

April 2024

El 3/29/24, el IRS continuó la publicación de las estafas de la Docena Sucia para 2024 con una advertencia a las empresas y otros para que se mantengan alejados de los promotores y comercializadores que incitan a empresas no elegibles

  • Foodman Website and JD Supra
passport revocation Revocación o Denegación de Pasaporte

Revocación o Denegación de Pasaporte Continúa

March 2024

El 1/1/24, el IRS actualizó su página de revocación o denegación de pasaporte en casos de ciertos impuestos no pagados. La Sección 7345 del Código de Rentas Internas requiere que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. notifique al

  • Foodman Website and JD Supra
sources of income fuentes de ingresos

Todas las Fuentes de Ingresos deben Reportarse en la Declaración de Impuestos

March 2024

El 3/6/24, el IRS publicó un recordatorio a todos los contribuyentes de que todas las fuentes de ingresos deben declararse en su declaración de impuestos. El IRS está prestando mucha atención a todas las fuentes de ingresos derivadas de transacciones

  • Foodman Website and JD Supra
corporate jets jets corporativos

Jets Corporativos y el IRS

March 2024

El 2/21/24, el IRS anunció que comenzará a auditar el uso de aviones corporativos como parte de su esfuerzo más amplio para asegurar que los grupos de altos ingresos “no pasen desapercibidos” en sus responsabilidades fiscales. El comisionado del IRS,

  • Foodman Website and JD Supra
fraud fraude

El Fraude es el Delito Número Uno en el Lavado de Dinero

March 2024

En febrero de 2024, el Tesoro de los Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero (NMLRA) de 2024, que examina el entorno actual de lavado de dinero e identifica las formas en que los delincuentes

  • Foodman Website and JD Supra
high-income Taxpayers contribuyentes de altos ingresos

Contribuyentes de Altos Ingresos Cuidado que las Acciones del IRS se Intensifican si No se Presentan Declaraciones de Impuestos

March 2024

El 2/29/24, el IRS anunció un nuevo esfuerzo centrado en los contribuyentes de altos ingresos que no han presentado declaraciones de impuestos federales sobre la renta en más de 125,000 casos desde 2017. Los envíos por correo incluyen más de

  • Foodman Website and JD Supra
FATF key actions GAFI Acciones Claves

Acciones Clave GAFI Febrero 2024

March 2024

El 02/23/24, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o “FATF”), una entidad intergubernamental independiente que desarrolla políticas para la protección de nuestro sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas

  • Foodman Website and JD Supra
BOI Beneficial ownership access safeguards BOI Acceso y Salvaguardas

BOI Acceso y Salvaguardas

February 2024

El 2/20/23, FinCEN publicó la Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades para los requisitos de Acceso y Salvaguardas de la información sobre los Beneficiarios Finales. La Guía de BOI Acceso y Salvaguardas (de seis páginas y cuatro Secciones) proporciona una

  • Foodman Website and JD Supra
AML/CFT ALD/FT

ALD/FT viene a los “Investment Advisers”

February 2024

El 15 de febrero de 2024, FinCEN publicó un Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM) que requeriría que ciertos asesores de inversiones (Investment Advisers) apliquen requisitos de ALD/FT conforme con la Ley de Secreto Bancario (BSA), incluyendo la implementación de programas

  • Foodman Website and JD Supra
real estate report reporte real estate

Reporte Real Estate de FinCEN

February 2024

El 7 de febrero de 2024, FinCEN emitió un Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM) para combatir y disuadir el lavado de dinero en el sector inmobiliario residencial de EE. UU. mediante el aumento de la transparencia. FinCEN busca exigir que

  • Foodman Website and JD Supra
1099-K Form Formulario 1099-K

Formulario 1099-K 2023: Aclaración del IRS

February 2024

El 2/6/24, el IRS publicó preguntas frecuentes (FAQs) nuevas y actualizadas sobre el Formulario 1099-K 2023 dado que el 21 de noviembre de 2023 (a través del Aviso 2023-74) el IRS anunció que el año calendario 2023 también sería un

  • Foodman Website and JD Supra

Services