identity theft robo de identidad

Robo de identidad: Que hacer y no Hacer para Protegerse

October 2023

El IRS concluyó su serie especial de verano con importantes recordatorios a los profesionales de impuestos y a los contribuyentes para que se protejan contra el robo de identidad. Los recordatorios para los profesionales de impuestos y los contribuyentes para

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export control control de exportaciones

Control de Exportaciones: Señales de Alerta de FinCEN

November 2023

El 6/11/23, la Oficina de Industria y Seguridad (“BIS” o “Bureau of Industry and Security”) del Departamento de Comercio y FinCEN emitieron un Aviso Conjunto sobre la evasión del control de exportaciones destacando un nuevo término clave del Reporte de

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terrorist financing financiamiento del terrorismo

Financiamiento del Terrorismo: Señales de Alerta de FinCEN

November 2023

El 20/10/23, FinCEN emitió Señales de Alerta (“Red Flags”) sobre el Financiamiento del Terrorismo para ayudar a las instituciones financieras a identificar flujos de financiamiento para la organización terrorista Hamás en respuesta al ataque terrorista de Hamás contra el pueblo

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accountants and lawyers contadores y abogados

Contadores o Abogados Pueden Tener Requisitos de Presentación de Informes según el CTA

November 2023

El 18 de septiembre del 2023, FinCEN publicó la Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades para la presentación de informes sobre beneficiarios finales (BOI) bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y simultáneamente actualizó las preguntas frecuentes (FAQs) sobre el

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IRS compliance

IRS y sus Nuevos Esfuerzos de Cumplimiento

November 2023

En 9/8/23, el IRS anunció nuevos esfuerzos de cumplimiento que se centrarán en aumentar el escrutinio de los contribuyentes de altos ingresos/altos patrimonios, sociedades, corporaciones y promotores que abusan de las normas tributarias vigentes mediante el uso de inteligencia artificial

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PIG Butchering masacre de cerdos

Alerta de FinCEN de “Masacre de Cerdos”

November 2023

El 8/9/23, FinCEN emitió una alerta sobre una estafa frecuente de inversión en moneda virtual comúnmente conocida como ““masacre de cerdos” ” o “Pig Butchering”. La alerta de FinCEN sobre la “masacre de cerdos” aborda las estafas de “masacrar cerdos”

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Office of Foreign Asset Control OFAC

La OFAC Suspende Ciertas Sanciones a Venezuela

October 2023

El 18/10/23, la OFAC emitió un alivio de sanciones a entidades Venezolanas en los siguientes sectores: petróleo y gas, compañía minera de oro estatal y bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). La OFAC

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FinCEN Guide FinCEN Guía Identificador FinCEN

Guía FinCEN BOI para Pequeñas Empresas

October 2023

El 18 de septiembre del 2023, se publicó la Guía FinCEN BOI para Pequeñas Empresas para asistir a la comunidad de pequeñas empresas a cumplir con la Regla de Presentación de Reportes de información sobre beneficiarios reales (“Beneficial Ownership Information”

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IRS relief alivio del IRS

Alivio del IRS para Ciertos Documentos Internacionales Presentados Tarde

September 2023

El 11/08/23, el IRS anunció que, en las circunstancias adecuadas, los contribuyentes internacionales podrán utilizar una nueva herramienta totalmente electrónica para presentar solicitudes de alivio de multas del IRS para algunos formularios presentados tarde: un fax (855-582- 4842). Por ahora,

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FDIC risk review la FDIC

La Revisión de Riesgos de la FDIC 2023 Agrega el Cripto

September 2023

El 14/08/23 se publicó la Revisión de Riesgos de la FDIC 2023. El informe “FDIC Risk Review 2023” resume las condiciones de la economía, los mercados financieros y la industria bancaria de los EE. UU. El informe proporciona un resumen

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digital assets image activos digitales

Regulaciones Propuestas para Activos Digitales del IRS

September 2023

El 29/08/23, el IRS emitió un Aviso de Reglamentación Propuesta y un Aviso de Audiencia Pública para las regulaciones propuestas sobre los activos digitales. Las Regulaciones Propuestas de Activos Digitales del IRS abordan el reportaje de información, la determinación del

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Compliance Cumplimiento

Nota de Cumplimiento del BIS, DOJ y OFAC

September 2023

El 26/07/2023, el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los EE. UU. (BIS) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de

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