Tenga Cautela con las Certificaciones de FATCA en Revisión de la OFAC
En un comunicado de prensa discreto entregado el 23/3/22 en relación a las Certificaciones de FATCA, el IRS actualizó las preguntas frecuentes (“FAQ”) de FATCA (P. 22) para informar a las partes interesadas de FATCA que el estado de registro
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OFAC advierte a la industria de Moneda Virtual
OFAC advierte a la industria de Moneda Virtual – La nueva guía incluye requisitos de informes y posibles sanciones En una nueva Guía de Cumplimiento de Sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Tesoro de los EE. UU.
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Cómo las administraciones tributarias pueden monitorear la capacitación en cumplimiento de FATCA y CRS de las IF
Administraciones tributarias – Sellos de Calidad de Gobernanza y Cumplimiento de la Implementación para las IF Un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dice que las administraciones tributarias pueden evaluar el cumplimiento de
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Cómo las Administraciones Tributarias Manejan el Incumplimiento de FATCA, CRS
Informe de la OCDE detalla las medidas preventivas y correctivas para el incumplimiento de FATCA, CRS de las instituciones financieras Las administraciones tributarias pueden utilizar una combinación de medidas de detección, preventivas y correctivas para evaluar y tratar Ley de
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Cómo asegurar la colaboración de las partes interesadas en FATCA y CRS
Informe de la OCDE sugiere elementos del régimen de cumplimiento para las IF y las partes interesadas en FATCA y CRS Las partes interesadas en la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y el Estándar Común de Reporte
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Preguntas que las IF deberían hacer a los Proveedores de Servicios Externos de FATCA y CRS
Guía de la OCDE ofrece a las instituciones financieras asesoramiento sobre la contratación de organizaciones de servicios externos para gestionar el cumplimiento Mientras las instituciones financieras (IF) tienen la responsabilidad final del cumplimiento de la Ley de Cumplimiento Tributario de
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¿Cómo implementará FinCEN las Provisiones de Reportaje de Información de los Dueños Beneficiarios de la Ley de Transparencia Corporativa (“CTA”)? Quieren tu opinión.
FinCEN ha estado ocupada en la búsqueda de combatir la corrupción, como lo demuestra la emisión consecutiva de Avisos de Propuesta de Reglamentación (“NPRMs”). El 6/12/21, emitieron el (Proceso regulatorio para los nuevos requisitos de reportaje del sector inmobiliario para
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EN POCAS PALABRAS: NUNCA SE ENCUENTRE EN UN CASO DE FRAUDE FISCAL SIN UN ABOGADO Y UN CONTADOR FORENSE TRABAJANDO EN UN EQUIPO
El IRS agregó recientemente nuevas categorías de fraude fiscal En su Manual de Fraude actualizado recientemente, el IRS agrega nuevas categorías de fraude fiscal, incluyendo el ocultamiento de cuentas bancarias nacionales o extranjeras y activos digitales como la moneda virtual.
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Las Funciones de Examinación del IRS han Cambiado
En el comentario “A Closer Look: Impacting the Tax Gap”, el Comisionado del IRS, Chuck Rettig, revela que el IRS ha cambiado su enfoque de fiscalización a declaraciones de impuestos que incluyen contribuyentes de altos ingresos, entidades de transferencia (“pass-through”),
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El IRS está en una Misión de Reducir la Brecha Fiscal
La diferencia entre el monto del impuesto adeudado por los Contribuyentes para un año determinado y el monto que realmente se paga oportunamente para ese mismo año se conoce como “Brecha Fiscal Bruta” (“Tax Gap”). El IRS considera este número
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Las Agencias Solicitan Información para Ayudar con el Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones del BSA
El 9 de abril de 2021, las agencias reguladoras bancarias federales (la Reserva Federal, “FDIC” y “OCC”) junto con FinCEN y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito emitieron una declaración conjunta que aborda cómo los principios de gestión de
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Incluida en la Ley ALD del 2020 está la Ley de Transparencia Corporativa, que describe los requisitos de informes sobre los Titulare Reales
La Ley de Transparencia Corporativa (“Corporate Transparency Act” – “CTA”) se encuentra dentro de la Ley ALD del 2020. Establece requisitos para la presentación de informes de información sobre los titulares reales para facilitar importantes actividades de seguridad nacional, inteligencia
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