Empresa que Reporta obtiene claridad sobre la actualización de FinCEN FAQs 1/12/24
El 1/12/24, FinCEN actualizó una vez más las preguntas frecuentes relacionadas con la regla de presentación de reportes de información sobre beneficiarios finales (BOI) agregando diez nuevas preguntas frecuentes. El 1/4/24, FinCEN publicó preguntas frecuentes adicionales de BOI para incluir
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BOI Destinatarios Autorizados
El 12/21/23, FinCEN emitió una regla final que implementa las disposiciones de acceso y salvaguardia de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) (la “Regla de Acceso”). La Regla de Acceso tiene como objetivo garantizar que: (1) sólo los BOI destinatarios
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Excepciones de Beneficiario Final bajo Reportes BOI
La Guía BOI de FinCEN para las Pequeñas Empresas se publicó originalmente el 18/9/23 y posteriormente se actualizó en diciembre del 2023 como la Versión 1.1. El propósito de la Guía es ayudar a la comunidad de pequeñas empresas a
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Preguntas Frecuentes BOI de FinCEN Actualizadas en Enero de 2024
El 1/4/24, FinCEN publicó preguntas frecuentes BOI adicionales para incluir nueva información sobre las empresas que reportan, los beneficiarios finales, los solicitantes de empresas, los requisitos de presentación de reportes y las exenciones de las empresas que reportan, así como
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FinCEN “BOI FAQs” Actualizadas una Vez Más
El 12/12/23, las FinCEN “BOI FAQs” se actualizaron para incluir veintiuna preguntas nuevas relacionadas con preguntas generales, el proceso de presentación de reportes, las empresas que reportan, los requisitos de presentación de reportes, los reportes iniciales, los reportes actualizados, el
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Avisos de Cobros del IRS se Reiniciarán en 2024
Avisos de Cobros del IRS se reiniciarán en 2024 así como un nuevo alivio de multas para aproximadamente 4.7 millones de personas, empresas y organizaciones exentas de impuestos a las que no se les envió un recordatorio automatizado de aviso
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¡Libros y Registros Adecuados Pasados por Alto a Menudo!
La Sección 6001 del Código de Rentas Internas requiere que los contribuyentes mantengan libros y registros adecuados y “que toda persona responsable de cualquier impuesto requerido por el Código, o de su recaudación, debe mantener dichos registros, rendir tales declaraciones,
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¿Impuestos adeudados pero NO pagados en su totalidad? El IRS cobra el 8%.
El 8/25/23, el IRS anunció que el aumento de las tasas de interés para el cuarto trimestre del 2023 aumentaría al 8% anual para el trimestre calendario que comienza el 10/1/23 para los impuestos adeudados pero no pagados en su
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Estafas Navideñas Impulsadas por la Inteligencia Artificial
El 22/11/23, la Oficina de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica del Departamento del Tesoro de los EE. UU. publicó un Aviso que brinda consejos a los consumidores para evitar convertirse en víctimas de estafas cibernéticas o de estafas navideñas.
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El Identificador FinCEN
El 29 de septiembre del 2023, FinCEN actualizó las preguntas frecuentes (“FAQs”) sobre los Reportes de Información sobre los Beneficiarios Reales (“BOI”), incluyendo orientación sobre el Identificador FinCEN. Las preguntas frecuentes sobre BOI de FinCEN funcionan en conjunto con la
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“Control Sustancial” según el CTA
La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN publicada el 18 de septiembre de 2023 define un beneficiario real como cualquier individuo que, directa o indirectamente: ejerce un control sustancial sobre una empresa que reporta o posee o controla
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La Brecha Fiscal Aumentó a $688 Mil Millones en el Año Fiscal 2021
El 12/10/23 se anunciaron nuevas proyecciones de la brecha fiscal para los años fiscales 2020 y 2021 que muestran que la brecha fiscal bruta proyectada aumentó a $688 mil millones en el año fiscal 2021, un aumento de más de
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