Incluida en la Ley ALD del 2020 está la Ley de Transparencia Corporativa, que describe los requisitos de informes sobre los Titulare Reales

March 2021

La Ley de Transparencia Corporativa (“Corporate Transparency Act” – “CTA”) se encuentra dentro de la Ley ALD del 2020. Establece requisitos para la presentación de informes de información sobre los titulares reales para facilitar importantes actividades de seguridad nacional, inteligencia

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¿Se verá comprometido los Estados Unidos en el Futuro Como un Paraíso Fiscal Preferido?

March 2021

Los cambios a la Ley de Secreto Bancario bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (“NDAA – “National Defense Authorization Act”) contienen requisitos para que las entidades legales cubiertas informen sobre sus beneficiarios finales en el momento de su

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¿Cómo Afectará a su Institución Financiera la Capacitación de Examinadores requerida bajo la Ley ALD del 2020 (El Acto)?

March 2021

La sección 6307 del Acto (“AML ACT of 2020”) requiere la capacitación anual para Examinadores sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La capacitación debe realizarse en consulta con FinCEN y todos los niveles

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¿Estarán las Instituciones Financieras Preparadas para la Propuesta de Reglamentación del “Travel Rule”?

March 2021

El “Travel Rule” es una regla de la Ley de Secreto Bancario (“BSA”) regla [31 CFR 103.33(g)] que requiere que todas las instituciones financieras transmitan cierta información a la siguiente institución financiera, en ciertas transferencias de fondos que involucren a

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La Ley Contra el Lavado de Dinero del 2020 Puede Cambiar las Reglas del Juego para los Profesionales del Cumplimiento

March 2021

El 2 de diciembre del 2020, la Cámara de Representantes de los EE. UU. aprobó la “Ley de Autorización de Defensa Nacional William M. (Mac) Thornberry para el año fiscal 2021“. La Ley incluye la DIVISIÓN F (ANTI-LAVADO DE DINERO).

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¿Hay Ayuda en el Camino para los “Derisked”?

March 2021

El aumento de los costos de cumplimiento, las estructuras de clientes corporativos difíciles de entender, las multas y sanciones, el cambio de la responsabilidad corporativa a la responsabilidad individual y las preocupaciones sobre la reputación han llevado a muchas instituciones

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Nuevas Ofensas Penales Relacionadas con Figuras Políticas Extranjeras y Entidades de Lavado de Dinero

February 2021

Con respecto a los activos que pertenecen a Altos Funcionarios Extranjeros, la Sección 6313 de la Ley ALD del 2020 prohíbe el ocultamiento de la fuente de esos activos en transacciones monetarias o que involucren Instituciones de principal preocupación por

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“Attachés” de la Tesorería, Enlaces de Unidades de Inteligencia Financiera Extranjera e Instituciones Financieras Extranjeras

February 2020

La Ley ALD del 2020 (“AML Act of 2020”) incluye la creación de los “Attachés del Tesoro” (SEC. 6106, designados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) y los “Enlaces de la Unidad de Inteligencia Financiera Extranjera” (SEC.

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Bancos Extranjeros y el Nuevo Alcance de Brazo Largo del Tesoro de los EE. UU y el “DOJ”

February 2021

Antes de la aprobación de la LEY AML del 2020 (“AML ACT of 2020”), el Departamento del Tesoro de los EE. UU. y el Departamento de Justicia de los EE. UU. (“DOJ”) tenían la autoridad para citar (“subpoena”) a los

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FinCEN proporciona mayor claridad sobre el “SAR”

February 2021

El 19 de enero del 2021, FinCEN emitió respuestas a preguntas frecuentes sobre informes de actividades sospechosas y otras consideraciones contra el lavado de dinero. FinCEN proporcionó las respuestas a siete preguntas en respuesta a las recomendaciones recientes del Grupo

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¡Después de Diez Años, FATCA NO SE VA!

January 2021

FATCA se convirtió en ley en Marzo del 2010 con el objetivo de combatir el incumplimiento de la declaración del impuesto sobre la renta internacional por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes contribuyentes estadounidenses (contribuyentes estadounidenses). Requiere que las Instituciones

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El Cumplimiento No Debe Estar “Sub-Financiado”

January 2021

Los profesionales de cumplimiento continúan protegiendo a sus instituciones financieras durante estos tiempos sin precedentes. Se han convertido en una fuente de información regulatoria para las Instituciones Financieras que enfrentan desafíos que cambian día a día. A medida que la

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