¿Será la pregunta para el año 2017: Tiene cuentas financieras extranjeras?

Desde la crisis financiera mundial que comenzó en el 2007, los contribuyentes Estadounidenses e Internacionales han estado bajo un escrutinio creciente. El sistema financiero ha sido fuertemente regulado y monitoreado de cerca. Además, la brecha fiscal en los Estados Unidos

Cumplimiento Fiscal Internacional

August 2017

Detectar, disuadir y responder al incumplimiento internacional son desafíos clave que enfrentan las autoridades tributarias de todo el mundo.  El incumplimiento fiscal internacional es un problema significativo reconocido por las autoridades fiscales mundiales.  Los asesores fiscales y las instituciones financieras

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La Citación para una persona no identificada (“John Doe”) y el impuesto forense

July 2017

Una citación para una persona no identificada (“John Doe” Summons) es una herramienta que está disponible al el I.R.S. a través de una aprobación del sistema de la Corte Federal de los EE.UU. El I.R.S. utiliza la citación “John Doe”

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Colombia criminaliza la evasión fiscal

April 2017

El 12/29/2016, el Congreso de Colombia aprobó la “Ley 1819 de 2016”. La nueva legislación es una reforma tributaria estructural encaminada principalmente a aumentar los ingresos para Colombia. Colombia sufrió una pérdida de ingresos cuando los precios del petróleo se

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¿Sabe usted el propósito de los Procedimientos de Presentación de Cumplimiento Racionalizados?

December 2016

Procedimientos Racionalizados de Presentación de Cumplimiento (Streamlined Filing Compliance Procedures) es una de las opciones disponibles para los contribuyentes Estadounidenses con activos e ingresos financieros extranjeros no autoreportados. Está destinado a los contribuyentes que han actuado no-intencionalmente. El Proceso está

  • JD Supra

¿Sabe usted por qué y cómo entrar en el Programa de Divulgación Voluntaria de Cuentas en el Extranjero (OVDP)?

December 2016

A través del Programa de Divulgación Voluntaria de Cuentas en el Extranjero (OVDP – Offshore Voluntary Disclosure Program), el IRS permite a los Contribuyentes que no están en cumplimiento intentionalmente revelar las cuentas en el extranjero no declaradas y los

  • JD Supra

Cuando FATCA y los Programas de Amnistía Fiscal se cruzan, ¿será demasiado tarde para los contribuyentes Estadounidenses?

December 2016

Instituciones Financieras extranjeras (FFIs) y las autoridades fiscales de los países anfitriones le han proporcionado al IRS con una segunda ronda de informes de información sobre cuentas financieras mantenidas por los contribuyentes Estadounidenses. Este intercambio de información es automatizado y

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